Le 23 janvier, le Département de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie (en abrégé Département de cybersécurité) de la police de la ville de Da Nang a déclaré qu'il venait de se coordonner avec la police du district de Hai Chau pour arrêter un jeune homme qui avait acheté et vendu illégalement des centaines de comptes bancaires.
Auparavant, la police avait découvert un compte bancaire montrant des signes de réception d'argent illégal, elle s'était donc coordonnée avec la banque pour le geler aux fins d'enquête.
Le 11 janvier, le département de cybersécurité s'est coordonné avec l'équipe de police criminelle de la police du district de Hai Chau pour découvrir que Huynh Dinh Hieu (29 ans, résidant dans le quartier de Hoa Cuong Bac, district de Hai Chau), le propriétaire du compte bancaire ci-dessus, accompagnait Nguyen Tan Ton (20 ans, résidant à 14 Hoa Khanh, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak) dans une succursale bancaire à Da Nang pour demander le dégel du compte et le retrait de plus d'un milliard de VND, ils l'ont donc amené au siège pour travailler.
Nguyen Tan Ton au commissariat de police.
Après enquête, la police a déterminé qu'après le gel du compte bancaire ci-dessus, Ton a été embauché par une personne nommée Vu (identité et antécédents inconnus) pour se rendre à Da Nang afin de trouver le propriétaire du compte pour se rendre à la banque pour dégeler le compte afin de retirer de l'argent et a promis de payer 71 millions de VND.
En arrivant à Da Nang, Ton a contacté Hieu et a prétendu être un policier, lui demandant de coopérer pour retirer de l'argent de son compte. Cependant, alors qu'ils retiraient de l'argent à la banque, tous deux ont été convoqués par la police pour être interrogés.
Grâce à une enquête rapide, la police a déterminé que de mars 2023 à aujourd'hui, Ton a également collecté et acheté les informations de compte bancaire de près de 400 autres personnes pour les revendre à d'autres via les réseaux sociaux.
Poursuivant l'enquête, la police a convoqué le 12 janvier Ngo Thanh Manh (26 ans, résidant dans la commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang, ville de Da Nang), qui a acheté plus de 100 comptes bancaires d'autres personnes (dont le compte bancaire de Huynh Dinh Hieu) pour les vendre à une personne nommée Sang (résidant dans la province de Binh Dinh).
Actuellement, l'agence de police a décidé de poursuivre l'affaire et de poursuivre le défendeur Nguyen Tan Ton pour l'acte de « collecte, stockage, échange et commerce illégaux d'informations sur des comptes bancaires » pour continuer à enquêter sur l'affaire.
Les autorités ont vérifié les informations stockées sur le téléphone de Ton.
Selon le Département de la cybersécurité, récemment, sur les plateformes de réseaux sociaux, de nombreuses publications ont été publiées sur l'achat, la location d'informations personnelles, de documents d'identité ou de comptes bancaires.
Par conséquent, le Département de la cybersécurité recommande qu'en n'étant pas conscients des dangers liés à l'achat, à la vente et à la location d'informations personnelles et de comptes bancaires, de nombreuses personnes peuvent indirectement contribuer à des activités criminelles et s'exposer au risque d'être sanctionnées administrativement, voire pénalement.
CHAU THU
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