L'exploitant d'un réseau de contrebande d'or de 6 tonnes est condamné à 17-18 ans de prison

Le représentant du Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a proposé de condamner l'accusé Nguyen Thi Minh Phung, l'exploitant du réseau de commerce de lingots d'or importés du Cambodge au Vietnam, à 17-18 ans de prison pour le crime de « contrebande ».

L'accusée Nguyen Thi Minh Phung (à droite) lors du procès

Dans l'après-midi du 17 juillet, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a continué de juger l'accusé Nguyen Thi Minh Phung (né en 1981, originaire de Binh Dinh) et 23 complices pour le crime de « contrebande ».

Scène de cour dans l'après-midi du 17 juillet

Les représentants du Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville ont inculpé et proposé des peines pour les accusés. Sur la base du dossier et des interrogatoires au tribunal, le parquet a estimé qu'il y avait suffisamment de bases pour déterminer que l'acte d'accusation contre 24 accusés pour contrebande était bien fondé et correct en termes de personne et de crime.

Selon l'acte d'accusation, en 2022, Phung exploitait une ligne de négoce de lingots d'or importés du Cambodge vers le Vietnam, opérant en étroite collaboration depuis les étapes d'achat, de transport et de consommation. Phung reçoit les besoins des clients nationaux et contacte les sujets au Cambodge pour passer des commandes.

Phung Giao Nguyen Thi Ngoc Giau (née en 1980, originaire de Tay Ninh) organisait le transport d'argent et d'or à travers la frontière. Le groupe Rich a caché de l'or sous le plancher d'un véhicule à trois roues transportant de la glace pour traverser la frontière. Du 3 août 2022 au 28 septembre 2022, Phung a fait passer en contrebande 4 830 kg de lingots d'or, d'une valeur de 6 644 milliards de VND, réalisant un bénéfice de 17,6 milliards de VND. Sur ce total, Phung a collecté 2,4 milliards de VND, Giau 13,8 milliards de VND et 20 autres accusés se sont partagé le reste. Un réseau de contrebande similaire dirigé par Nguyen Thi Kim Phuong (née en 1985, sœur de Giau) a fait passer en contrebande 1 320 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 1 800 milliards de VND.

Des représentants du Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville ont inculpé et proposé des peines pour les accusés.

Le représentant du parquet a déclaré que les accusés étaient tous bien informés et connaissaient la loi, mais qu'ils participaient, pour le profit, au réseau de contrebande d'or avec des tâches et des rôles spécifiquement assignés. Les accusés ont fait passer en contrebande une grande quantité d'or, plus de 6 tonnes, d'une valeur de plus de 8 000 milliards de VND, causant des impacts négatifs sur la stabilité du marché de l'or et affectant la gestion de l'État dans ce domaine.

À partir de là, le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a proposé de condamner les meneurs : Nguyen Thi Minh Phung à 17-18 ans de prison, Nguyen Thi Kim Phuong à 15-16 ans de prison et Nguyen Thi Ngoc Giau à 17-18 ans de prison. Les autres accusés se sont vu recommander des peines allant d'un minimum de 5 ans de prison à un maximum de 14 ans de prison, tous pour le crime de « contrebande ».

En matière de responsabilité civile, il est proposé d’ordonner aux défendeurs de restituer tous les bénéfices obtenus illégalement ; confiscation de l'argent et de l'or saisis lors de la perquisition liée au crime et du montant payé pour remédier aux conséquences ; continuer à maintenir la saisie et le gel des avoirs dans l’affaire pour assurer l’exécution du jugement.

Saisie d'une série d'actifs du propriétaire du magasin d'or de Phuc Hang

Dans ce cas, Mme Dang Thi Thanh Hang (propriétaire du magasin d'or de Phuc Hang) a acheté 293 kg d'or de contrebande à Phung, d'une valeur totale de près de 400 milliards de VND. Le 26 septembre 2022, Mme Hang a quitté le pays et l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé d'émettre un avis de recherche. Le 25 janvier, le département d'enquête de la police a décidé de suspendre temporairement l'enquête sur Mme Hang et de s'occuper d'elle plus tard, lorsqu'elle sera arrêtée.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi une série de biens immobiliers de Mme Hang dans les districts de Hoan Kiem, Tay Ho, Hai Ba Trung (Hanoï), Tan Binh, 3e et 5e arrondissements (Hô-Chi-Minh-Ville) ; geler le montant de 430 millions de VND sur le compte de Mme Hang et empêcher les transactions et les transferts de nombreux autres biens immobiliers. En outre, le ministère de la Sécurité publique a émis une dépêche officielle visant à empêcher les transactions et les transferts de trois biens immobiliers dans le district de Long Bien (Hanoï) par le défendeur Dang Nam Trung (le frère cadet de Mme Hang).

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