被告4人を起訴する提案

ドンナイ省捜査警察庁は捜査を終え、事件ファイルを同級人民検察院に移送し、ニョンチャック投資株式会社で浪費と損失を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規則違反の事件で被告4人を起訴するよう提案した。

起訴が提案されている被告人は以下の通りです。元取締役会長クアック・ヴァン・ドゥック氏、ファン・タイン・ヴィン・トアン、元総監督。 Do Tan Diem 氏と Nguyen Van Hong 氏は、ともに Nhon Trach Investment Joint Stock Company の元取締役です。

一時拘留されていた当時の、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役、グエン・ヴァン・ホン氏。

競売なしの土地割り当て

調査の結論によれば、2003年10月17日、ティン・ギア社（ドンナイ省党委員会傘下）は、ドンナイ省党委員会と人民委員会に文書を送り、ニョンチャック地区のゴム農園地帯の住宅地（KDC）への投資方針を要請した。その後、ドンナイ省人民委員会は、ティンギア社とインダストリアル・ラバー社（ドンナイ省工業局傘下）が資本金を拠出してニョンチャック投資株式会社（定款資本金1000億ドン、各ユニットが50%を出資）を設立し、ロンタン住宅地区とフータン住宅地区（ニョンチャック地区）に投資することを承認した。

2005年2月23日にドンナイ省人民委員会に送られた文書の中で、天然資源環境局は次のように断言した。「政府の法令181/2004/ND-CPの規定に従い、ニョンチャック投資株式会社の土地利用案件は競売の対象となる。」

「スワンシティ」住宅地区プロジェクトの実施中に違反が発生したノン・チャック投資株式会社

しかし、2005年7月2日、ドンナイ省人民委員会副委員長ダン・ティ・キム・グエン氏（現在は引退）は、依然として、土地使用料をオークションにかけずに徴収する土地分配政策を承認する文書に署名した。同時に、プロジェクトを実施するためにロンタン村とフータン村の752ヘクタールの土地を干拓する決定が出されました（2007年に、その面積は5,669,995^{平方メートル}以上に調整されました）。

9320億ドンを超える「マジック」

2017年までに、ドンナイ省人民委員会からの承認をまだ求めていなかったものの、クアック・ヴァン・ドゥック氏はファン・タン・ヴィン・トアン氏、ドー・タン・ディエム氏、グエン・ヴァン・ホン氏らとともに取締役会と会合を開き、CFLD社（シンガポールに拠点を置くVNIC 2 PTE.LTD社の親会社）との協力計画について話し合い、ドゥック氏に全権を委任しました。

これを基に、ドゥック氏とトアン氏はパートナーと協力し、341,252^{平方メートル}の面積（プロジェクトの所有権が付与されていた部分）の土地使用権による資本拠出について交渉し、評価額は3,800億ドン以上とされました（南部情報評価株式会社が実施）。

その後、ドゥック氏は取締役会の議長を務め、投資協力のための土地使用権の価値を43.5米ドル/^{平方メートル}で合意し、VNIC 2 PTE.LTD社と共同でフータン・ロンタン住宅地区の1A、1B区画の100万^{平方メートル}を超える全面積を拠出し、「スワンシティ」と名付けられた住宅地区を建設しました。

住宅街「スワンシティ」

2017年10月24日、ドンナイ省人民委員会のトラン・ヴァン・ヴィン副委員長（現在は引退）が、ニョンチャック投資株式会社が1130億ドン（土地使用権価値による資本の20％）を出資することを承認する決定書に署名し、パートナーはプロジェクト実施のために4350億ドン（80％）を出資した。

また、2017年にQuach Van Duc氏はVNIC 2 PTE.LTD社との合弁契約を締結し、Nhon Trach New Industrial City Company Limited社を設立しました。そのうち、Nhon Trach Investment Joint Stock Company は、1A、1B 区画に 100 万^m2以上の資本を拠出し​​ており、その価値は 1,045 億 VND (43.5 USD/ ^m2相当) です。

この取引後、Nhon Trach New Industrial City Company Limited は、Nhon Trach Investment Joint Stock Company への余剰資本拠出額の 9,320 億 VND を超える差額を返済しました。ノンチャック投資株式会社は、上記の金額を受け取った後、ドンナイ省党委員会および人民委員会に報告して意見を求めることなく、この金額を恣意的に以前の債務の返済に使用しました。

約2,790億ドンの損害を引き起こした

捜査機関は、被告らがドンナイ省人民委員会の決定を適切に履行しなかったと判断し、取締役会を開催して100万^{平方メートル}以上の土地を拠出する方針に合意したが（実際は譲渡）、土地使用権証書が交付されたのは341,252^{平方メートル}のみであった。

警察は、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役であるド・タン・ディエム氏に対する逮捕状を読み上げた。

同時に、クアック・ヴァン・ドゥック氏は、期限切れの評価証明書を基に、独断で資本出資交渉を行い、100万^㎡以上の面積に1兆450億ドン以上の価値を決定した（2017年の評価額は約1兆9990億ドン、2022年は2兆2580億ドン）。

捜査機関によると、当時、ニョンチャック投資株式会社の国家資本は29.54％を占めていた。したがって、2017年の評価額（約1兆9,990億VND）からパートナーとの合意額（1兆450億VND）を差し引くと、国が失った総額は約2,790億VNDとなる。被告人ドゥックは、この行為の主たる責任者であり、首謀者であり、他の被告人は共犯者である。

ファン・タン・ヴィン・トアン、元ニョン・チャック投資株式会社社長

調査結果では、ニョンチャック投資株式会社の設立において違反行為を行った部署、支社のリーダー数名、ドンナイ省人民委員会および個人も特定された。土地の割り当て、土地価格の決定、プロジェクト投資方針の承認、検査、評価、および区画 1A および 1B 内の 65 件の土地使用権証明書の変更の承認。ドンナイ省警察捜査警察庁は引き続き確認、解明し、規定に従って処理を続けている。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm