(Dan Tri) - Après être devenu l'une des trois personnes au monde à recevoir une bourse complète pour une université de Singapour, Nam et deux autres personnes ont commencé à construire un « piège » pour arnaquer des milliers de personnes.
« Seuls les riches ont du temps libre, du temps libre pour s’asseoir et compter de l’argent. »
La déclaration ci-dessus a été faite par M. Pips - Pho Duc Nam - dans un clip publié en août 2024, sur la chaîne TikTok enseignant comment devenir riche et gagner de l'argent grâce aux devises et aux bourses. Deux mois plus tard, Nam a été arrêté.
Au lieu d'être assis sur le capot d'une voiture de luxe ou d'un appartement d'un milliard de dollars, Nam est désormais assis dans une cellule de détention, tandis que son argent, son or et ses biens sont « comptés » par les autorités.
"La machine" de Nam
Pho Duc Nam est né en 1994, dans le quartier 8 de la ville de Vung Tau, province de Ba Ria - Vung Tau. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Pho Duc Nam a été l’une des trois personnes au monde à recevoir une bourse complète pour une université de Singapour, avec une spécialisation en technologies de l’information.
Nam parle couramment anglais et possède un certificat IELTS 8.5. À l'âge de 27 ans, Nam a coopéré avec Le Khac Ngo (alors âgé de 31 ans, vivant dans le district de Bac Tu Liem, à Hanoi) et un sujet turc pour commencer à construire un « piège » sophistiqué et parfait.
À cette époque, Nam, Ngo et le sujet étranger ont ordonné à sept autres sujets au Vietnam de créer de nombreuses sociétés « fantômes » servant de « façades » pour recruter des employés destinés à opérer dans les domaines du change et du commerce de titres dérivés.
En peu de temps, Nam comptait environ 1 000 employés, travaillant de 8 heures à 21 heures tous les jours. Les sujets ont créé et géré 5 sites Web avec des interfaces en anglais pour tromper les participants en leur faisant croire qu'ils négociaient sur des bourses internationales réputées, créant ainsi la confiance des investisseurs.
Page TikTok de Nam (Photo : capture d'écran).
La police de Hanoi a déclaré que ces sites Web ont été programmés et liés aux comptes bancaires des personnes de la direction ; Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4, MetaTrader 5 est aujourd'hui la plateforme de trading Forex et actions la plus populaire au monde.
Pour commettre des fraudes, les personnes concernées se cachent sous des noms d'entreprises et de sites Internet opérant dans les domaines du Télé Marketing, de la Télé Vente, du conseil en investissement financier, du courtage en valeurs mobilières... pour attirer et inciter les clients à participer.
L'organisation de Nam est décentralisée, avec de nombreux départements tels que : Comptabilité, Ressources Humaines, Département Informatique, Département Commercial et Service Client...
Les départements de l'entreprise mènent des activités indépendantes, se complètent et contactent les clients via les réseaux sociaux tels que Zalo, Telegram... pour commettre des fraudes et des appropriations de biens.
L'astuce des sujets est de fournir de fausses informations pour inciter les clients à faire confiance et à transférer de l'argent sur les comptes désignés par les sujets.
Pho Duc Nam lors de son arrestation (Photo : TA).
Les clients seront dirigés vers des groupes de discussion privés, guidés et conseillés sur la manière de « passer » des ordres d'achat et de vente, de stimuler les dépôts et d'utiliser « l'effet de levier » (emprunt) pour « brûler » leurs comptes. Avant de laisser la victime « brûler », ils lâchent du « fromage » qui sont des transactions rentables, mais avec peu d'argent, pour fasciner, exciter et « aller à fond » les investisseurs.
Et ce n'est pas tout : lorsque les clients n'ont plus d'argent, les sujets fournissent de fausses informations pour faire croire aux investisseurs et transférer plus d'argent pour « récupérer ». Lorsque le client n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins financiers, les sujets bloquent la communication et s’approprient tout l’argent que le client a transféré.
