กองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.น.) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว และเสนอให้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 51 ราย ในคดี "ร่วมกันปั่นตลาดหุ้น ยักยอกทรัพย์ เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ และอาศัยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ที่เกิดขึ้นในบริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จอยท์ส สต็อก (FLC Group) และบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2566 C01 ได้สรุปการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเสนอที่จะดำเนินคดีกับจำเลย 21 รายในคดีนี้ใน 2 กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้นและฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคดีคืนพร้อมขอให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อ "ให้มีการดำเนินคดี" ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม C01 ได้ดำเนินคดีกับจำเลยเพิ่มอีก 30 คน
หน่วยสืบสวนตำรวจได้เข้าค้นหาสำนักงานใหญ่ของ FLC เมื่อเย็นวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
ในบรรดาผู้ต้องหา 51 รายที่เสนอตัวดำเนินคดีในครั้งนี้ มีผู้ต้องหา 13 รายที่ถูกเสนอตัวดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้น จำเลย 23 ราย ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน จำเลย 4 ราย ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำเลย 3 ราย ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ จำเลยทั้งแปดคนถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันก่ออาชญากรรมสองกระทง ได้แก่ การจัดการตลาดหุ้นและฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานของ FLC Group
จากผลการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่าตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 นาย Quyet ได้สั่งให้น้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue และพวกพ้องจัดการตลาดหุ้นด้วยรหัสหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART ส่งผลให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 723 พันล้านดอง
เสนอดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มอีก 30 รายในคดีนาย Trinh Van Quyet ปั่นหุ้น
C01 ยังได้กำหนดอีกว่า ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 นาย Quyet ยังได้กำกับดูแลบุคคลที่เป็นผู้นำและพนักงานของบริษัท Faros และบริษัทต่างๆ ที่เป็นของ FLC Group อีกด้วย ญาติพี่น้องและสมาชิกในครอบครัวเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นสมทบทุน ทำกลอุบายสร้างและลงนามในเอกสารปลอมเกี่ยวกับการสมทบทุน ปลอมแปลงเงินสมทบทุนของบริษัท Faros มูลค่ากว่า 3,102 พันล้านดอง ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ล้านดอง เป็นมากกว่า 4,300 พันล้านดอง จากนั้นสร้างโปรไฟล์ ร้องขอให้หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของรัฐอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน จดทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหุ้น 430 ล้านหุ้นที่เกิดจากการระดมทุนปลอมของบริษัท Faros ในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
หลังจากนำหุ้นของบริษัท Faros เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2565 นาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ขายหุ้นมากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนปลอมในบริษัท Faros ทำให้ได้รับกำไรมากกว่า 4,818 พันล้านดอง โดยกว่า 3,620 พันล้านดองได้มาจากการจัดสรรเงินจากนักลงทุน
นอกจากผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนาย Quyet ก่ออาชญากรรมแล้ว C01 ยังได้ชี้แจงถึงการละเมิดของบุคคลที่เป็นสมาชิกหน่วยงานบริหารของรัฐที่มีอำนาจในการอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการจดทะเบียนหุ้น
C01 ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 4 รายจากตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ในข้อหาละเมิดตำแหน่งและอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 3 รายจากกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐ) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนามในข้อหาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมด้านหลักทรัพย์
ชมด่วน 12:00 น. 24 กุมภาพันธ์ : เสนอดำเนินคดีนาย Trinh Van Quyet | กำลังจะยึดทอง 200 เหรียญในคดีอาลีบาบา
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)