石油王ハイハ氏：多額の負債を抱えた銀行が価格安定基金から債務を回収

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巨額の税金負債

ハイハ水路運輸株式会社は、2003年9月8日にタイビン省タイトゥイ郡ディエムディエン町第6住宅団地132号に設立され、法定代表者はトラン・トゥイエット・マイ氏です。

ここは長年にわたり、国内の約 40 の主要な石油輸出入拠点の 1 つです。しかし近年、この北部の石油大国は巨額の税金を継続的に負っている。

ハイハ水路運輸株式会社は現在、主に環境保護税として1兆7000億ベトナムドン以上の税金を滞納している。一方、2021年にこの企業の負債は約8,150億VNDでした。 2020年の負債は約7,610億VNDです。

税務総局は、タイビン省税務局とタイビン省税務局長に対し、国家予算の回収のために税金債務の執行措置を適用するよう指示し、促す文書を多数保有している。

2023年だけでも、税務総局はハイハの税金債務を回収するための措置の実施を求める文書を3通発行した。 3月13日、税務総局は滞納税の回収措置を実施するよう要請した。 5月18日、当局は引き続き、タイビン省税務局長に対し、ハイハ氏の税金滞納を回収するための強制措置を直ちに実施するよう要請した。

5月26日、税務総局はタイビン省税務局長に対し、5月26日に直ちに執行措置を実施するよう要請する緊急指令を発令した。

タイビン省税務局は、ハイハ水路運輸株式会社に対して、税務管理に関する行政決定を執行するための措置を適用した。具体的には、6月26日から8月28日まで継続して、口座からの資金引き出し、6つの決定に従った会社の口座の凍結による強制執行。

また、タイビン省税務局も9月12日付の決定に基づき、企業によるインボイスの使用停止を施行した（2023年9月13日から2024年9月12日まで有効）。

8月30日、タイビン省税務局は、ハイハ水路運輸株式会社の法定代表者であるトラン・トゥエット・マイ氏の出国を一時停止するよう求める通知を公安省入国管理局に送った。

銀行は石油価格安定基金から借金している

2023年6月5日、ハイハ水路運輸有限公司は、BIDV銀行ロンビエン支店が石油価格安定基金口座から約2,700億VNDを自動的に引き落としたと書面で報告した。

同社は、債権回収は「法令第95/2021/ND-CP号の規定に従わなかったため、ハイハ社によって承認されなかった」と断言した。

2023年8月31日までに、財務省はBIDV銀行ロンビエン支店に対し、政府政令第95号の規定を厳守するよう求める公式文書を発行した。

また、2023年8月31日、財務省は国立銀行に事件について通知する文書を送付した。

財務省は、ベトナム国家銀行に対し、石油価格安定基金の口座開設を登録している主要な石油取引業者がいるベトナムの銀行システム内の商業銀行と合法的に営業している外国銀行支店に対し、2021年11月1日付政府政令第95/2021/ND-CP号の規定を遵守するよう指示するよう要請する。

数か月にわたる努力の末、2023年11月初旬、BIDVロンビエン支店は石油価格安定基金口座から約2,700億ドンの債務をハイハに返済しました。

政府監察機関によれば、価格安定基金を設立するための措置を定期的かつ継続的に適用することは、価格法に従わないものである。 BOG基金管理機関は依然として責任を回避している。 BOG基金の管理、BOG基金の法的規制の実施における主要トレーダーの検査と監督に関する規制、調整ルール、主管機関と調整機関（財務省が商工省を主管し、調整）間のタスクの割り当てが不足しており、BOG基金の管理が厳密に確保されていません。

商工省は、財務省が行政処分を課すことを決定した際に、主要トレーダーによるBOG基金の違反に迅速に対応していない...ベトナム国家銀行は、商業銀行が銀行の機能と任務に従ってBOG基金を管理するよう指導する文書を発行していない。

その結果、石油供給業者15社のうち7社がBOG基金を価格安定という誤った目的で使用し、BOG基金口座に振り替えず、長期間にわたり事業の定期支払口座に放置した後、7兆9,270億ドンをBOG基金に返還した。

政府監察機関によると、商工省は、財務省から何度も行政処分を受けた企業に対して、同省管轄の石油元売り業者資格証明書の取り消しや事業活動の停止を速やかに検討・処理していないという。その結果、BOG基金は主要なトレーダーによって継続的に流用され、ガソリン価格の安定を目的として悪用されることになります。

ファイルを公安省に転送する

政府副監察総監レ・シ・ベイが署名した結論通知によると、当局は3件の事件について法規制に従って検討および処理するため、ファイルを公安省に移管した。

3件のうち1件は「海河水路運輸有限公司におけるガソリンと石油に対する環境保護税の申告と納付における違法行為、価格安定基金を価格安定の誤った目的に使用した」というものである。