(Journal Dan Tri) - Après être devenu l'une des trois seules personnes au monde à recevoir une bourse complète pour une université à Singapour, Nam et deux autres personnes ont commencé à construire un « piège » pour escroquer des milliers de personnes.
«Seuls les riches ont du temps libre, du temps libre pour s'asseoir et compter leur argent.»
Cette déclaration a été faite par M. Pips (Pho Duc Nam) dans une vidéo publiée en août 2024 sur sa chaîne TikTok, où il expliquait comment s'enrichir et gagner de l'argent grâce aux plateformes de change et de trading d'actions. Deux mois plus tard, Nam était arrêté.
Au lieu d'être assis sur le capot d'une voiture de luxe ou dans un appartement valant plusieurs millions de dollars, Nam est maintenant assis dans une cellule de détention, tandis que son argent, son or et ses autres biens sont comptés un par un par les autorités.
Le « système » de Nam
Pho Duc Nam est né en 1994 dans le quartier 8 de la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau . Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a été l'un des trois seuls au monde à recevoir une bourse d'études complète pour une université à Singapour, où il s'est spécialisé en technologies de l'information.
Nam parlait couramment l'anglais et avait obtenu un score de 8,5 à l'IELTS. À l'âge de 27 ans, Nam a collaboré avec Le Khac Ngo (alors âgé de 31 ans et résidant dans le district de Bac Tu Liem, à Hanoï ) et un ressortissant turc pour commencer à construire un « piège » sophistiqué et parfait.
À cette époque, Nam, Ngo et un ressortissant étranger ont chargé sept autres personnes au Vietnam de créer de nombreuses sociétés écrans servant de façade pour recruter des employés travaillant dans les domaines du commerce des changes et des produits dérivés.
En peu de temps, l'organisation de Nam comptait environ 1 000 employés, travaillant de 8 h à 21 h tous les jours. Le groupe a créé et géré cinq sites web dotés d'interfaces en anglais afin d'induire les participants en erreur et de leur faire croire qu'ils effectuaient des transactions sur des places boursières internationales réputées, gagnant ainsi la confiance des investisseurs.
Page TikTok de Nam (Photo : capture d'écran).
La police de Hanoï a déclaré que ces sites web étaient tous programmés et liés aux comptes bancaires des personnes qui les géraient ; chaque plateforme de trading était connectée à MetaTrader 4 et MetaTrader 5, qui sont des plateformes de trading de devises et d'actions populaires dans le monde entier.
Pour perpétrer la fraude, les auteurs opèrent sous couvert de sociétés et de sites web actifs dans les domaines du télémarketing, de la télévente, du conseil en investissements financiers et du courtage de valeurs mobilières, etc., afin d'attirer et d'inciter les clients à participer.
L'organisation de Nam est hiérarchique, avec de nombreux départements tels que : la comptabilité, les ressources humaines, le département informatique, le département des ventes et le service client...
Les différents départements de l'entreprise fonctionnent de manière indépendante, se complétant les uns les autres, et contactent les clients via des plateformes de médias sociaux comme Zalo et Telegram pour mener des activités frauduleuses et détourner des actifs.
La tactique des auteurs de ces actes consiste à fournir de fausses informations afin de gagner la confiance des clients, les incitant ainsi à transférer de l'argent vers des comptes désignés par les auteurs.
Phó Đức Nam lors de son arrestation (Photo : TA).
Les clients sont ajoutés à des groupes de discussion privés, guidés et conseillés sur la manière de passer des ordres d'achat et de vente, incités à déposer de l'argent et à utiliser l'effet de levier (emprunt) pour vider le compte de la victime. Avant que la victime ne soit complètement ruinée, on lui propose des « parts de fromage » – des transactions potentiellement rentables, mais avec de faibles montants – pour l'appâter et l'inciter à tout miser.
