ตามรายงานของ VietNamNet สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการฟ้องร้องจำเลย 27 รายในคดีละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การละเมิดกฎเกณฑ์การบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง; ลักลอบ; การบริโภคทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาโดยการก่ออาชญากรรม เกิดการละเมิดกฎระเบียบการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดการสูญเสีย สูญเปล่า และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อกล่าวหาคือจำเลย Doan Van Huan ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Thai Duong ได้จัดระบบและกำกับดูแลการขุดเจาะแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กที่เหมืองแร่หายาก Yen Phu ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2566

ผู้ประกอบการรายนี้ได้ขุดเอาแร่ธาตุอย่างผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 864,000 ล้านดอง โดยการบริโภคแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กรวมกันมีมูลค่ามากกว่า 736,000 ล้านดอง

เหมืองทองคำเยนไป๋ 12 1090 1705.jpg
เครื่องจักรทำเหมืองแร่ในบริเวณบริษัทไทยดวง ภาพ: ไฮ ฟุง

จำเลยทั้ง 2 คน คือ นาย Nguyen Van Chinh (รองผู้อำนวยการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี) และนาย Nguyen Quang Manh (ผู้อำนวยการบริหารของ Yen Phu Mine ซึ่งทั้งคู่เป็นบริษัท Thai Duong Company) ได้ให้ความช่วยเหลือแก่นาย Doan Van Huan ในการกำกับดูแลการแสวงประโยชน์ การจัดการ การติดตามการแสวงประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย การแปรรูป และผลผลิตจากการบริโภค และในการจัดทำรายงานผลลัพธ์ของกิจกรรมการแสวงประโยชน์โดยทุจริตเพื่อส่งให้กับหน่วยงานบริหารของรัฐ

การกระทำของจำเลยข้างต้นถือเป็นความผิดฐานละเมิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ซึ่งนายฮวนได้กระทำความผิดโดยมีบทบาทเป็นตัวเอก

กรณีการกระทำผิดกฎข้อบังคับการบัญชีจนก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงนั้น ข้อกล่าวหาระบุว่า นาย ดวน วัน ฮวน เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ไทยดุง ซึ่งเป็นผู้ที่บริหารจัดการและตัดสินใจโดยตรงเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท

โดยอาศัยตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของตน นายฮวนได้หารือและเห็นด้วยกับนายหลิว อันห์ ตวน (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Vietnam Rare Earth) และนายดัง ตรัน ชี (กรรมการบริหารของบริษัท Hop Thanh Phap) ที่จะปลอมแปลงเอกสารบัญชี โดยบันทึกมูลค่าการซื้อและการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กในใบแจ้งหนี้ให้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

จากนั้น คุณ Nguyen Van Chinh ได้ติดต่อ Tran Thi Hien (นักบัญชีของบริษัท Vietnam Rare Earth) และ Pham Thi Ha (นักบัญชีของบริษัท Hop Thanh Phat) เพื่อดำเนินการธุรกรรม ออกใบแจ้งหนี้ และทำบัญชีตามเนื้อหาที่ตกลงกันไว้ข้างต้น ซึ่งช่วยให้คุณฮวนไม่ต้องบันทึกรายการบัญชีของบริษัท Thai Duong มูลค่ารวมกว่า 27,000 ล้านดอง ส่งผลให้รัฐสูญเสียภาษีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอง

การกระทำของฮวนและจินห์ ถือเป็นความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งมีผลร้ายแรง

ในกรณีนี้ จำเลยคือ นายโห ดึ๊ก ฮ็อป (อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเอียนบ๊าย) นายเล กง เตียน (อดีตรองอธิบดีฝ่ายรับผิดชอบภาคแร่ธาตุ) และนายบุย โดอัน นู (อดีตหัวหน้ากรมแร่ธาตุ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเอียนบ๊าย ในการจัดการกิจกรรมการขุดแร่ในจังหวัด รวมทั้งภารกิจตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุ จัดการตามอำนาจหน้าที่หรือแนะนำหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการกับการละเมิดกฎหมายแร่ธาตุ

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลยทราบดีว่า บริษัท Thai Duong ได้เริ่มการแสวงหาประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคอย่างผิดกฎหมายที่เหมือง Yen Phu แต่ไม่แนะนำให้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายแก่รัฐโดยเร็ว

จำเลย Nhu แนะนำให้จำเลย Tien อนุมัติเนื้อหาให้นาย Ho Duc Hop ลงนามในเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Yen Bai โดยแสดงความคิดเห็นว่าบริษัท Thai Duong ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการทำเหมืองแร่โดยไม่ได้ตรวจสอบและทบทวนให้สะท้อนถึงการละเมิดที่แท้จริงของบริษัทอย่างถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดเอียนบ๊ายจึงได้ส่งเอกสารถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อออกใบอนุญาตสำรวจแร่ (ต่ออายุ) ส่งผลให้บริษัท Thai Duong ยังคงดำเนินการสำรวจแร่อย่างผิดกฎหมายต่อไป ส่งผลให้สูญเสียแร่ธาตุของรัฐเป็นมูลค่ากว่า 736 พันล้านดอง

การกระทำของจำเลยคือ ฮ็อป เตียน และนู ถือเป็นความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง