Pham Thi Huyen Trang et ses complices ont escroqué 1 000 milliards de VND à 13 000 personnes, brisant ainsi de nombreuses familles. Auparavant, TikToker M. Pips avait été arrêté avec 5 000 milliards, ou le PDG de la société Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...
Assez de trucs pour soutirer de l'argent aux victimes
Le 24 janvier, la police provinciale de Bac Ninh a déclaré qu'elle venait de coordonner avec les services fonctionnels du ministère de la Sécurité publique et de la police provinciale pour démanteler avec succès un réseau de fraude transfrontalière utilisant une technologie de pointe et des astuces sophistiquées, entraînant des conséquences particulièrement graves.
Ce groupe de personnes opérait dans la région de Tam Thai Tu (ville de Ba Vet, province de Svay Rieng, Cambodge), se faisant passer pour des policiers de quartier, des policiers de district, des fonctionnaires des impôts, de l'électricité et de l'éducation pour appeler les victimes et leur demander de mettre à jour leurs informations d'identification de citoyen, de soumettre des demandes d'admission en ligne, de passer des examens de santé, de déclarer leurs impôts, etc., puis de prendre le contrôle du téléphone et de s'approprier l'argent des comptes bancaires des victimes.
Pham Thi Huyen Trang (26 ans, Hai Phong) a été identifiée comme cadre supérieur, chargée de développer des scénarios de fraude, de former et d'encadrer les personnes du réseau de fraude. De mai 2024 à aujourd'hui, ces personnes ont détourné près de 1 000 milliards de VND auprès de plus de 13 000 victimes à travers le pays.
Auparavant, de nombreuses escroqueries à grande échelle faisaient perdre de l'argent aux gens, comme par exemple : le TikToker M. Pips a été arrêté avec 5 000 milliards, ou le PDG de la société Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...
Le TikToker Pho Duc Nam - également connu sous le nom de Mr Pips (30 ans, Ba Ria - Vung Tau) a mis en place un réseau de fraude pour s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières. Ce TikToker s'est déguisé en entreprise et site internet opérant dans les domaines du télémarketing, du conseil en investissement financier et du courtage en valeurs mobilières avec de nombreux codes boursiers internationaux tels que Facebook, Apple... pour commettre des actes illégaux.
Pho Duc Nam et ses complices ont attiré des clients dans des groupes de discussion privés et les ont invités à rejoindre des échanges, leur ont conseillé de passer des commandes importantes et ont utilisé de l'argent emprunté pour brûler rapidement leurs comptes, afin de continuer à s'approprier les actifs des victimes...
La police a identifié plus de 2 600 victimes à travers le pays et a gelé des avoirs estimés à plus de 5 200 milliards de VND, dont près de 1 000 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 supercars, des centaines de biens immobiliers...
Fin 2024, l'agence de police a également déterminé que le directeur général de la société Trieu Nu Cuoi présentait des signes de fraude dans la vente de monnaie virtuelle et gagnait 30 milliards de VND.
À la mi-avril 2024, l'Agence d'enquête de la police de Hanoi a ouvert une enquête et détenu temporairement Mme Nguyen Thi Khuyen, directrice générale de la société par actions du groupe Tam Loc Phat , pour enquêter sur l'acte de fraude visant à s'approprier des actifs, à mobiliser des capitaux auprès de milliers d'investisseurs et à promettre de payer des intérêts élevés, puis à s'approprier de l'argent d'une valeur de milliers de milliards de VND.
Tam Loc Phat a continuellement organisé des événements avec l'apparition de nombreux artistes, acteurs et youtubeurs comiques célèbres au Vietnam, et en même temps affiché sur le Web l'ampleur de l'entreprise, des chaînes de télévision, des studios de cinéma privés aux marques d'or, d'argent, de pierres précieuses et de bijoux avec la marque Anji...
