Изъято 246 кг чистого золота и 31 суперкар по делу о мошенничестве TikToker Mr Pips

Днем 10 декабря полиция города Ханой официально сообщила о деле о мошенничестве и присвоении активов в Интернете на сумму до нескольких тысяч миллиардов донгов с участием обвиняемого Фо Дык Нама (1994 года рождения, проживающего в Бариа - Вунгтау, известного как TikToker Mr Pips).

По данным расследования, с 2021 года Нам и Ле Кхак Нго (родившиеся в 1990 году, проживающие в районе Бак Ту Лием, Ханой) сотрудничают с гражданином Турции, имеющим исполнительный офис в городе Пномпень (Камбоджа). Эта группа поручила 7 субъектам во Вьетнаме создать множество «призрачных» компаний со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и нескольких других провинциях и городах.

Субъекты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое, 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не зарегистрирована для работы в сфере ценных бумаг и финансов, но все равно набирает сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и деривативами.

TikTok-пользователь Мистер Пипс (Фо Дык Нам) известен своими видеороликами о своей роскошной жизни и обучающими тому, как зарабатывать деньги. У него сотни тысяч подписчиков на TikTok и YouTube.

Каждый день с 8 утра до 9 вечера работают около 1000 сотрудников. Испытуемые создали и управляли 5 веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их думать, что они торгуют на авторитетных международных биржах, тем самым вызывая доверие у инвесторов.

Эти веб-сайты по сути запрограммированы и связаны с банковскими счетами соответствующих организаций. Каждая торговая платформа подключена к приложению MetaTrader 4. MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли на Форекс и акциями.

Субъекты набирают, назначают и децентрализуют управление сотрудниками в компании, распределяя его между многими отделами (включая бухгалтерию, кадры, ИТ, бизнес и обслуживание клиентов...). Эти отделы работают сообща, оказывая поддержку друг другу, связываясь с клиентами через Zalo, Telegram... с целью мошенничества и присвоения имущества.

Суть этой схемы заключается в предоставлении ложной информации, чтобы вызвать доверие клиентов, переводе денег на указанные субъектами счета, а затем их присвоении. Первоначально Нам и его сообщники заманивали клиентов, заставляя их совершать многочисленные транзакции с небольшими суммами денег, получая прибыль, а затем снимая деньги.

Затем они используют различные уловки, чтобы направлять и поощрять клиентов увеличивать свой торговый капитал. Когда инвесторы теряют деньги, даже все деньги на своих счетах, субъекты предоставляют ложную информацию, чтобы те продолжали верить и переводить больше денег, чтобы «восстановиться». До тех пор, пока клиент не станет финансово недееспособным, мошенники блокируют связь и присваивают себе все деньги.

25 октября полиция Ханоя совместно с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности организовала силы для ареста десятков участников этой транснациональной банды, занимающейся мошенничеством с недвижимостью.

На сегодняшний день следственным органом выявлено 2661 жертва по всей стране. В то же время полиция конфисковала и заморозила многочисленные активы фигурантов дела, общая стоимость которых оценивается более чем в 5,2 млрд донгов.

А именно: 316 миллиардов долларов на счете, облигации на сумму 9 миллиардов долларов, сберегательные книжки на сумму более 200 миллиардов долларов; 69 млрд донгов. Также в наличии 2,3 млн долларов США, 890 золотых слитков SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, 7 роскошных мотоциклов, 59 часов известных брендов общей стоимостью около 300 млрд донгов, 84 различных золотых и инкрустированных бриллиантами ювелирных изделия. Кроме того, власти заморозили сделки по 125 объектам недвижимости.

В настоящее время Агентством следственной полиции вынесены постановления о возбуждении уголовных дел по фактам мошеннического присвоения имущества, отмывания денег, несообщения о преступлениях, а также получения и потребления имущества, добытого другими лицами преступным путем.

Одновременно следственными органами было привлечено к уголовной ответственности 31 лицо, в том числе: 26 обвиняемых по статье «Мошенническое завладение имуществом», 3 обвиняемых по статье «Отмывание денег», 1 обвиняемый по статье «Недонесение о преступлении» и 1 обвиняемый по статье «Сокрытие имущества, полученного преступным путем».

Мудрость

Источник: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html