El ex director del Agribank Can Tho, Le Thanh Hai, declarado inocente, sigue acusado de ser el autor intelectual de la pérdida de 303.000 millones de dongs.
El 5 de julio, la conducta del Sr. Le Thanh Hai (59 años); Nguyen Huynh Dat Nhan (41 años, ex director de Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited) y 4 cómplices fueron mencionados en la conclusión de la investigación de la Policía de la ciudad de Can Tho enviada a la Fiscalía Popular para proponer un procesamiento por el delito de violación de las regulaciones sobre préstamos en las actividades de las instituciones crediticias.
Esta medida se tomó después de casi un año de nueva investigación tras el veredicto del Tribunal Superior Popular de la ciudad de Ho Chi Minh, que anuló el veredicto del 7 de enero de 2022 del Tribunal Popular de la ciudad de Can Tho que declaró al Sr. Hai y sus cómplices inocentes.
Los acusados en la audiencia de apelación en agosto de 2022. Foto: An Binh
Según la agencia de investigación, de 2006 a 2013, Nguyen Huynh Dat Nhan estableció siete empresas registradas en diferentes industrias, pero asignó a empleados para que usaran sus nombres para pedir prestado capital al Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam - Agribank Can Tho.
En 2012, el Sr. Le Thanh Hai y sus subordinados aprobaron un préstamo de 289 mil millones de VND para la empresa de Nhan bajo un paquete de crédito preferencial (tasa de interés del 0% durante los primeros dos años, tasa de interés del 50% a partir del tercer año). Con el consentimiento de los líderes del banco, Nhan utilizó el edificio del supermercado Citimart Can Tho como garantía, pero infló el valor de 104 mil millones de VND a 333 mil millones de VND.
Nhan no utilizó el dinero prestado para "comprar maquinaria y equipos" como se establecía en el contrato, sino que depositó casi 150 mil millones de VND en este banco. El resto, Nhan compró terrenos en la calle Nguyen Trai, lo gastó en gastos personales, pagó el capital y los intereses de los préstamos... Nhan luego perdió la capacidad de pagar el préstamo.
La agencia de investigación determinó que el Sr. Hai, Tran Huy Lieu y Bui Tuan Anh (ex subdirector, jefe del departamento de crédito de Agribank Can Tho), Pham Tuong Thi y Nguyen Van Dat (ex director, empleado de Tan Tien Company Limited), Nguyen Huynh Dat Nhan habían causó consecuencias particularmente graves para Agribank Vietnam, con pérdidas de más de 303 mil millones de VND.
En el cual, el Sr. Hai, como director de Agribank Can Tho, se coludió con Lieu y Nhan para cometer delitos intencionalmente durante un largo período de tiempo con muchos préstamos. Luego, Hai, Lieu y Nhan ordenaron a sus empleados y subordinados que cometieran actos ilegales.
Los acusados del grupo bancario (Hai, Lieu, Tuan Anh) sabían que los documentos y papeles proporcionados por Nhan no estaban calificados, por lo que acordaron inflar el valor de los activos hipotecados para prestar.
Respecto a los indicios de fraude y apropiación de activos bancarios de Nhan, la agencia de investigación determinó que el acusado había cometido fraude para obtener préstamos, creado documentos falsos, inflado el valor de los activos hipotecados y utilizado el préstamo para un propósito equivocado. Sin embargo, Nhan discutió con Hai, Lieu, Tuan Anh y luego ordenó a Thi, Dat y al personal que llevaran a cabo el crimen, por lo que no hay base suficiente para constituir otro crimen.
El caso se prolongó durante muchos años con numerosas devoluciones del mismo . A principios del año pasado, el Tribunal Popular de la ciudad de Can Tho celebró un juicio de primera instancia, y el Sr. Hai, Lieu y Nhan negaron haber discutido juntos para inflar el valor de la garantía. Los acusados argumentaron que el valor de la garantía se basaba en resultados de valoración de empresas de valoración independientes.
El representante de la sucursal de Agribank Can Tho también proporcionó documentos que confirman que hasta el momento el banco no ha sufrido ningún daño. Los abogados defensores y quienes protegen los derechos del acusado y de la víctima argumentaron que las garantías y los activos formados a partir del capital del préstamo "son capaces de devolver el préstamo al banco".
El panel de jueces declaró entonces a los acusados inocentes porque no pudieron determinar el daño del caso y no había base para la condena. La Fiscalía Popular de la ciudad de Can Tho apeló posteriormente, afirmando que el daño en el caso se determinó desde el momento en que se consumó y evitó el delito en junio de 2016.
El 11 de agosto de 2022, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh presentó una apelación y anuló toda la sentencia de primera instancia; Entregar el caso a la Fiscalía Popular de la ciudad de Can Tho para que continúe procesando al Sr. Hai y sus cómplices por el delito de violar las regulaciones sobre préstamos en las actividades de las instituciones crediticias . En cuanto al acusado Nhan, el tribunal solicitó al fiscal que reconsiderara otros cargos.
Un Bính
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