ラムドン党首の逮捕に関連する25兆ドンのプロジェクトの背後にある企業

公安省報道官のトー・アン・ソ中将は1月2日午後、ダン・トリ紙の記者に対し、捜査警察庁がトラン・ヴァン・ヒエップ氏（ラムドン省人民委員会委員長）を賄賂受領の罪で起訴し、一時拘留したと語った。

捜査中、当局は、トラン・ヴァン・ヒエップ氏がラムドン省のダイニン都市圏、商業、観光、生態リゾートプロジェクトに関連して賄賂を受け取っていたと断定した。

以前、このプロジェクトに関連して、汚職・経済・密輸犯罪捜査局（C03、公安省）が、賄賂受領犯罪の捜査のため、ラムドン省の主任警部であるグエン・ゴック・アン氏を逮捕した。

さらに、政府庁舎の監視検査、苦情・告発処理、汚職・密輸・貿易詐欺・偽造品の防止・撲滅部門（第1部門）の部長であるトラン・ビック・ゴック氏が逮捕された。彼女は公務を遂行中に地位と権力を利用したとして告発された。

ラムドン党委員長逮捕に関わるサイゴン・ダイニンプロジェクト（2023年7月撮影：コンチエム）。

サイゴンダイニン社の所有権変更のプロセス

ラムドン省ドゥックトロン郡のダイニン商業・観光・生態リゾート都市エリア（サイゴン-ダイニンプロジェクトと呼ばれる）は、ドゥックトロン郡のフーホイ、ニンジャー、ターヒネ、ニンロアンの4つのコミューンにまたがり、面積は約3,600ヘクタール、投資資本は約25兆VNDと紹介されています。このプロジェクトは、ドゥック・トロン地区にあるミニチュアのハロン湾ともいえるダイニン湖を対象としています。

このプロジェクトの投資家は、サイゴン・ダイニン観光投資株式会社（サイゴン・ダイニン社）です。この事業に関する情報と所有権変更のプロセスは、ヴァンティンファットグループで発生した、グエン・カオ・チ氏がチュオン・ミ・ラン氏と信託を悪用して財産を横領した事件の捜査の結論の中で、捜査警察庁（公安省）によって詳細に説明された。

したがって、サイゴン ダイ ニン カンパニーは、ラムドン省ダラット市第 3 区ドン ダー通り 9 番地に本社を置き、2010 年 1 月 7 日に発行された事業登録証明書に基づいて設立され、運営されています。ファン ティ ホア氏が取締役会長、取締役、法定代表者を務めています。

設立時の同社の定款資本金は3,000億ベトナムドンであり、そのうちPhuong Nam Trading Company Limitedが2,730億ベトナムドンを出資し、残りは他の個人が出資した。 2017年10月10日、同社は定款資本金を2兆VNDに増額し、7回目の事業登録を変更した。

サイゴン・ダイニンは設立以来、ラムドン省ドゥック・トロン地区のサイゴン・ダイニンプロジェクト1件のみ投資証明書を付与されている。

トリ氏とホア氏の間の合意によると、2020年12月2日、サイゴン・ダイニンは定款資本の100％をベンタイン・ホールディングス・グループ株式会社（トリ氏が所有するカペラ・グループの子会社）に5兆ドンで売却する契約を締結した。その後、トリ氏はカペラ・ホスピタリティLLC（カペラ・グループの子会社）を利用して買い戻した。

2020年12月28日と2021年2月5日、カペラ・ホスピタリティ社は1兆5,300億ドンを支払い、サイゴン・ダイニン社の定款資本の51%を買収した。

2022年9月30日、トリ氏は弟のグエン・カオ・ドゥック氏にホア氏の定款資本の7％を追加で買収するよう依頼し、7000億ベトナムドンを支払った。

合計で、トリ氏は定款資本の58%を所有し、ホア氏に2兆2,300億ベトナムドンを支払った。支払いの資金源はカペラ社の内部資金とサコムバンクからの融資です。

定款資本金の58％を払い込んだ後、2021年1月28日にサイゴンダイニンは8回目の変更登記を行い、法定代表者がホア氏からトリ氏に変更されました。

チュオン・ミ・ランとの関係

トリ氏はサイゴン・ダイニン社の株式を購入した後、定款資本の100％を3兆ベトナムドンでチュオン・ミ・ラン氏に売却することに合意した。ラン氏はトリ氏に5回にわたり、総額2,000万ドル（4,635億ベトナムドン相当）を入金・送金した。

実際、トリ氏は100万ドル（232億ベトナムドン相当）と1270億ベトナムドンを受け取ったと告白し、残りの1900万ドルは支払いの進捗状況は記録されているだけで、お金を受け取っていなかったという。

しかし、ラン氏はその後、サイゴン・ダイニン社の株式を購入せず、100万米ドル（232億ドン）の保証金と1270億ドン、その他いくつかの金額を追加して、ヴァン・ラン社の定款資本の10％を購入することにトリ氏と合意した。

サイゴン・ダイニンプロジェクトをめぐる論争

投資証明書は2010年後半に発行されましたが、13年経った今でもプロジェクトは未完了です。

2020年、政府検査局は事業の中止とプロジェクトのための土地の埋め立てを要請した。取消理由は、投資家が土地利用目的の変更後に財務上の義務を遵守せず、林産物回収記録を作成せず、変更された森林利用目的の区域に代替林を植林し森林資源を補償する義務を履行せず、道路建設を進めたためである。

サイゴン・ダイニンプロジェクトは13年経ってもまだ未完成だ（2023年7月撮影：コンチエム）。

2021年7月、政府検査局はこの取り消し要求を取り下げました。省人民委員会は投資家に対し、2014年投資法に従ってプロジェクトスケジュールを延長しプロジェクトを調整する手続きを行うとともに、2013年土地法に従って土地利用を延長するよう指示した。政府検査局は投資家に対し、約束どおりにプロジェクトを完了し、承認された規模に従って投資を実施するよう要求した。

その後、サイゴン・ダイニン社はラムドン省当局に対し、プロジェクト実施の進捗状況とプロジェクト総投資額の調整を検討するよう要請した。投資家は総投資額を25兆VND以上から30兆2000億VND以上に増額することを提案した。同時に、土地利用の規模は変化しません。

さらに、このプロジェクトは多くの法的紛争にも巻き込まれています。ラムドン省財務省は2021年10月、このプロジェクトで失われた森林面積は257ヘクタール以上であると報告した。そのうち140ヘクタール以上が2016年以降、農業農村開発局によって保護区に指定されました。財務局は66億ドンを超える森林資源補償額を承認し、サイゴン・ダイニン社が全額を支払いました。

残りの117ヘクタールの森林面積は3,449立方メートルの保護面積を有すると決定されています。同省は賠償額が120億ドン以上となると判断した。

ソース: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm