チュオン・ミ・ランと共犯者事件の起訴状送達、第2段階

[広告_1]

7月15日、最高人民検察院はチュオンミラン事件と共犯者事件の被告に対し第2段階の起訴状を提出した。

起訴状によれば、34人の被告が「財産の不正流用」「マネーロンダリング」「国境を越えた通貨の違法輸送」の3つの罪で起訴された。

Lan 2-4a.jpg — ヴァンティンファットグループ取締役会長チュオン・ミ・ラン氏

特に、ヴァン・ティン・ファット・グループ（VTP）の取締役会長チュオン・ミ・ラン氏は、「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「国境を越えた通貨の違法輸送」の罪で起訴された。

起訴状によると、チュオンミラン氏は2018年から2020年にかけて、アン・ドン社、サニーワールド社、クアン・トゥアン社、セトラ社の4社を利用して3億800万以上の債券を発行し、3万5824人の投資家から資金を調達し、30兆ベトナムドン以上を稼いだとされている。この金額は発行目的に適っておらず、債券の債務を返済できない状態につながります。共犯者は被告人であるディン・ヴァン・タン（SCB取締役会元会長）である。ヴォー・タン・ホアン・ヴァン（SCB元総裁）グエン・フオン・ホン（SCB副総裁、故人）グエン・ティエン・タン氏（故TVSI証券株式会社会長兼総裁）とホー・ブウ・フオン氏（VTPグループ副総裁）。

「マネーロンダリング」の罪では、チュオン・ミ・ラン氏ら8人が、「資産横領」や不正債券発行を通じて総額数十億ドンを横領し、その後、手口を使ってマネーロンダリングを行ったとして起訴された。この事件では、被告人チュオン・ミ・ランは共犯者に対し、SCBシステムから現金を引き出し、送金し、その後さまざまな目的で使うよう指示した。偽の契約の支払いのために海外に送金する。

「国境を越えた通貨の不法輸送」の罪については、起訴状には、被告人チュオン・ミ・ラン氏と被告人8人が45億ドル（106兆億ベトナムドン超に相当）以上を不法輸送したと明記されている。チュオン・ミ・ランとその共犯者は、株式や資本拠出の売買に関する偽の契約書を作成した。これらの契約を通じて、海外からベトナムへ、またベトナムから海外へ資金が送金されます。

特に、起訴状では、この事件は、多くの法的文書と証券、金融、銀行（外国為替管理、マネーロンダリング防止、信用）の分野における国家管理に抜け穴や欠陥があることを明らかにしたと述べられており、これらが被告らの犯罪行為につながる原因と条件であった。

国家証券委員会、銀行検査監督庁傘下のマネーロンダリング対策局、国立銀行、国立銀行傘下の外国為替管理局は、VTPグループおよびVTPグループ傘下の企業による違反行為を速やかに検知し、適時に対処できなかった。

人民検察院は、まだ不十分であったり抜け穴がある法的規制の完成を勧告する。違反や犯罪を克服し、防止するための制度、政策、解決策を関係機関に勧告します。

4月11日、ホーチミン市人民裁判所は、第1段階のチュオン・ミ・ランとその共犯者事件の被告86人に判決を下した。被告のチュオン・ミ・ランは、「財産横領」で死刑、「贈賄」で懲役20年、「信用機関の活動における融資に関する規則違反」で懲役20年の判決を受けた。最終的な刑罰は死刑です。

裁判官団は被告のチュオン・ミ・ラン氏に対し、SCBの未払いローン1,243件の損害を全額賠償するよう命じ、被告らが返済した金額を差し引いた額で、被告に673兆ドン以上の賠償を強いた。

一審の公判後、チュオン・ミ・ラン氏は判決全体に対して控訴した。

一般

[広告2]
出典: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html