仮想通貨、暗号通貨への投資：罠に落ちないように注意

警察当局は、無知のせいで詐欺の被害者にならないよう、細心の注意を払う必要があると勧告している。

当局は、トリエウ・ヌ・クオイ社（ホアイドゥック県アンカン村に本社を置く）の仮想通貨取引を通じて資産を横領したグループのリーダー、ホー・クオック・タン（左端）を逮捕した。

利益追求の心理を打破する

最近、一部の人々がブロックチェーン技術やデジタル通貨を理解していないことを利用し、詐欺師が実質的な価値のない仮想通貨や債券を作成し、高収益を求める心理を食い物にして、多くの投資家にすべてを失わせています...

2024年末、ハノイ市警察経済保安局は、ハノイ市ホアイドゥック区アンカン村に本社を置くTrieu Nu Cuoi社の「仮想」通貨取引を通じた犯罪的財産横領の兆候を発見した。

魅力的な約束を信じて、約100社の企業と約400人の個人が、総額数百億VND相当のQFS量子コインを購入しました。しかし、このQFSコインは完全に非現実的であり、ベトナムの法律では認められていません。

このグループのリーダーは、ホー・クオック・タン（1992年、ゲアン省コンクオン郡ボンケコミューン生まれ）です。 2024年後半にチュウ・ヌ・クオイ株式会社のホー・クオック・タン会長が逮捕されたときも、詐欺行為はなかったと信じて、何百人もの人々が「会合と交流」に出席した。

また最近では、ハノイ市警察がティックトッカーのピップス・フォー・ドゥック・ナム氏（1994年生まれ、バリア・ブンタウ省ブンタウ市8区在住）が主導した詐欺事件を取り締まり、総額約5兆3000億ベトナムドン相当の資産を押収・凍結した。

これは、ハイテク技術を駆使して違法な外国為替・証券取引所への投資を呼び掛け、人々の資産を詐取し、横領する国際犯罪組織です。当局は刑事訴訟を開始し、26人の被告人を「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「犯罪の報告義務違反」の罪で起訴した。

最近、Tさん（ハノイ在住）はソーシャルネットワークFacebookを通じて、「Nguyen Thi Thuy Dung」というアカウントと友達になり、チャットをしました。上記の対象者は、T さんをウェブサイト https://www.mcprimetrusted.com/#/assets を通じて仮想通貨への投資に参加するよう招待しました。 Tさんは被疑者の指示に従い、50億ドンを入金して94億ドンに相当する35万米ドルを受け取った。

しかし、Tさんが上記の関心を撤回したいと思ったとき、被験者は多くの理由を挙げて無理な要求をしました。すでに「先走ってしまった」ため、Tさんは12億ドンを入金し続けたものの、依然としてお金を引き出すことができなかった。騙されたと気づいたTさんは、警察に詐欺を届け出に行きました。

投資家はすべてのリスクを負う

上記の事件を受けて、ハノイ市警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局は、金銭的な罠に陥らないよう、人々が細心の注意を払う必要があると勧告している。

財務省の専門家であるチュオン・マイ・フオン氏は、ベトナムでは仮想通貨や仮想資産に関する特別な規制はないと述べた。現在、ベトナムにおける仮想通貨の取引と投資は国際取引所を通じて行われていますが、これは潜在的にリスクがあり、簡単に悪用され、流用される可能性があります。

「現在、ベトナムは仮想通貨や暗号通貨の発行と取引を規制する法的規制を認めておらず、また存在しない。したがって、投資家は仮想通貨や暗号通貨への投資に参加する際、すべてのリスクを負わなければならない」とチュオン・マイ・フオン氏は断言した。

法的観点から、ハノイ弁護士会グエン・アン法律事務所所長のグエン・アン・トム弁護士は、仮想通貨を違法な利益のために販売する手口は目新しいものではないが、依然として多くの人が簡単に詐欺師の罠に陥っていると述べた。この詐欺行為により、対象者は2015年改正刑法第174条に基づいて起訴される可能性があります。

「被害者はお金を取り戻すチャンスを得るために、すぐに最寄りの警察または検察に詐欺を報告する必要があります。一方、当局は仮想資産と仮想通貨を管理するための法的枠組みを早急に構築し、仮想通貨と仮想資産の危険な行為や不当な利用を禁止する規制を設ける必要があります」と弁護士のグエン・アン・トム氏は提案した。

現在、ハノイ市警察は、仮想通貨や株式への投資におけるリスクを予防・回避する方法に関する勧告を定期的に発行している。特に、警察当局は、ベトナムでは仮想通貨は財産として認められておらず、支払い手段や送金ツールでもなく、法制度のいかなる文書にも記録されていないと断言した...

特に、ハノイ市警察は、資産が流用されることを避けるために、仮想通貨取引所、デジタル通貨、仮想通貨投資アプリケーション、特に高収益や魅力的な投資機会を約束する取引所の広告には注意し、投資や取引に参加しないよう人々に勧告している。詐欺行為が発覚した場合、法の規定に従って違反者の確認、防止、処罰を行う根拠とするため、直ちに警察に通報する必要があります。

出典: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html