900億ドル以上の仮想通貨がベトナムに流入、10億ドル近くが大きな懸念を引き起こす

約1000億ドルの暗号通貨がベトナムに流入

3月27日にベトナムブロックチェーン協会が主催したワークショップ「中央集権型暗号資産取引所の管理・運営における経験の共有」において、公安省国土安全保障省テロ対策局副局長のドゥオン・ドゥック・フン中佐は、チェイナリシスのレポートを引用し、2021年10月から2022年10月までにベトナムに流入する暗号通貨の総額は908億ドルと推定されると述べた。

そのうち、約10億ドルが詐欺、マネーロンダリング、その他の違反行為を含む違法行為に関連していることが判明した。

フン氏によると、この数字はベトナムの人々や企業にとっての仮想通貨の魅力を反映しているだけでなく、ベトナムにおけるデジタル通貨の流れの管理における潜在的な抜け穴も示しているという。

一方、ベトナムには暗号資産や取引所を管理するための具体的な法律や政令はない。

マネーロンダリング対策局（国立銀行）のグエン・ティ・ミン・トー副局長は、デジタル資産、仮想資産、暗号化資産、デジタル資産取引フロアの法的枠組みの構築は、あらゆるレベルの指導者の命令であり、経済の不可欠な必要性であると述べた。

お金.jpg — 専門家は、規制に従わない取引所に対しては、ライセンスの取り消しや、テロ資金供与に関係している場合は刑事訴追など、厳しい制裁を科すべきだと述べている。写真: NL

トー氏によると、デジタル資産の3つの基本的な特徴として、暗号資産は匿名性、国境を越えた分散化という点があり、犯罪者、特にマネーロンダリングやテロ資金調達に非常に悪用されやすいという。

そのため、ほとんどの国では、デジタル資産管理取引所や暗号資産の運営に関する法的枠組みを整備する際に、マネーロンダリング防止やテロ資金供与防止の管理に関する要件を定めています。

現在までベトナムでは法的文書は発行されておらず、「グレーゾーン」で運用されている。ベトナムにおけるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止の仕組みを検討した際、金融活動作業部会はベトナムを「グレー」リスト、つまりマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクがある国に分類しました...

「ベトナムは仮想資産と仮想資産サービスプロバイダーを管理するための法的枠組みを構築し、その法的枠組みが効果的に機能していることを証明する必要がある」とトー氏は述べた。

包括的な法的枠組みが必要です。

ベトナムブロックチェーン協会のファン・ドゥック・チュン会長は、デジタル資産市場の現在の法的状況の総合評価において、2025年5月に可決が見込まれるデジタル技術産業法と同時に暗号資産取引フロアの試験的導入を推進することは、デジタル資産分野における法的枠組みの構築に対する政府の強い決意を示すものであると述べた。

「分散型金融の合法化は、暗号資産の合法性を確保するとともに、世界的な技術革新と統合を促進し、ベトナムが活気に満ちた成長を続ける暗号市場からのリソースを最適化し、政府のマネーロンダリング対策の公約を果たすことに役立ちます。」

しかし、取引所運営者にとって、厳しい法的規制は十分な資金を持たない企業に大きなコスト圧力を生み出す可能性があるとチュン氏は指摘した。コンプライアンスコストは、定款資本やライセンス料だけでなく、取引所を運営する際に考慮する必要がある大きな問題だからです。

ドゥオン・ドゥック・フン中佐は、KYC（顧客確認プロセス）の適用や疑わしい取引の報告など、テロ資金供与の防止と対策における取引フロアの法的責任を明確に規定した包括的な法的枠組みを発行する必要があると提案した。

取引所のライセンス付与プロセスでは、法的アイデンティティ、定款資本、技術システムの透明性が求められます。規則に従わない取引所には、ライセンスの取り消しや、テロ資金供与に関与していることが判明した場合の刑事訴追など、厳しい制裁が科せられます。

さらに、ベトナムの中央集権型暗号資産取引所は、Chainalysis、ChainTracer、Ellipticなどのブロックチェーン分析ツールを統合して、取引をリアルタイムで追跡およびトレースする必要があります。国立銀行または公安省が運営する集中監視システムを構築し、取引所に直接接続して取引データを収集し、異常な行動パターンを分析します。

フン氏は、テロ資金供与に関連する兆候のある取引を自動的に検出するAIソリューションの開発を取引所に奨励すべきだと提案した。たとえば、少額だが頻繁に繰り返される取引や、複数の中間ウォレットを介した送金などです。

一方、TS。暗号工学アカデミーのディレクターであるホアン・ヴァン・トゥック氏は、暗号資産、ステーブルコイン、暗号資産取引所の暗号化に関する標準と技術規制のシステムの必要性を強調した。

トゥック氏によると、暗号資産取引サービスには、一連の安全性と情報セキュリティの基準を策定する必要があるという。さらに、市場の安全かつ透明な運営を確保するために、暗号資産取引サービスを提供する組織のセキュリティ、安全性、セキュリティのレベルを確認し、認証するための規制があります。