ハノイ市警察捜査局は、ファム・ティ・ホア氏（セン・タイ・トゥー・グループ株式会社の元取締役会長）、グエン・ティ・トゥイ・リン氏（元副社長、ホア氏の娘）、グエン・ティ・ラン・フオン氏（元社長）を財産の不正流用罪で起訴する決定を下した。
捜査によると、被告らはセンタイトゥヘルスケアブランドの評判を利用し、定款資本を水増しし、非現実的な売上高と利益を報告して違法に資金を動員した。
2020年10月から2023年3月まで、400人以上の投資家が1,000件以上の契約を通じてファム・ティ・ホアと株式売買契約を締結し、1兆VNDを超える金額を送金した。現時点では、その会社は破産状態です。
被告ファム・ティ・ホア、セン・タイ・トゥー・グループ株式会社の元取締役会長。
VTCニュースの記者に対し、チンファップ法律事務所代表のダン・ヴァン・クオン博士兼弁護士は、財産権侵害犯罪に関連する刑事事件を扱う際、当局は事件の原因を検証・解明し、加害者の行動を明らかにし、犯罪を犯す方法と手段を明らかにし、犯罪が被害者と社会に及ぼす影響を評価して適切な制裁を適用すると述べた。
捜査機関と検察は、被告らが被害者から横領した財産の所在を明らかにし、被害者の財産回収に向けた予防的・強制的な措置も講じる予定だ。
捜査機関は判決の執行を確実にするため、銀行口座を凍結し、不動産を差し押さえ、その他の資産の移転を阻止する予定だ。
「本件の捜査の過程で、被告人またはその親族が自発的に損害を賠償すれば、被告人の刑事責任を部分的に軽減する情状酌量となるだろう。」
結果に対する賠償は、被告人の能力と態度に応じて、部分的または全額になる可能性がある」とクオン弁護士は分析した。
クオン氏によれば、被告とその親族が自発的に修理、損害賠償、および結果の改善を行わない場合、検察当局は予防的および強制的な措置を講じて資産を回収し、被害者に返還するだろう。
資本拠出、融資、その他の取引の形でセンタイトゥ社に資金を提供した者は、捜査機関に連絡して被害者として訴訟に参加するよう要請することができ、同時に検察機関による検討と解決のために要請された文書、物件、証拠を提示する権利を有する。
訴訟が終了しても被害者がまだ金銭を受け取っていない場合は、その後の刑事裁判において、被害者は損害賠償を請求し、不正流用された金銭やその他の損害があればその返還を強制する権利を有します。
刑事判決が法的効力を生じ、被告人が自発的に損害賠償を行わない場合、被害者は執行機関に対し、法的効力を有する判決に基づいて判決を執行するよう請求する権利を有する。
さらに、クオン弁護士は、捜査機関が組織構造、運営モデル、各職位の機能と任務を明らかにするだろうと付け加えた。同時に捜査機関は、違法な資金動員に関する協議や合意内容を明らかにし、資金の流れの経路を明らかにして事件の本質を解明するとしている。
特に、捜査機関は、刑事制裁を適用する根拠として、行為を明らかにし、結果を決定し、各被告人の役割を評価することになる。
「今回の事件でもう一つ注目すべき点は、被告らが横領した金銭の額が特に大きいことだ。捜査機関は、この金銭がどのような形で存在し、どのような資産に変換されたのかを明らかにし、マネーロンダリングの有無や、犯罪によって他人が得た資産を消費する行為の有無を判断することになるだろう。」
捜査機関は被害者の権利を守るため、この企業の資産、犯罪に関連する資産を封印、押収、凍結するだろう」とクオン弁護士は述べた。
知恵
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ソース
![[写真] ファム・ミン・チン首相が経済成長に関する地方との政府会議を主催](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
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