Операции по переводам на сумму 500 миллионов донгов и более должны быть сообщены.

08/04/2023 10:21 Нят Линь Распечатать статью

ANTD.VN - О транзакциях по переводу денег на сумму 500 миллионов донгов и более или эквивалент в иностранной валюте необходимо сообщать в орган, выполняющий функцию и задачу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Это одно из положений циркуляра 09/2023/TT-NHNN, регулирующего реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег, недавно выпущенного Государственным банком.

В настоящем циркуляре изложены критерии и методы оценки рисков отмывания денег для подотчетных организаций; процесс управления рисками отмывания денег и классификация клиентов в зависимости от уровня риска отмывания денег; режим отчетности по крупным сделкам; Система сообщений о подозрительных транзакциях…

Операции по переводам на сумму 500 миллионов донгов и более должны быть зарегистрированы фото 1

О транзакциях на сумму 500 миллионов донгов и более необходимо сообщать в агентство по борьбе с отмыванием денег.

В частности, подотчетный субъект несет ответственность за сбор информации и предоставление отчетов агентству, выполняющему функцию и задачу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег с использованием электронных данных, когда внутренние электронные денежные переводы кредитных организаций имеют стоимость 500 миллионов донгов или более или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Для операций по переводу электронных денег, в которых хотя бы одно из участвующих финансовых учреждений находится в странах или на территориях за пределами Вьетнама (международные операции по переводу электронных денег), отчетность должна предоставляться по операциям на сумму 1000 долларов США и более или в других иностранных валютах на эквивалентную сумму.

Отечественные финансовые учреждения, являющиеся посредническими финансовыми учреждениями или финансовыми учреждениями-бенефициарами, участвующими в электронных денежных переводах, должны иметь меры по выявлению операций с неполной или неточной информацией в соответствии с правилами безналичных расчетов и валютного регулирования.

В то же время необходимо применять соответствующие меры по исправлению положения, включая отклонение или приостановку транзакций, применение контроля после транзакции или проверку и сообщение о подозрительных транзакциях в случае транзакций с неполной или неточной информацией о безналичных платежах и управлении валютой.

По данным Госбанка, детальное регулирование крупных операций, о которых необходимо сообщать, направлено на повышение эффективности работы по борьбе с отмыванием денег; в соответствии с международными требованиями и стандартами по борьбе с отмыванием денег, которые Вьетнам обязан выполнять на основе обеспечения экономической независимости и автономии, обеспечения денежной безопасности, национальной финансовой безопасности...

Ссылка на источник