По данным следственного органа, жертвы по делу были «найдены» через записи торгового персонала, содержащие полные имена и личную информацию. Из них первоначальные данные о вкладах 2661 жертвы составили около 50 миллионов долларов США. Следственное агентство продолжает расширять дело и отслеживать его, поскольку необходимо использовать сотни изъятых компьютеров.

Что касается данного дела, полиция города Ханой обратилась к жертвам мошенничества на веб-сайтах, торговых площадках... с просьбой сообщать в Управление уголовной полиции провинций и городов по всей стране для получения указаний о том, как вести себя в этом случае.

Среди тысяч людей, обманутых г-ном Пипсом, был случай студента университета, у которого обманули на 8 миллиардов донгов. Этот 22-летний студент из Куангниня отправил сообщение Фо Дык Наму через Facebook, чтобы подружиться и познакомиться с ним, а также узнать о фондовых биржах, в которые Нам инвестировал.

По словам Фо Дык Нама, жертва совершила 37 транзакций, переведя деньги со своего личного счета на фондовую биржу Нама, но была обманута и незаконно присвоена.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
Тема: Фо Дык Нам. Фото: предоставлено полицией

Другая жертва, 43 года, из Дананга, которую обманули на сумму более 10 миллиардов донгов, рассказала, что в марте 2020 года, когда она искала инвестиционные формы, она получила сообщение через Zalo от человека, представившегося сотрудником биржи GKFX, с просьбой инвестировать в международные акции и облигации.

Согласившись на участие, женщина внесла на счет 17-кратную сумму в 315 000 долларов США (что эквивалентно 8 миллиардам донгов) и совершила транзакции в соответствии с инструкциями по размещению и закрытию заказов, а затем поняла, что ее обманули.

Желание получить компенсацию

Потеряв деньги и пострадав, потерпевшие в этом случае хотят не только найти и привлечь к ответственности преступников, но и скорее вернуть свое имущество.

Обсуждая пожелания жертвы в деле г-на Пипса и его сообщников, совершивших мошенничество и присвоение имущества, доктор и адвокат Данг Ван Куонг заявили, что последствия мошенничества и присвоения имущества для жертвы и общества очень серьезны, не только нанося ущерб имуществу жертвы, но и вызывая множество последствий для общества. Не говоря уже о том, что потери, понесенные жертвами, могут привести их к состоянию крайней нищеты, что скажется на их здоровье и семейном счастье...

скриншот 2024 12 10 164927 1704 112935.png
Полиция конфисковала множество суперкаров стоимостью в миллиарды долларов.

Таким образом, в данном уголовном деле потерпевший не только требовал строгого наказания за совершенное преступление, но и имел право предъявить документы и предметы, получить обратно конфискованное имущество и получить компенсацию ущерба в соответствии с положениями закона.

По данным анализа адвоката, в процессе разрешения уголовного дела, если обвиняемый или его родственники добровольно возместят ущерб и устранят последствия, потерпевший может получить имущество до возбуждения уголовного дела или в ходе уголовного судопроизводства.

В случае, если обвиняемый и его близкие добровольно не возместят причиненный ущерб, не возвратят потерпевшему добровольно деньги и имущество до возбуждения уголовного дела и в ходе его рассмотрения, орган прокуратуры для обеспечения исполнения приговора применяет меры пресечения и принуждения в виде ареста, опечатывания, замораживания и конфискации имущества, связанного с преступлением, или имущества виновного.

В данном случае арестованные активы оцениваются в 5,2 млрд донгов. К 27 декабря 2024 года полиция собрала дополнительно 12 миллиардов донгов, конфисковала 18 многоквартирных домов и вилл, а также обнаружила 500 000 долларов США на иностранных счетах...

Доктор Данг Ван Куонг заявил, что органы прокуратуры продолжат применять превентивные меры в отношении денег или активов, полученных преступным путем, таких как автомобили, золото и другие виды активов, чтобы избежать распыления активов, использовать их в качестве основы для определения преступных деяний и обеспечения исполнения приговоров.