Стремясь исключить Вьетнам из «серого списка», соответствующие ведомства запрашивают мнения о добавлении положений о бенефициарных владельцах предприятий в правовые нормы.
Исключение Вьетнама из «серого списка»: прояснение вопроса бенефициарного владения предприятиями
Стремясь исключить Вьетнам из «серого списка», соответствующие ведомства запрашивают мнения о добавлении положений о бенефициарных владельцах предприятий в правовые нормы.
 |
В июне 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Вьетнам в список расширенного мониторинга (также известный как «серый список») и дала Вьетнаму 17 рекомендаций по устранению недостатков в механизмах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Однако если не будет никаких изменений в правовой базе, включая содержание положений о бенефициарном владении, ФАТФ может рассмотреть возможность внесения Вьетнама в черный список. Это повлияет на инвестиционную среду бизнеса и экономику. Соответственно, больше всего пострадает частный сектор. Эти меры напрямую повлияют на эффективность работы финансовой системы и косвенно затронут многие экономические, политические и социальные аспекты жизни страны.
Будучи преисполнен решимости исключить Вьетнам из «серого списка», 23 февраля 2024 года премьер-министр опубликовал Национальный план действий по выполнению обязательств правительства Вьетнама по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.
В частности, премьер-министр поручил Министерству планирования и инвестиций разработать механизм, который позволит компетентным органам своевременно получать доступ к полной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах юридических лиц (и юридических соглашениях, если это применимо), а также применять надлежащие, эффективные, соразмерные и сдерживающие меры в отношении нарушений, со сроком завершения работы до мая 2025 года.
Для выполнения этой задачи Департамент управления регистрацией предприятий (Министерство планирования и инвестиций) только что организовал семинар для сбора мнений по вопросу добавления положений о бенефициарных владельцах предприятий в Закон о предприятиях с участием представителей профессиональных объединений.
Целью разработки правил сбора информации о бенефициарных владельцах является выявление конечного лица, которое фактически контролирует и управляет инвестиционной и хозяйственной деятельностью предприятия. Завершение этого регулирования будет способствовать повышению рейтинга Вьетнама в борьбе с отмыванием денег, сделает инвестиционную и деловую среду прозрачной и здоровой, привлечет инвесторов и будет способствовать предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег.
Согласно исследованиям и обобщениям Департамента управления регистрацией предприятий, правовые нормы и механизмы сбора информации о бенефициарных владельцах предприятий являются одним из показателей нового Индекса оценки деловой среды Всемирного банка (ВБ), международных организаций (МВФ, ООН, ОЭСР), включенных в соответствующие документы, статьи, международные декларации и соглашения.
В настоящее время примерно в 90 из 160 экономик действуют правила, регулирующие бенефициарное владение предприятиями. Концептуально общим моментом является то, что большинство стран устанавливают конкретный порог владения капиталом, который определяет фактическую долю собственности юридического лица в пределах от 10 до 25%, в дополнение к упоминанию контроля, доминирования или прямого или косвенного владения.
По словам юриста Труонга Тхань Дука, директора юридической фирмы ANVI, внесение изменений и дополнений в положения о бенефициарных владельцах крайне необходимо не только в целях предотвращения отмывания денег. «Мы глубоко интегрированы, мы не можем не подчиняться и не повиноваться», — сказал г-н Дюк.
Г-н Дык сообщил, что вопрос бенефициарного права собственности уже поднимался в ряде правовых документов и соглашений о сотрудничестве между Вьетнамом и рядом стран. Однако при внесении поправок в Закон «О предприятиях» с целью дополнения этого вопроса в будущем, проектному органу необходимо будет уточнить понятия владельцев предприятий.
Согласно обязательству правительства Вьетнама, крайний срок внесения поправок в законодательство — май 2025 года. Однако время на внесение поправок в закон должно быть реализовано в соответствии с Программой разработки законов и постановлений Национальной ассамблеи с многочисленными процедурами в соответствии с Законом об обнародовании правовых документов.
Кроме того, большая часть бизнес-сообщества незнакома с этой концепцией, поэтому легализация требований по сбору информации о бенефициарных владельцах предприятий нуждается в полной коммуникации для более эффективной реализации.
Г-н Нгуен Хоа Куонг, заместитель директора Центрального института экономического управления, сказал, что можно рассмотреть возможность внесения поправок в принципиальный вопрос в законе, а затем более тщательно внести поправки в руководящие принципы его реализации. Кроме того, нам следует сосредоточиться на двух вопросах: что необходимо сделать государственным органам управления и что необходимо сделать бизнесу, чтобы разработать конкретные нормативные акты.
Источник: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html
![[Фото] Премьер-министр Фам Минь Чинь председательствует на правительственной конференции с местными властями по вопросам экономического роста](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
Комментарий (0)