ベトナム公安省捜査保安局は12月14日、ベティンバンク元会長レ・ドゥック・トー氏の逮捕に関連して、スエンベト石油貿易運輸観光有限会社（スエンベト石油）および複数の関連機関・団体で発生している「国家資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失や浪費を引き起こした、責任を怠って重大な結果を引き起こした、賄賂を贈った、賄賂を受け取った、地位や権力を利用して他人に影響を与えて私利を求めた」事件を処理、捜査していると発表した。

Xuyen Viet Oil は、石油の輸出入を許可されている全国約 40 社の大手石油取引企業のうちの 1 つです。

スエンベトオイルは最近、銀行に対して数千億ベトナムドンもの「債務者」となったことで世論の注目を集めた。

そのうち、BIDV は未払い債務が最大 2 兆 VND に達するこの企業の最大の債権者の 1 つです。この融資は、Xuyen Viet OilとBIDV Nam Ky Khoi Nghia支店間の信用契約番号02/2022/7191166/SĐBSに基づいて2022年に締結されました。

上記融資の担保は、バリア・ブンタウ省タンタン郡トックティエン村第4集落（現タンタン町）の土地区画及び当該土地上のガソリンスタンドの建設工事による土地価値の活用から得られる収益全額です。

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以前、スエンベト石油の女性取締役と副取締役2人が「国有資産の管理と使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした」罪で捜査保安局の捜査を受けていた。

さらに、VietNamNetの調査によると、Xuyen Viet OilのBIDVへの融資の担保には、同社のSacombankにおける500億ドンの預金契約も含まれている。 DOオイルは約3,300万リットル、総額は4,500億VND（平均単価13,751VND/リットルで計算）。

以前、2020年と2021年には、BIDV Nam Ky Khoi Nghia支店もXuyen Viet Oilの主要な資本スポンサーでした。

BIDVは、ハイハ水路運輸株式会社（ハイハペトロ）やチュンリンファット株式会社（ニンビン省の石油卸売企業）の関連会社など、他の石油大手の主要資本スポンサーでもある。

現在、BIDVは、クアンチ省ジョーリン郡クアヴィエット町のハハイ・クアンチ石油貯蔵所であるハイハペトロの融資の担保を1760億ドンの開始価格で競売にかける手続きを進めている。

BIDVはまた、チュン・リン・ファット社の代表者の負債を回収するため、ニンビン省の19区画の土地の使用権を2,110億ドンの開始価格で販売している。

8月11日、商工省は、Xuyen Viet Oil社の石油輸出入事業ライセンスを取り消す決定第2081/QD-BCT号を発行した。

この決定は、スエンベト石油会社に対する検査結果と、同社が2022年の検査後に違反を是正しなかったこと、および財務省が報告した価格安定基金に関する規則の度重なる違反の悪化状況を考慮して行われた。

9月8日、公安省の治安調査庁（A09）は、スエンベト石油会社と複数の関連機関・組織で発生した「国家資産の管理と使用に関する規定に違反し、損失と浪費を引き起こした」事件の捜査を開始した。

治安捜査機関はまた、被告人を起訴し、女性2名に対する一時拘留命令を執行することを決定した。2名は、スエンベト石油の取締役であるマイ・ティ・ホン・ハン氏。グエン・ティ・ニュー・フオン - スエン・ベト・オイル副社長。

スエンベト石油会社の両リーダーは「国有資産の管理と使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした」として捜査を受けた。

最近、ホーチミン市税務局は、Xuyen Viet Oilが1兆5000億VNDを超える税金負債を抱えていると発表した。

現在、この石油企業の石油価格安定基金からの数千億ドンは予算に回収できない。

石油王の「汚点」は、レ・ドゥック・トー氏の逮捕で暴露された。スエン・ベト石油会社の両リーダーは、「国有資産の管理と使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした」罪で捜査を受けた。