L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dong Nai vient de rendre une décision de poursuite et un mandat d'arrêt pour détenir temporairement Nguyen Khanh Hung, né en 1978, président du conseil d'administration (BOD), représentant légal de LDG Investment Joint Stock Company (LDG) pour le délit de « Tromper les clients ».
M. Nguyen Khanh Hung a été poursuivi tandis que la police provinciale de Dong Nai a élargi l'enquête sur l'affaire d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » survenue dans la commune Doi 61, district de Trang Bom, province de Dong Nai, en rapport avec le projet de zone résidentielle de Tan Thinh investi par la société par actions d'investissement LDG.
Ainsi, de 2018 à 2020, LDG a construit des centaines de villas et de maisons de ville même si l'organisme d'État compétent n'avait pas effectué les procédures d'attribution des terres, de location des terres, d'autorisation de changement d'utilisation des terres et n'avait pas obtenu de permis de construire pour réaliser des investissements et des constructions dans le cadre du projet.
LDG a également signé des contrats de principe pour acheter et vendre des maisons avec des dizaines de clients et a gagné des centaines de milliards de dongs.
Vendu illégalement 2,6 millions d'actions LDG, amende de 500 millions de VND
Avant d'être temporairement détenu et poursuivi pour l'affaire susmentionnée, M. Nguyen Khanh Hung était également connu sur le marché boursier, mais surtout pour des scandales, notamment l'affaire de la vente illégale de millions d'actions LDG.
Plus précisément, le 17 août, la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HOSE) a annoncé que cette agence avait décidé d'annuler complètement la transaction de vente de plus de 2,6 millions d'actions LDG réalisée le 15 août 2023 par M. Nguyen Khanh Hung, président du conseil d'administration de LDG Investment JSC.
La raison de l’annulation est que M. Hung a négocié des actions mais n’a pas déclaré ou divulgué d’informations avant d’effectuer la transaction comme l’exige la loi.
M. Hung a ensuite été condamné à une amende de plus de 500 millions de VND. Après la vente illégale du président, les actions LDG ont touché le sol pendant 3 séances consécutives et de nombreux investisseurs ont subi des pertes.
D'un prix d'environ 6 400 VND/action, LDG est désormais à 3 700 VND/action. À son apogée début 2022, le prix de LDG était de 25 000 VND par action.
Selon l'explication, M. Nguyen Khanh Hung a « vendu illégalement » à cause d'une erreur de la secrétaire. Concrètement, du 8 au 15 août, il était en voyage d'affaires et n'a donc pas pu faire directement l'annonce de l'information. Au lieu de cela, il a chargé le secrétaire de procéder à la divulgation des informations, mais comme le nouveau personnel n'a pas pleinement compris la réglementation, cela a entraîné des erreurs et retardé le processus de divulgation des informations.
LDG sombre dans les pertes et les actionnaires fuient
Le moment où M. Hung a vendu secrètement des actions LDG a eu lieu dans le contexte de la reprise du cours de cette action, augmentant de près de 50 % par rapport au début de l'année.
Bien que le prix des actions ait augmenté, cette société a enregistré de mauvais résultats commerciaux, avec un chiffre d'affaires trimestriel de seulement quelques centaines de millions de VND et des pertes continues. Cette société a également systématiquement échoué à organiser des assemblées générales d'actionnaires en raison d'un taux de participation insuffisant comme prévu.
M. Nguyen Khanh Hung a également été victime d'un scandale lorsqu'il était l'un des patrons dont les actions étaient continuellement vendues.
Fin 2022, M. Hung détenait près de 18,6 millions d’actions LDG, soit 7,25 %. En avril, ce magnat a vendu plus de 3,5 millions d’actions LDG en guise de garantie. Les 18 et 19 mai, près de 5 millions d’actions de M. Hung ont été vendues par une société de valeurs mobilières. Après la transaction, le ratio de propriété des actions de M. Hung chez LDG est passé de 5,86 % à 3,92 %, ce qui fait qu'il n'est plus officiellement un actionnaire majoritaire chez LDG.
Depuis mai, LDG est impliquée dans un scandale avec l'annonce de poursuites pour la construction illégale de près de 500 maisons dans le projet de zone résidentielle de Tan Thinh, dans la province de Dong Nai, dont LDG est l'investisseur.
Selon le rapport financier, à la fin de 2022, l'inventaire du projet de zone résidentielle de Tan Thinh était de 463,5 milliards de VND, soit 38,4 % de l'inventaire total de LDG Investment. Il s’agit du projet ayant la plus grande valeur d’inventaire de cette entreprise.
La structure actionnariale de LDG a également radicalement changé au cours des 8 dernières années.
LDG Investment JSC a été créée en changeant son nom de Long Dien Real Estate JSC en 2015. Son capital social est passé de 50 milliards de VND à 750 milliards de VND et a été cotée à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville.
En 2016, Le Ky Phung, président du conseil d’administration et fondateur de LDG, s’est retiré. Le remplaçant de M. Phung était M. Nguyen Khanh Hung, qui était alors membre du conseil d'administration et directeur général adjoint de Dat Xanh Real Estate Services and Construction JSC (actuellement Dat Xanh Group).
Depuis lors, Dat Xanh est devenu le plus grand groupe d’actionnaires du groupe LDG. Depuis lors, le groupe LDG a toujours été considéré comme l’ombre du groupe Dat Xanh. Depuis 2017, LDG est entré dans le segment des appartements à Ho Chi Minh-Ville en lançant des projets d'appartements sous la marque Intela tels que Saigon Intela, High Intela et West Intela. Il existe également des projets dans les provinces voisines.
Cependant, à la mi-2020, Dat Xanh Group (DXG) s'est soudainement séparé de LDG. DXG a décidé de vendre la totalité des près de 63 millions d'actions, soit 26,27 % du capital de LDG. Dans le même temps, la filiale de DXG, Ha Thuan Hung Construction Trade Service Company Limited, s'est également inscrite pour vendre la totalité de ses plus de 25 millions d'actions LDG, soit l'équivalent de 10,45 % du capital social de LDG Investment. Au total, le groupe d'actionnaires de Dat Xanh a vendu 88 millions d'actions LDG, soit 36,72 % du capital social de LDG, et a perdu environ 500 milliards de VND.
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