동나이성 인민법원은 베트남 국가은행(SBV) 동나이 지점의 전직 임원인 두 피고인에 대한 재판을 위해 두 번의 일심 재판(10월 25일과 11월 8일)을 열었습니다. 두 피고인은 쩐 꾸옥 투안(62세, 전 이사)과 보 카크 히엔(55세, 전 부국장, SBV 동나이 지점의 수석 검사 및 감독관을 겸임)입니다.
피고인 Tran Quoc Tuan은 10월 25일 재판에 참석했습니다.
그러나 두 번 모두 재판은 연기되었습니다. 첫 번째는 피고인 히엔이 결석(뇌졸중을 앓고 병원에서 치료 중)했고, 두 번째는 동나이성 인민검찰원 검사가 갑자기 출장을 가야 해서 재판에 참석할 수 없었기 때문입니다.
두 피고인 투안과 히엔은 "책임 부족으로 심각한 결과를 초래했다"는 혐의로 재판을 받았는데, 탄티엔, 꽝티엔, 타이빈, 저우자이, 탄빈, 자끼엠 등 6명의 신용 자금(TDND)이 파산하고, 지불 능력을 상실하여 1조 3,500억 VND 이상의 손실을 초래했다(2014년~2017년 발생). 이 작품에서는 피고인 단의 역할이 더 '대담하게' 표현된다.
검사 결론 수정
기소장에 따르면 피고인 투안은 검사 및 감독 업무를 소홀히 했을 뿐만 아니라 검사 결과에 간섭했고, 국가은행의 지시에 따라 검사를 실시하지 않았으며, 조건이 충족되지 않은 상황에서 탄빈 인민신용기금 이사회 의장 선출 계획을 승인했고... 이로 인해 6명의 신용기금이 파산하고 지불 능력을 상실했으며, 1조 3,500억 VND 이상의 손실을 입혔습니다.
이 건물은 예전에는 탄티엔 인민 신용 기금의 본부로 사용되었지만, 수년 동안 버려져 있었습니다.
구체적으로, 탄빈 인민 신용 기금은 2017년 감사를 통해 베트남 중앙은행 동나이 지점 감사팀이 장부상 잔액이 1,930억 VND인 것으로 확인됐지만, 실제로 신용 기금에 입금된 잔액은 약 500억 VND에 불과해 이를 충당하지 못했다. 동시에 가짜 기록이 있는 신용 파일 98개가 감지되었습니다. 이에 감사팀은 확인 및 검토를 위해 추가 시간을 요청하였으나 피고인 단은 이에 동의하지 아니하였다.
또한 감사팀은 탄빈인민신용기금이 많은 행정위반 사항이 있었음에도 피고인 투안이 모든 심각한 위반 사항을 무시하고, 단 3건의 위반 사항에 대해서만 총 2,300만 VND의 벌금을 부과했다는 사실을 확인했습니다. 그 후 피고인 단도 검사결론을 수정하였습니다.
"투안은 탄빈 인민 신용 기금이 '부실 위험'에 처해 있다고 결론 내렸지만, 위반 사항을 처리하기 위한 특별 통제를 적용하지 않고 '정기 감독 강화' 형태만 적용했으며, 위의 오류를 무시하여 탄빈 인민 신용 기금이 2017년 11월 파산하고 2,750억 VND 이상의 손실을 입었다"고 기소장에서 인용했습니다.
탄티엔 인민 신용 기금에 대한 지속적인 은폐
6개의 부실 신용 펀드 중 탄티엔 신용 펀드가 총 8,100억 VND에 가까운 손실을 입어 가장 큰 손실을 냈습니다. 기소장에 따르면, 2014년부터 2017년까지 피고인 투안은 탄티엔 인민 신용 기금을 검사한다는 결정에 서명하지 않기로 한 여러 가지 이유를 발견했습니다. 2016년 보고서에서도 탄티엔 인민 신용 기금의 불안정한 징후를 지적했습니다. 2017년 초, 베트남 국립은행은 탄티엔 인민 신용 기금에 대한 검사를 지시했지만 피고인 투안은 여전히 검사 결정에 서명하지 않고 부하들에게 내려와 "상황을 평가"하라고만 요청했습니다.
피고인 투안은 탄티엔 인민 신용 기금에 "제한된 관리 및 운영 능력; 엄격한 통제 부족; 잘못된 주체에게 대출하는 것을 방지하기 위한 구체적인 조치 없음, 잘못된 목적, 가짜 신용 기록 작성, 타인을 대신하여 대출, 타인을 대신하여 대출..."과 같은 심각한 위반 사항이 있다는 사실을 알고 정보를 받은 후, 탄티엔 인민 신용 기금을 검사하지 말라고 지시했고, 대신 피고인 투안은 2017년 7월 28일자 문서 번호 06/ĐNA6.m(기밀이라고 날인)에 서명하여 탄티엔 인민 신용 기금에 위반 사항을 시정하고 극복할 것을 요청했습니다.