En décembre 2024, plus de 2 600 personnes ont été identifiées par les autorités comme victimes d’appropriation de biens, avec un dépôt initial total d’environ 50 millions de dollars.
Quand la richesse est « exposée »
Pour attirer plus de « proies », M. Pips et M. Hunter profitent pleinement des réseaux sociaux TikTok et Facebook. Ces deux sujets publient régulièrement des clips partageant des expériences d’investissement, des moyens de gagner de l’argent et enseignant comment devenir riche.
Pour prouver que ses activités d'investissement génèrent des taux d'intérêt élevés, Nam exhibe son argent, ses supercars et parle de sa vie de « classe supérieure », somptueuse et riche. Dans les clips, M. Pips a déclaré que ces actifs avaient tous été obtenus à partir d'investissements, appelant ainsi les gens à rejoindre son système.
M. Pips est progressivement devenu une idole de la jeunesse, une « idole » pour devenir riche et faire des affaires financières.
La Rolls-Royce de M. Pips (Photo : Hai Nam).
BNL (22 ans, originaire de Quang Ninh, étudiant à l'Université FPT) est l'une des personnes qui sont « tombées dans le piège » des clips de Nam ci-dessus.
Selon le rapport, grâce à des recherches sur Facebook et TikTok, L. a appris que Pho Duc Nam est un expert en investissement boursier qui publie régulièrement des vidéos et des photos de supercars, de montres et de maisons chères. L. voulait être comme Nam.
Début juin, L. a envoyé un SMS à Pho Duc Nam via Facebook pour se faire des amis et apprendre à le connaître afin d'en savoir plus sur les échanges dans lesquels Nam investissait. Pho Duc Nam a initié L. à l'investissement en actions via une salle des marchés appelée JPexchange.com et a demandé à l'étudiant d'acheter des actions telles que NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...
Après cela, L. a effectué un total de 37 transferts d'argent de son compte personnel vers la bourse de Pho Duc Nam, puis son compte a été « brûlé ». Le montant total de l'argent escroqué à L. était de 8 milliards de VND.
Lors de l'arrestation, les biens susmentionnés ont été temporairement saisis et gelés par l'agence d'enquête, provoquant un tollé dans l'opinion publique en raison de l'énorme valeur des biens du « super fraudeur » M. Pips.
Les super voitures de Pho Duc Nam (Photo : Hai Nam).
Plus précisément, au cours de l’enquête, les autorités ont saisi et gelé 316 milliards de VND sur des comptes, des obligations d’une valeur de 9 milliards de VND et des livrets d’épargne d’une valeur de plus de 200 milliards de VND ; 69 milliards de VND, 2,3 millions de dollars américains ; 890 lingots d’or SJC ; 246 kg d’or massif ; 31 supercars, 7 motos de luxe, 59 montres de marques célèbres, d'une valeur d'environ 300 milliards de VND ; 84 bijoux de différents types en or, incrustés de diamants... En outre, les autorités ont gelé les transactions sur 125 biens immobiliers.
Fin décembre, la police de Hanoi a continué à saisir une autre voiture Mercedes, 12 milliards de VND sur des comptes, 18 appartements, des biens immobiliers d'une valeur d'environ 100 milliards de VND et a collecté 500 000 USD supplémentaires sur le compte bancaire de Nam à Singapour.
La valeur totale des biens saisis par la police de Hanoi est d'environ 5 300 milliards de VND.
Lors d'une conférence de presse du ministère de la Sécurité publique, le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi, a déclaré que de nombreux autres biens de M. Pips et de ses complices cachés à l'étranger avaient été découverts. Dans les prochains temps, la police de la ville de Hanoi se coordonnera avec le Parquet populaire suprême pour demander une assistance judiciaire à l'étranger afin de récupérer complètement les avoirs.
Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
Comment (0)