4人の「女性モンスター」が、約200社の企業に請求書を売買する「幽霊」会社を設立

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1月15日、トゥアティエン・フエ省警察は、フオントゥイ町警察（トゥアティエン・フエ）がチェリー・マウンテン・ゴート社（住所：フオントゥイ町トゥイドゥオン区）で国家予算の支払いのための請求書および書類を違法に取引していた事件を解決し、4人を逮捕したと発表した。

逮捕されたのは、ドゥオン・ティ・トゥイ・チュン（1987年生まれ、フエ市アン・クウ区在住）である。トラン・ティ・フオン（1982年生まれ、フエ市フオンヴィン区在住）チュオン・ティ・タン・フエン氏（1989年生まれ、フエ市アン・クー区在住）とグエン・ティ・トラン氏（1980年生まれ、フエ市トゥアン・ロック区在住）。

警察機関の初期調査によると、2023年5月以降、上記4人は共謀して会社を設立したが、本社はなく、商品やサービスの取引はなく、トゥアティエン・フエ省にある約200の会社や企業に30億ドンを超えるインボイス1,000枚以上を違法に売買し、約2億ドンの不法利益を得ることのみを目的としていた。

現在、フオントゥイ町警察は、この事件を起訴し、被告人を起訴し、4人を「国家予算への支払いのための請求書や文書を違法に印刷、発行、取引した」罪で一時的に拘留し、法律の規定に従って捜査と処理を続けることを決定しました。

これに先立ち、トゥアティエン・フエ省警察経済警察局は2021年8月、ミンクアン民間企業と129LLCで発生した「インボイスの違法取引」の刑事事件について起訴決定を下し、グエン・ディン・クイ（37歳、トゥアティエン・フエ省フエ市ドンバ区ダン・ドゥン通り在住）を一時的に拘留した。クイ氏はミンクアン民間企業のオーナーであり、トゥアティエン・フエ省の129 LLCの運営者でもある。

トゥアティエン・フエ省警察経済警察局によると、グエン・ディン・クイ氏は2016年にビンタン村（トゥアティエン・フエ省フオンチャ町）に本社を置くミンクアン民間企業を設立し、植林木の製材、切断、削り、木材保存の分野で事業を展開している。

2018年3月、クイ氏は実父の身分証明書を使い、フエ市アンタイ区に本社を置く129 LLCを設立し、運営を続けた。

2016年5月から2019年12月まで、クイ容疑者はミンクアン企業の所有者および129 LLCの運営者としての立場を利用し、同地域の19の企業に対して、請求書総額170億ドンに上る116枚の印刷済み付加価値請求書を違法に売買した。

グエン・ヴオン

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