本日（3月19日）、ハノイ人民裁判所は、タンホアンミングループの会長である被告人ド・アン・ズン氏とその共犯者を財産の不正流用罪で裁判にかけた。

以下の者を含む 15 人の被告が財産の不正流用の罪で裁判にかけられました。

1. タンホアンミングループ会長、ド・アン・ズン氏

2. ドー・ホアン・ベト（タン・ホアン・ミン副総裁）

3. フン・テ・ティン（タン・ホアン・ミン元財務経理部長）

4. ホアン・クイェット・チエン（元財務会計センター副所長、タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッド財務会計部長）

5. レ・ティ・マイ（タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッド、元資本資源部副部長）

6. Vu Le Van Anh（タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッド、元資本資源部副部長）

7. グエン・ヴァン・カーン（タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッド、財務会計センター予算部副部長）

8. レ・ヴァン・ティン（タン・ホアン・ミン副総裁）

9. グエン・マン・フン（ベトスター不動産投資会社元取締役会長）

10. トラン・ホン・ソン（ソレイユホテル投資サービス株式会社取締役会長）

11. グエン・コア・ドゥック（ウィンターパレス株式会社取締役会長兼社長）

12. ブイ・ティ・ゴック・ラン（ナム・ベト財務会計監査コンサルティングサービス会社北部支店元取締役）

13. レ・ヴァン・ド（ハノイ監査会計会社有限責任会社社長）

14. ファン・アン・フン（ハノイ監査会計会社元副社長）

15. グエン・ティ・ハイ（ハノイ監査会計会社元副社長）。

裁判官団には、裁判長のグエン・スアン・ヴァン裁判官が含まれます。グエン・タン・ニャ裁判官トラン・ドゥック・ヒエウ補充裁判官と人民陪審員3名。

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被告人ド・アン・ドゥン氏が法廷に立つ。写真: チ・ヒエウ

裁判に参加した人民検察院の代表者には、検察官のダン・ニュー・ヴィン氏、グエン・ニャット・トゥアン氏、グエン・ドゥック・ロン氏、グエン・タン・ラム氏、ヴー・ティ・アン・ダオ氏が含まれていた。被告側の弁護には20人以上の弁護士が参加した。

この事件に関連して、被害者と特定された投資家6,630人が法廷に召喚された。裁判前に、ハノイ人民裁判所は、被告人、特にド・ホアン・ベト氏とド・アン・ユン氏に対する減刑を求める投資家からの「減刑請願書」を1,000件以上受け取った。

請願書の中で、投資家らは裁判所と検察庁に対し、被告全員の刑事責任を軽減することを検討するよう求めた。

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被告人Do Anh Dung氏とDo Hoang Viet氏。写真は警察提供。

起訴状によると、ド・アン・ズン氏は財政難のため、タンホアンミングループの事業体制、事業運営、投資を維持し、負債を返済するための資金を確保するため、2021年6月から2022年3月までの間にこの方針に同意し、息子のド・ホアン・ベト氏を通じて被告らに対し、3社の法人（ベトスター不動産投資会社、ソレイユホテル投資サービス株式会社、ウィンターパレス株式会社）を利用して、総額10兆300億ドンの9つの社債パッケージを発行し、タンホアンミングループのために資金を調達するよう指示・許可した。

タンホアンミン社は、9つの債券パッケージの違法な売買を通じて、総額13兆9,720億ベトナムドン以上を調達した。調査の結果、発行された9つの債券パッケージの期間は2年から5年であったが、タンホアンミン社の被告は期間を週と月に分割して債券を販売し、債券収入から得た資金を支払いに使用したことが判明した。

タン・ホアン・ミンは、債券を後から購入した人や契約から得た5兆1650億ドン以上の資金を、先に満期を迎えた債券を購入した人や契約への支払いに充てた。そのため、起訴時点で犯罪が発覚し、未然に防がれ、投資家（被害者）6,630人の8,643億ドンを超える残元本債務残高全額が確定した。

被告らは、債券を発行するために、多くの詐欺行為や策略に共謀し、債券の発行条件、発行書類、募集手続き、債券取引を合法化し、グループ各社間で実際には存在しない合法的な投資協力契約、預金、株式の売買などを締結して事業活動を偽装した。

被告らは監査人と共謀して、発行会社3社の財務諸表を合法化し、債券発行の資格を得るために全面的に承認する意見を出した。

被告らはまた、債券を譲渡し、「偽の」キャッシュフローを実行するための「偽の」契約に署名し、タン・ホアン・ミンが投資協力契約に従って3つの発行会社から債券とキャッシュフローを支払ったことを示した。債券パッケージに「仮想」価値を創出し、このグループの債券保有者を合法化します。

被告らは「偽造」投資協力契約の資産を債券の担保として利用したとされている。そこから信頼を築き、法人とTan Hoang Minhブランドを活用して、6,630人の投資家から総額8,643億VNDを超える資金を動員し、充当しました。

この資金は、債券を発行する目的ではなく、被告によってさまざまな目的に使用されました。現在までに、ド・アン・ドゥン氏とド・ホアン・ベト氏の遺族は、被害額の100％、約8兆6000億ドン（C03課の臨時口座に入金）を回収した。