Début 2024, la police de Hanoi a également découvert le cas de Sen Tai Thu mobilisant plus de 1 000 milliards de VND avec des taux d'intérêt élevés alors que l'entreprise était insolvable. La mobilisation s'effectue sous le nom d'achat et de vente d'actions. Sen Tai Thu offre des taux d'intérêt élevés, environ 12%/an. Sen Tai Thu a également mobilisé l'argent des personnes suivantes pour payer les personnes précédentes. En plus des intérêts versés aux investisseurs, les entreprises versent également un pourcentage important de commission au personnel de vente.
Frappez la cupidité
En novembre 2023, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Cau Giay, ville de Hanoi, a poursuivi et détenu temporairement Mme Pham My Hanh (1980), présidente du conseil d'administration de la société par actions du groupe My Hanh, pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens. En conséquence, Mme Hanh a fourni de fausses informations sur le projet d’investissement de plantation de ginseng de Ngoc Linh dans de nombreuses localités, mobilisant plus de 1 200 milliards de VND auprès de nombreuses personnes, puis les détournant.
Dans le cas de Sen Tai Thu, l’entreprise a récolté une importante somme d’argent probablement grâce à ses bénéfices élevés et à sa réputation.
Quant au ginseng Ngoc Linh My Hanh ou au Tam Loc Phat, les investisseurs ont probablement été trompés par les taux d'intérêt très élevés et les promotions ostentatoires et massives, même dans les journaux grand public, utilisant des images d'artistes célèbres...
Récemment, certaines personnes ont falsifié des signatures de milliardaires et créé des sites Web similaires à ceux de grandes entreprises telles que Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... avec l'attrait de taux d'intérêt élevés et de gros avantages pour arnaquer les gens.
Ces dernières années, la situation consistant à attirer et à séduire les personnes disposant d’argent pour investir dans l’or et les actions internationales est devenue très courante. De nombreuses personnes reçoivent chaque jour plusieurs appels d'employés provenant de sociétés de valeurs mobilières réputées, les invitant à participer à des groupes de discussion pour les conseiller sur les investissements boursiers internationaux. De nombreuses personnes ont été escroquées d’énormes sommes d’argent alors qu’elles participaient à des salles de marché, mais n’ont ensuite pas pu retirer leur argent.
On constate que dans la plupart des escroqueries, les victimes sont victimes d’ignorance et/ou de cupidité. Les escrocs sont souvent très instruits et capables de comprendre la psychologie de la personne qu’ils escroquent.
Pho Duc Nam est considéré comme un talent, a une très bonne éducation, a reçu une bourse complète d'une université de Singapour, a reçu une formation spécialisée en technologies de l'information, parle couramment les langues étrangères, a l'IELTS 8.5 et peut communiquer avec des étrangers sans interprète.
Huyen Trang est connue comme une belle fille talentueuse qui connaît l'anglais, le coréen, le chinois et a un esprit vif, mais est devenue le cerveau d'un réseau de fraude. Grâce à ses capacités, Trang crée des scénarios parfaits et réalistes qui font perdre leur garde aux gens et les font tomber facilement dans des pièges. Le scénario touche la psychologie des gens. Se faire passer pour un agent du tribunal, de la police ou des impôts pour intimider et aider à vérifier les documents, installer des logiciels malveillants sur le téléphone de la victime et prendre le contrôle du téléphone, puis retirer de l'argent.
Les scénarios sophistiqués créés par Pham Thi Huyen Trang ont piégé des dizaines de milliers de personnes et ont également affecté de nombreuses personnes avec des appels frauduleux qui se produisent chaque jour.
Dans les cas de fraude domestique, la victime peut être en mesure de récupérer une partie de l’argent sur les actifs restants de l’entreprise/du fraudeur. Mais dans les cas de fraudes perpétrées dans le cyberespace, au-delà des frontières, de nombreuses personnes sont trompées et perdent presque tout. Récemment, une nouvelle arnaque appelée « support pour récupérer de l'argent » est apparue, reprise par le Tiktoker Mr Pips, pour faire appel à la psychologie de nombreuses personnes souhaitant récupérer leur argent.
Source : https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html
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