Преступник, выдающий себя за полицию
5 мая 2023 года Lienvietpostbank Dak Lak получил дело клиента T.Th.H, 66 лет, который запросил досрочное погашение трех сберегательных книжек на сумму более 400 миллионов донгов. Видя, что клиент явно растерян и обеспокоен, сотрудники банка попросили его сохранить сбережения, чтобы обеспечить свои права. После многих часов анализа и убеждения со стороны сотрудников банка клиент понял, что он «едва не» стал жертвой крупномасштабного мошенничества. Клиент T.Th.H рассказал, что с ним связывались многие люди, используя разные номера телефонов, называя себя сотрудниками полиции, инспекторами и министрами, и просили перевести деньги, чтобы очистить его имя в деле об отмывании денег, в котором был замешан клиент. В ходе мошенничества мошенники просили клиентов никому не разглашать информацию и снять номер в отеле, чтобы поговорить наедине. Благодаря своевременным и решительным действиям Lienvietpostbank Dak Lak сохранил для своих клиентов почти полмиллиарда донгов.
Кто обычно становится жертвами?
Общей чертой многих случаев мошенничества с использованием сотрудников полиции является то, что жертвами мошенников часто становятся пожилые люди, женщины, доверчивые люди и те, кто не разбирается в законах.
Также в мае Lienvietpostbank Thai Binh скоординировал действия с полицией провинции Тайбинь, чтобы успешно предотвратить случай мошенничества с присвоением имущества по телефону. 8 мая г-н MVN (коммуна Ву Фук, город Тхай Бинь) обратился в головной офис Lienvietpostbank - филиал в Тхай Бинь, чтобы подать заявку на досрочное снятие 4 сберегательных книжек на общую сумму 535 миллионов донгов. Во время совершения транзакции он проявлял множество необычных признаков, таких как беспокойство и постоянное требование к сотрудникам банка поскорее завершить транзакцию, чтобы перевести указанную сумму на счет другого банка. После того, как г-ну МВН объяснили и убедили, он рассказал, что ему постоянно угрожал человек, представившийся сотрудником полиции провинции Тхай Бинь по имени Туан Ань, требуя перевести деньги до 17:00 того же дня, чтобы очистить свое имя от причастности к наркоторговле и отмыванию денег. Руководитель отделения немедленно связался с полицией провинции Тхайбинь для координации проверки информации. После общения с полицией г-н МВН успокоился и прекратил все транзакции, чтобы закрыть свою сберегательную книжку.
Менее чем через день мошенничество по идентичному сценарию произошло в Lienvietpostbank в районе Бактрами, провинция Куангнам. 9 мая 2023 года г-жа Хюинь Т. Тх пошла в банк, чтобы перевести 220 миллионов донгов. Он имел при себе несколько подозрительно написанных от руки записок и отвечал на вопросы кассира непоследовательно и путано. Подозревая, что пожилого мужчину обманули мошенники, сотрудники банка рассказали ему о современных изощренных схемах мошенничества и связались с членами семьи, чтобы проверить информацию. Когда семья г-на Тха Когда он прибыл, он был шокирован, потому что старик пытался перевести 220 миллионов донгов незнакомцу. Этот человек представился сотрудником полиции и сказал, что г-н Т. замешаны в отмывании денег, требуя от него перевода им денег.
Lienvietpostbank повышает бдительность и борется с преступностью
Для защиты прав клиентов отделения Lienvietpostbank по всей стране постоянно предупреждают и успешно предотвращают многочисленные случаи мошенничества и выдачи себя за другое лицо с целью присвоения активов. При получении звонков якобы от государственных органов или сотрудников полиции с просьбой уведомить и запросить расследование дела по телефону Lienvietpostbank рекомендует людям:
Lienvietpostbank обязуется постоянно повышать бдительность и бороться с преступностью; Все клиенты, которые приходят в Банк для совершения операций, защищены в максимальной степени.
Источник
Комментарий (0)