기소장에는 "2014~2017년 쩐꾸옥뚜안이 탄티엔 인민 신용기금을 검사한다는 결정에 서명하지 않은 사실로 인해 2017년 11월 23일 탄티엔 인민 신용기금이 지불 능력을 잃고 파산하여 8,098억 VND의 손실이 발생했다"고 적혀 있다.
또한 피고인 투안은 2014년부터 2017년까지 광티엔 인민 신용 기금에 대한 검사를 실시하지 않았고, 그 결과 기금 이사가 돈을 인출하고 횡령하여 1,310억 VND에 가까운 손실을 입혔습니다.
국민들의 신용자금이 어떻게 1조 3,500억 VND 이상을 압류했을까?
베트남 국가은행 동나이 지점 전임 이사와 전임 부이사장의 허술한 검사 및 감독 업무로 인해 6인민신용기금은 다음과 같은 수법을 사용하여 국민의 예금을 횡령할 수 있는 "조건"을 갖추었습니다. 즉, 고금리 예금을 동원하고 규정을 위반하여 계약 범위 밖에서 신용 이자를 지불하는 것입니다. 기록을 합법화하기 위해 가짜 신용 기록을 만들고, 거짓 정기 통제 보고서를 작성합니다. 고객 예금에서 동원된 자본의 대부분을 보관하기 위해 2개의 회계 시스템을 설정하고, 대출 서류를 위조하고, 대출 한도를 부풀리고, 가짜 급여를 지급하고, 인민 신용 기금에서 고객 저축 예금에서 동원된 돈을 인출하기 위한 서류를 합법화하고, 상업 은행에서 고객 저축 예금에서 동원된 돈을 빼내어 당국에 발각되지 않기 위해 자금을 인출하여 입금할 목적으로 개인 명의로 넣었으며, 개인적인 목적으로 횡령하여 사용했습니다.
위에 언급된 People's Credit Funds의 리더들도 2019년부터 기소, 체포되어 재판을 받았습니다. 특히 Van Van Nghia(48세)는 Tan Tien, Thanh Binh, Dau Giay를 포함한 3개의 People's Credit Funds의 소유주입니다. 2011년부터 2016년까지 베트남국립은행 동나이 지점의 허가를 받아 반반응이아는 탄티엔 인민신용펀드를 설립한 후, 탄빈 인민신용펀드와 다우자이 인민신용펀드를 인수했습니다. 응이아는 이 3명의 신용자금에서 1조 1,000억 VND이 넘는 총 손실을 초래했습니다. 2019년 11월, 동나이성 인민법원은 응이아에게 신탁을 남용하여 재산을 횡령한 혐의로 재판을 열어 징역 19년형을 선고했으며, 응이아에게 피해자들에게 총 1조 1,000억 VND 이상을 배상하라고 명령했습니다.
2019년 9월, 동나이성 인민법원은 응우옌 티엔 람(46세, 비엔호아시 거주, 광티엔 인민 신용 기금 이사)에게 신탁을 남용하여 재산을 횡령한 혐의로 징역 15년을 선고했고, 람은 횡령액인 1,260억 VND 이상을 배상하도록 했습니다.
2023년 7월 동나이성 인민법원은 자끼엠 인민신용기금의 재산을 횡령하고 신뢰를 훼손한 혐의로 피고인 6명에게 10~13년 징역형을 선고했고, 6명의 피고인은 총 228억 VND가 넘는 금액을 배상하도록 했습니다.
기소장에는 타이빈 인민 신용 기금과 관련하여 530억 VND의 손실을 초래했다고 적혀 있습니다. 기소장에는 "타이빈 인민 신용 기금의 위반은 일련의 신용 위반의 시작이었으며, 동나이에서 5명의 신용 기금이 저지른 일련의 후속 위반의 전제가 되었다"고 나와 있습니다. 그러나 2017년 베트남국립은행은 타이빈 인민 신용 기금의 이사인 부 콩 리엠이 도피했다고 밝혔다. 2018년 2월, 동나이성 경찰수사보안국은 리엠에 대한 수배 통지서를 발행했습니다.
베트남 국립은행 동나이지점 전임 이사에 대한 기소 내용 변경
기소장에 따르면, 2020년 9월 4일, 쩐 꾸옥 투안은 동나이성 수사경찰청에 의해 형법 2015년(2017년 개정 및 보완) 365조 3항에서 규정한 "공무 수행 중 직권 남용" 혐의로 기소되었습니다.
2023년 5월 22일, 동나이성 경찰수사청은 1999년 형법 제285조(2009년 개정 및 보완)에 규정된 대로 쩐 꾸옥 투안의 기소 결정을 "직무 수행 중 직권 남용" 범죄에서 "심각한 결과를 초래한 책임 부족" 범죄로 변경하기로 결정했습니다.
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