De plus, lorsque les clients se retrouvent à court d'argent, les escrocs leur fournissent de fausses informations pour gagner leur confiance et les inciter à transférer davantage de fonds afin de « récupérer » leurs pertes. Lorsque les clients sont dans l'incapacité financière de poursuivre leurs démarches, les escrocs coupent toute communication et détournent l'intégralité des sommes transférées.
En décembre 2024, les autorités avaient identifié plus de 2 600 victimes dont les avoirs avaient été détournés, pour un montant total des dépôts initiaux s'élevant à environ 50 millions de dollars.
Lorsque la richesse est exposée
Pour attirer davantage de « victimes », MM. Pips et Hunter ont pleinement exploité les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook. Ces deux individus publiaient régulièrement des vidéos où ils partageaient leurs expériences d'investissement, leurs méthodes pour gagner de l'argent et leurs conseils pour s'enrichir.
Pour prouver la rentabilité de ses investissements, Nam étalait sa richesse, ses voitures de luxe et partageait les détails de son train de vie fastueux. Dans ses vidéos, M. Pips affirmait sans cesse que sa fortune provenait de ses investissements, incitant ainsi d'autres personnes à rejoindre son système.
M. Pips est peu à peu devenu une idole de la jeunesse, une « idole » dans le domaine de la création de richesse et des affaires financières.
La Rolls-Royce de M. Pips (Photo : Hai Nam).
BNL (22 ans, originaire de Quang Ninh, étudiant à l'université FPT) est l'une des personnes qui sont « tombées dans le piège » tendu par les vidéos de Nam.
D'après le rapport, L. a découvert Pho Duc Nam, un expert en investissements boursiers qui publiait fréquemment des vidéos et des photos de voitures de luxe, de montres et de maisons somptueuses, grâce à ses recherches sur Facebook et TikTok. L. a alors développé le désir de lui ressembler.
Début juin, L. a contacté Pho Duc Nam sur Facebook pour faire sa connaissance et se renseigner sur les marchés boursiers dans lesquels Nam investissait. Pho Duc Nam a initié L. à l'investissement en actions via une plateforme appelée JPexchange.com et lui a conseillé d'acheter des actions telles que NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI…
Par la suite, L. a effectué 37 virements de son compte personnel vers le compte boursier de Pho Duc Nam, lesquels ont ensuite été effacés. Le préjudice financier subi par L. s'élève à 8 milliards de dongs.
Lors de son arrestation, ces biens furent saisis et gelés par les autorités chargées de l'enquête, provoquant un tollé général en raison de la valeur énorme de la fortune de ce « super escroc », M. Pips.
Les supercars de Pho Duc Nam (Photo : Hai Nam).
Plus précisément, au cours de l'enquête, les autorités ont saisi et gelé 316 milliards de VND sur des comptes bancaires, des obligations d'une valeur de 9 milliards de VND, des comptes d'épargne d'une valeur de plus de 200 milliards de VND, 69 milliards de VND et 2,3 millions de dollars américains, 890 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 supercars, 7 motos de luxe, 59 montres de marque prestigieuse, d'une valeur approximative de 300 milliards de VND, ainsi que 84 bijoux en or et diamants. Par ailleurs, les transactions relatives à 125 biens immobiliers ont été gelées.
Fin décembre, la police de Hanoï a continué de saisir une autre Mercedes, 12 milliards de VND sur des comptes bancaires, 18 appartements et des biens immobiliers d'une valeur d'environ 100 milliards de VND, et a récupéré 500 000 USD supplémentaires sur le compte bancaire de Nam à Singapour.
La valeur totale des biens saisis par la police de Hanoï s'élève à environ 5 300 milliards de VND.
Lors d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Sécurité publique, le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police de Hanoï, a déclaré que de nombreux autres biens appartenant à M. Pips et à ses complices, dissimulés à l'étranger, avaient été découverts. Dans les prochains jours, la police de Hanoï se coordonnera avec le parquet populaire suprême et sollicitera l'entraide judiciaire internationale afin de recouvrer l'ensemble de ces avoirs.
Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
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