(NLDO) - Полиция Куангбиня только что пресекла деятельность трансграничной мошеннической сети в Камбодже, в которой группа китайцев использовала вьетнамцев в качестве орудий.
Дин Ван Куан в агентстве расследований (синяя куртка)
Следственное управление полиции провинции Куангбинь только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела в отношении 15 обвиняемых, занимавших различные должности и должности в трансграничной мошеннической организации, действующей в Камбодже, по обвинению в совершении преступления «мошенническое присвоение имущества». Это сложная преступная организация со множеством новых уловок и хорошо организованной организацией.
Китайские преступники возглавляют мошенническую организацию
Эту преступную организацию возглавляют китайцы, она действует в районе Пойпет (Камбоджа), граничащем с Таиландом, известном множеством казино и незаконной деятельностью. Примечательно, что эти субъекты используют вьетнамцев для мошенничества с вьетнамцами.
Соответственно, Динь Ван Куан (родился в 1996 году, проживает в районе Виньлок провинции Тханьхоа) изначально отправился в Камбоджу, чтобы работать в районе Пойпет. Из-за плохой работы Куан был переведен на работу помощником повара. В июне 2024 года Куан вернулся на работу в отдел по борьбе с мошенничеством компании, где был назначен в команду «продаж» с задачей «убивать клиентов» — непосредственно заниматься мошенничеством.
По заявлению Куана, общая сумма зарплаты и премий, полученных им от китайских начальников, составила около 150 миллионов донгов. За время своей деятельности Куан обманом присвоил у жертв-вьетнамцев около 1,5 млрд донгов.
Аналогичным образом Ву Куанг Кхай (родился в 2000 году, проживает в городе Бакзянг, провинция Бакзянг) работал в мошеннической компании с апреля 2024 года. Хаю выдается код сотрудника, с помощью которого он может общаться и отчитываться о работе перед руководителем группы и соответствующими отделами. Только в конце марта 2024 года Кхай украл около 1,2 млрд донгов. Общая сумма зарплаты и бонусов, которые Хай получил от компании, составила около 160 миллионов донгов.
По данным следственного органа, данная преступная организация действует сплоченно, с четким разделением задач между группами, включая группы, которые совершают телефонные звонки (знакомство и привлечение жертв); интерактивная группа обмена сообщениями (руководство, укрепление доверия); группа приводит доводы (побуждает жертву заплатить больше денег); группа, играющая роль жертвы (для повышения авторитета, стимулирования жадности)...
Трюк с использованием «вьетнамцев для обмана вьетнамцев»
Все вьетнамские сотрудники, работающие в районе ПойПет, наняты китайскими подданными. Вьетнамская мошенническая операция организована множеством различных отделов, каждый из которых берет на себя определенную часть тщательно продуманного сценария мошенничества.
Субъекты задержаны для проведения расследования и выяснения обстоятельств.
Задача отдела по работе с клиентами — найти «потенциальных клиентов» и разместить пятизвездочные отзывы на Google Maps. Когда клиенты соглашаются принять участие, им будет предложено подружиться с аккаунтом Zalo гида и человека, непосредственно осуществляющего мошенничество.
После того, как клиент заведет друзей на Zalo, гид пообщается с ним и попросит жертву загрузить и зарегистрировать учетную запись во внутренних чат-приложениях компании, таких как Cochat, Dealay..., а также зарегистрировать кошелек для получения денег на веб-сайтах, предоставляемых компанией, таких как: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .
Затем жертвы помещаются в рабочие группы, содержащие несколько поддельных аккаунтов, выдающих себя за реальных участников. Эти субъекты показывают, что они приобрели пакет миссии, успешно перезарядились и получили прибыль, что позволило им завоевать доверие жертв.
Поначалу организация часто выплачивает жертве небольшую прибыль, чтобы побудить ее вкладывать больше средств. Когда жертва вносит большую сумму денег, отдел по работе с клиентами называет такие причины, как: неправильная операция, неправильное содержание денежного перевода, необходимость внести больше денег для повышения кредитного рейтинга, прежде чем можно будет снять деньги... После этого вся сумма будет конфискована.
Отдел по работе с клиентами соберет данные о банковском счете жертвы и отправит их в отдел управления счетами для осуществления вывода средств. Отдел проверки позвонит жертве напрямую, чтобы подтвердить сумму похищенных денег и убедиться, что она соответствует отчету отдела консультирования.
В ходе реализации проекта объединенные силы (в состав которых входят: полиция округа Ле Туи, отдел кибербезопасности полиции провинции Куангбинь и пограничная полиция международного аэропорта Нойбай) вызвали 12 человек: Динь Ван Куан, Ву Куанг Кхай, Чан Куок Зуй (2001 г.р.), Луу Хоанг Нам (2004 г.р.), Чан Ван Туан (1997 г.р.), Ле Ван Чиен (1998 г.р.), Ле Тхи Линь (2000 г.р.), Триеу Хоай Ту (2004 г.р.), все из Тханьхоа.
Группа субъектов из провинции Бакзянг в этом кольце включает: Ву Ван Кхием (род. 1986), Нгуен Ван Выонг (род. 2002), Тран Тхи Вуй (род. 1991), Дао Куинь Транг (род. 2008). Расширяя расследование, власти продолжили выявлять еще трех связанных лиц, в том числе: Динь Ван Санг (2000 г.р.); Дао Ван Ту (род. 1984); Хоанг Тхи Вьет Ань (родилась в 1982 году).
Из показаний подозреваемых следственный орган установил, что в здании в районе Пойпет, которым управляют китайцы, каждый этаж представляет собой рабочую зону для сотрудников из таких стран, как Китай, Япония, Корея, Вьетнам и т. д. Китайские менеджеры набирали и использовали сотрудников, знавших язык соответствующей страны, с целью обмана граждан этой страны.
Дело все еще расследуется с целью поимки и привлечения к ответственности зачинщиков.
Источник: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
Комментарий (0)