De nombreuses personnes ont été escroquées de plusieurs milliards de dongs en titres internationaux – Photo : Police de Quang Ninh
La police de Hanoi vient de démanteler un réseau de fraude. Pips Pho Duc Nam a commenté qu'il s'agit du « plus grand cas au Vietnam en termes de devises et de titres » avec des avoirs gelés de plus de 5 200 milliards de VND et 2 661 victimes.
L'échelle est si grande, mais le M. Les pépins ne sont que la « pointe de l’iceberg ». En croyant aux publicités ultra rentables des « inconnus », de nombreuses personnes souffrent lorsqu’elles perdent tout leur argent et ne savent pas à qui se plaindre.
Lorsque vous êtes avide d'intérêts élevés, devenez riche rapidement grâce aux actions internationales et au forex
En réfléchissant à Tuoi Tre Online , M. VVP (41 ans, Hai Duong) a déclaré avoir lu par accident une publicité d'investissement en actions sur Facebook avec un engagement à « investir 30 millions de VND, un bénéfice de 360 millions de VND ».
Au début, il était sceptique, mais après avoir rejoint le groupe en ligne et vu de nombreux autres investisseurs se vanter de gagner des milliards grâce aux actions internationales, M. P. a décidé d'investir.
Après un peu plus de 7 jours après avoir rejoint ce groupe, M. P. a déposé un total de plus de 500 millions de VND sur le compte et ce n'est que lorsqu'il n'a pas pu contacter l'équipe d'« experts » et de « courtiers » qu'il s'est rendu compte qu'il avait été arnaqué.
Actuellement, de nombreux groupes et associations internationaux d’investissement en bourse et en devises opèrent activement sur des plateformes ou des réseaux sociaux. Un groupe d’investissement en ligne appelé « Backcom.Copy.FX » compte des centaines de membres qui discutent activement des actions.
Dans ce groupe, une personne prétendait être experte pour aider les investisseurs à s'enrichir avec un capital minimum de 500 USD, en investissant avec un engagement de « bénéfices jusqu'à 30%/mois, les risques sont contrôlés ».
Pour augmenter le niveau de confiance, cette personne montre continuellement les bénéfices ou le montant d’argent reçu grâce à la confiance d’autres investisseurs.
Il existe également de nombreuses unités différentes prétendant être des étages intermédiaires promouvant un effet de levier financier (marge) pour les actions internationales et les transactions de change jusqu'à 50 fois, ce qui signifie que les investisseurs qui déposent 100 USD peuvent négocier 5 000 USD ou des services de copytrade (copie de transactions).
On promet aux investisseurs de ne pas avoir besoin d'analyser les actions mais seulement de négocier selon les ordres donnés par des « experts », les bénéfices pouvant atteindre 30 à 50 %, voire 100 % par mois.
Tout comme le forum « Trader with heart » sur Facebook, il compte près d'un million de comptes participants, ce qui témoigne d'un énorme intérêt pour les canaux internationaux d'actions et de devises.
Récemment, de nombreux lecteurs ont signalé à Tuoi Tre Online qu'ils avaient reçu des appels d'employés prétendant travailler pour des bourses internationales ou des sociétés de valeurs mobilières nationales.
La méthode habituelle consiste à « ajouter » de manière proactive Zalo et à envoyer des documents d’investissement auxquels les gens pourront s’y référer. « Peu importe d’où vient la référence, le résultat final est que ces entités proposeront de participer aux bourses internationales », a déclaré un lecteur.
Identifier les astuces et les arnaques
« Les investisseurs participant à des investissements en valeurs mobilières internationales sur des bourses non organisées et exploitées par la Bourse du Vietnam et ses filiales doivent être extrêmement prudents, en particulier face aux invitations à des taux d'intérêt et des bénéfices élevés, aux signes de manque de transparence, et être vigilants lorsqu'ils reçoivent des invitations à investir sur des bourses de valeurs mobilières internationales ou des produits dérivés internationaux », une recommandation de la Commission nationale des valeurs mobilières face au nombre croissant de personnes participant à des canaux d'investissement non reconnus par la loi vietnamienne.
Cependant, malgré tous les avertissements, le nombre de personnes intéressées et participant aux marchés boursiers et aux marchés des changes internationaux reste important. Ces dernières années, une série de cas de fraude liés aux valeurs mobilières internationales, aux changes et à la monnaie virtuelle ont été révélés, impliquant des sommes importantes et un grand nombre de participants.
Selon les experts, récemment, lorsque les taux d'intérêt des dépôts étaient très bas, les prix de l'or ont atteint un record puis ont chuté, les actions nationales étaient moroses, une grande quantité d'argent « affluait » partout pour trouver des canaux d'investissement attrayants.
Avec le fort développement des réseaux sociaux et des hautes technologies, les échanges frauduleux peuvent opérer et trouver des « proies » plus facilement.
S'adressant à Tuoi Tre Online , M. Ta Thanh Tung, expert en planification financière personnelle chez FIDT, a déclaré que de nombreux investisseurs ont des connaissances financières limitées mais souhaitent des taux d'intérêt exceptionnels.
C’est la principale raison pour laquelle de nombreuses personnes « tombent » dans le piège des escrocs.
M. Truong Hien Phuong, directeur principal de KIS Vietnam Securities, a déclaré que les fraudes en matière de valeurs mobilières internationales, de Forex et de monnaie virtuelle prennent de nombreuses formes, mais qu'en général, elles « frappent » toujours la cupidité et la crédulité des investisseurs.
« En regardant les images de supercars, du dollar américain et de l’or qui « inonde » M. Pips, beaucoup de gens sont « dépassés », a déclaré M. Phuong.
Pour éviter de tomber dans le piège de l'arnaque, M. Phuong a déclaré que le plus important reste la vigilance et la prudence des gens eux-mêmes. Nous voyons souvent des invitations à investir dans des actions internationales et des devises étrangères avec des bénéfices allant jusqu’à 30 à 50 % par mois.
Avant de dépenser de l’argent, demandez-vous pourquoi ils continuent à vous inviter jour et nuit alors que les profits sont si élevés et que gagner de l’argent est si facile ? Ne devraient-ils pas donner la priorité à eux-mêmes et à leur famille lorsqu’ils ont une si « bonne » opportunité ?
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