อดีตประธานกลุ่ม FLC Trinh Van Quyet นำเงินผิดกฎหมายไปใช้ทำอะไร?

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ป.ป.ส.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปผลการสอบสวนกรณีการจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ เอฟแอลซี กรุ๊ป (FLC Group) บริษัทหลักทรัพย์ เอฟเอส บล. จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟารอส คอนสตรัคชั่น และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีนี้ นาย Trinh Van Quyet อดีตประธานของ FLC Group และน้องสาวสองคนของเขา คือ Trinh Thi Minh Hue (นักบัญชีของแผนกบัญชี FLC Group) และ Trinh Thi Thuy Nga (อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของ BOS Securities Joint Stock Company) ได้รับการเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้นและฉ้อโกง

รู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำ

ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Quyet เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายและด้านธนาคาร การเงินและหลักทรัพย์ และเป็นผู้ก่อตั้ง FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นอีก 50 แห่ง

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — นาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกลุ่มบริษัท FLC

นาย Quyet ทราบดีว่าการจัดการตลาดหุ้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายและเคยถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐลงโทษสองครั้งจากกิจกรรมด้านหลักทรัพย์ แต่ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 นาย Quyet ยังคงสั่งให้นาง Hue ยืมบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล 45 คนเพื่อจัดตั้งและจดทะเบียนธุรกิจ 20 แห่ง เปิดบัญชีหลักทรัพย์ 500 บัญชีในบริษัทหลักทรัพย์ 41 แห่ง

เพื่อควบคุมตลาด นาย Quyet ได้สั่งให้ Ms. Nga กำหนดวงเงินปลอมในบัญชีของนาย Quyet ที่เปิดที่ BOS Securities Joint Stock Company จากนั้นจึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาสร้างอุปทานและอุปสงค์ปลอมสำหรับรหัสหุ้นของกลุ่ม FLC จำนวน 5 รหัส (AMD, HAI, GAB, ART และ FLC)

หลังจากราคาปรับขึ้น นาย Quyet ได้สั่งการขายหุ้นโดยผิดกฎหมาย ทำให้ได้กำไรมากกว่า 723 พันล้านดอง

C01 กล่าวหาว่า เพื่อปกปิดการกระทำผิดทางอาญา นาย Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลงนามในเอกสาร อนุมัติการจ่ายเงินและการเคลียร์ และให้การอนุมัติวงเงินปลอมเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย... เขาสั่งให้นาง Hue ใช้เงินของนาย Quyet เพื่อฝากเงินสดเข้าบัญชีหลักทรัพย์เพื่อสั่งซื้อหุ้น บันทึกการฝาก/ถอน และโอนกระแสเงินสดเพื่อซื้อและขายหุ้น...

นอกจากนี้ นาย Quyet ทราบดีว่าก่อนที่จะขายหุ้น การไม่รายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐเกี่ยวกับธุรกรรมที่วางแผนไว้ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ยังคงสั่งให้นาง Hue ใช้บัญชีของเธอในการขายหุ้น FLC อย่างลับๆ มากกว่า 74 ล้านหุ้นในเซสชั่นการซื้อขายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2022 โดยมีมูลค่าการจับคู่รวมมากกว่า 1,689 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตรวจพบและยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวทันที พร้อมทั้งป้องกันการแสวงหากำไรเกินควรอย่างผิดกฎหมาย

C01 ยังได้กล่าวหาอีกว่าตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2016 ผู้ถือหุ้นได้จ่ายเงินเพียงมากกว่า 1,197 พันล้านดองเป็นเงินทุนก่อตั้งให้กับบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดประสงค์เพื่อจัดสรรเงิน นาย Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารแสดงเงินทุนมากกว่า 3,102 พันล้านดอง ทำให้มูลค่าสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง

ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทดังกล่าวได้เสนอที่จะจดทะเบียนหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงิน 3,600 พันล้านดองจากนักลงทุน

เกี่ยวกับจำนวนเงินกำไรผิดกฎหมายกว่า 723 พันล้านดอง นาย Quyet ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อหุ้นในบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company และ HAI Agricultural Chemical Joint Stock Company นอกจากนี้ นายเกวี๊ยตยังนำไปใช้ชำระหนี้ โอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และใช้จ่ายส่วนตัวอีกด้วย

โทษน้องสาว

ที่หน่วยงานสอบสวน นาย Quyet สารภาพในเบื้องต้นว่า เขาได้สั่งให้นาง Hue และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอจัดการตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อ C01 เริ่มดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน นาย Quyet ก็เปลี่ยนคำให้การของเขาและไม่ยอมรับความผิดของเขา ในขณะเดียวกัน นายเกวี๊ยตก็กล่าวโทษนางเว้และคนอื่นๆ ด้วย

ตามที่ C01 ระบุ แม้ว่านาย Quyet จะก่ออาชญากรรมเป็นครั้งแรกและเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างงานให้กับคนงานมากมาย แต่เขากลับใช้บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนเงินที่มากผิดปกติ นอกจากนี้ นายเกวี๊ยตยังได้ล่อลวงญาติพี่น้องและมิตรสหายให้ก่ออาชญากรรมด้วย

ดังนั้น C01 จึงเชื่อว่านาย Trinh Van Quyet จำเป็นต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรงทั้งในแง่การศึกษา การขู่เข็ญ และการป้องกันโดยทั่วไป