50% 이자를 지불하기 위해 자본을 조달하는 기업을 막음: 7,500명 이상에게 빚, 원금 3,7000억 VND 이상

11월 8일 오후, 다낭시 경찰 경제경찰국은 GFDI 투자 컨설팅 회사(GFDI Company)에서 발생한 사건과 관련된 정보를 발표했습니다.

경찰에 따르면, 수사를 통해 GFDI 회사에서 '사기성 재산 횡령'의 흔적을 발견해 긴급히 사건의 진상을 규명하기 위한 전문적인 조치를 조직하고 실행했다.

초기 결과에 따르면 GFDI Investment Consulting Company Limited는 2018년에 설립되었으며, 정관자본금은 800억 VND(다낭시 깜레구 호아쑤언구 29/3번가 92번지 소재)이고, Nguyen Quang Hoang 씨가 이사, 법적 대리인, 이사회 의장 및 회사 소유주로 활동하고 있습니다.

응우옌 꽝 호앙 씨(오른쪽에서 두 번째). 사진: Chau Anh

응우옌 꽝 호앙은 설립 이래 자산 대출 계약을 체결하여 사람들에게서 돈을 빌리는 방향으로 회사의 사업 모델을 구축해 왔습니다.

2023년 11월부터 사업 투자가 손실을 보고 재정 여력이 감소하자 응우옌 꽝 호앙은 회사 운영을 유지하기 위해 직원들을 조직하고 지시하여 대출 계약에 서명하는 형태로 고객의 자산을 사기하고 횡령한 뒤, 고객에게서 빌린 돈으로 대출금을 갚도록 했습니다.

2024년 11월 초까지 회사는 7,541명의 고객에게 대금을 지불하지 못했으며, 미지불 원금 총액은 3조 7,000억 동이 넘었습니다.

경찰은 회사에서 수집한 문서를 특수차량으로 운반하기 위해 동원되었습니다.

11월 8일 경찰은 GFDI회사 본사, 본사 거래 사무실, 응우옌 꽝 호앙 및 관련자들의 개인 주택에 대해 긴급 수색을 실시했습니다.

경찰에 따르면, 수사를 위해 수색 과정에서 피의자들의 불법행위와 관련된 많은 문서, 전자데이터, 자산이 압수됐다고 한다.

경제경찰서는 "앞으로 경제경찰서는 응우옌꽝황과 관련 조직 및 개인의 불법행위에 대해 지속적으로 수사, 규명, 엄정하게 처리할 것이며, 적극적으로 재산을 검증하고 회수하여 사건에 연루된 사람들의 정당한 권리를 보장하고 결과를 해결할 것"이라고 밝혔습니다.

많은 사람들이 회사 본사에 모였습니다.

PV로 녹음됨. VietNamNet은 같은 날 오후 늦게 GFDI 회사 본사를 수시간 동안 수색한 후, 많은 경찰관이 회사에서 수집한 문서를 전문 차량으로 옮겼습니다.

그 사이 수백 명의 사람들이 회사 본사 밖에 앉아 사건을 지켜보며 응우옌 꽝 호앙 씨와 대화해 투자 금액을 명확히 하기를 바라고 있습니다.

2018년부터 현재까지 GFDI 회사는 자산 대출 계약을 체결하는 형태로 높은 이자율로 자본을 조달해 왔습니다. 회사의 이자율은 연 30-50%입니다.

사건 발생 전, GFDI 회사는 다낭, 하노이, 꽝찌, 카인호아, 빈딘, 칸토, 바리어붕따우 등 전국의 여러 성과 도시에 많은 사무실과 지점을 두고 있으며, 고객 1만 명과 직원 수백 명을 보유하고 있다고 소개했습니다.

경찰이 다낭에서 연 50%의 이자율로 자본을 모으는 회사의 본사를 봉쇄했습니다.

다낭 경찰이 다낭에 있는 GFDI 투자 컨설팅 회사 본사에 출동했습니다. 회사 밖에는 회사 임원들의 대화를 기다리기 위해 사람들이 모여 있었습니다.

연 50%에 가까운 이자를 지급하는 회사가 '파산'했을 것이라는 의심을 품은 투자자들이 다낭에 있는 회사 본사를 포위했다.

11월 6일 아침, 수백 명의 사람들이 다낭 깜레구 호아쑤언구 29/3번가에 위치한 GFDI 투자 컨설팅 회사 본사에 모였습니다. 회사가 전체 시스템에서 거래를 일시적으로 중단했다는 소식을 들었기 때문입니다.

출처: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html