공안부 산하 수사 경찰청(C01)은 Tran Qui Thanh(Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited 회장)을 신뢰 남용 혐의로 기소한다는 결론을 내렸습니다. 탄 씨의 두 딸인 쩐 위옌 푸옹과 쩐 응옥 비치도 같은 범죄로 기소될 것으로 예상됩니다.
Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸은 신뢰를 남용하고 Dang Thi Kim Oanh 씨와 다른 두 개인으로부터 7,670억 VND를 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 수사기관은 대출과 대출을 연결해 수수료를 받는 중개인으로 일하는 사람들이 여러 명 있다는 사실을 파악했습니다.
브로커 중 프리랜서인 응우옌 황 푸는 당 티 킴 오안 여사와 람 손 황을 연결해 피고인 쩐 꾸이 탄으로부터 6,150억 동을 빌려 최대 236억 동까지 이익을 냈다.
조사에 따르면 응우옌 황 푸는 부동산 중개 및 투자 분야에서 업무 경험이 있으며, 법률적 지식도 갖추고 있는 것으로 나타났습니다. 푸 씨는 2019년에 대출을 중개하기 위해 김 오안 씨를 만났습니다.
피고인 Tran Qui Thanh.
당시 김오안 여사는 민탄 동나이 회사로부터 민탄 프로젝트를 매수했지만 자본이 부족해 OCB 은행에서 돈을 빌릴 수 없었습니다. 그래서 여재벌의 비서는 응우옌 황 푸에게 "업무에 대해 논의"하기 위해 연락했습니다.
Kim Oanh Dong Nai 회사 본사에서 Phu 씨는 Oanh 씨가 5,000억 VND를 빌리고 싶다면 Nhon Thanh과 Minh Thanh 프로젝트를 Tran Qui Thanh 씨에게 양도해야 하며 "대출 금액의 5%를 내게 지불해야 합니다."라고 말했습니다.
그 말을 들은 Dang Thi Kim Oanh 여사는 Phu에게 Tran Qui Thanh 씨를 만나도록 도와달라고 부탁했고, 돈을 빌릴 수 있다면 중개 수수료를 지불하겠다고 약속했습니다.
Phu는 Oanh 여사가 투자에 협력할 수 있도록 파트너 검색 서비스를 제공하는 중개업체이며 총 계약 가치의 5%를 수수료로 받는다는 내용의 중개 계약에 서명하도록 여성 재벌에게 요청했습니다. 계약 부록에는 "Phu는 Oanh 여사의 대출 요구 사항을 해결하기 위해 5,000억 VND의 금액을 중개하여 두 번 지급했으며, 처음에는 4,000억 VND, 두 번째에는 1,000억 VND였습니다." 라고 명시되어 있습니다.
그 후, 푸는 김 오안 여사를 데리고 쩐 꾸이 탄 씨를 여러 번 만나서 돈 빌리는 것에 대해 논의했습니다. 수사기관은 탄 씨가 김오안 씨에게 방금 5,000억 VND를 대출받은 Nhon Thanh과 Minh Thanh 프로젝트를 양도하는 계약서에 서명하도록 요구한 뒤, 이 두 프로젝트를 유용해 오안 씨에게 6,000억 VND의 손실을 끼쳤다고 고발했습니다.
위의 중개 수수료를 통해 Nguyen Hoang Phu는 Kim Oanh 여사와 체결한 5% 가치 계약에 따라 206억 VND 이상의 중개 수수료를 받았습니다.
또한 푸는 람손호앙 씨를 소개하여 쩐끼탄 씨로부터 1,150억 동을 빌리게 했고 중개수수료로 30억 동을 받았다.
수사 기관은 푸의 행동이 탄히엡팟 회장인 쩐퀴탄과 그의 두 딸이 오안 여사와 황 씨에게서 돈을 횡령하는 것을 도운 것과 같이, 신뢰 남용 범죄의 징후를 보인다고 보고 있습니다.
하지만 푸는 쩐꾸이탄과 그의 공범들의 목적을 몰랐기 때문에 그의 행동은 범죄를 구성하지 않았습니다.
지혜
[광고2]
원천
댓글 (0)