Por ejemplo, a principios de febrero de 2025, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Quang Nam procesó y detuvo a Tran Nguyen Thanh Hien (nacido en 1999, residente en el distrito de Thanh Khe, ciudad de Da Nang) para investigar el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Los resultados de la investigación inicial determinaron que en febrero de 2024, Hien comenzó a participar en juegos de azar en línea con varios propietarios de juegos de azar en la provincia de Quang Nam y la ciudad de Da Nang. Al darse cuenta de que organizar competiciones en línea era sencillo y carecía de control, Hien tuvo la idea de utilizar información personal y nombres de otras personas que participaban en la competición para apropiarse de dinero.
Desde principios de mayo de 2024 hasta mediados de julio de 2024, Hien utilizó información personal de muchas personas diferentes para participar en un total de 28 juegos de 17 juegos organizados por un maestro del juego en Quang Nam. Después de pujar, ganar y recibir todas las entradas, Hien dejó de pujar, eliminó su cuenta de Zalo y bloqueó todo contacto con el organizador. Con el truco mencionado anteriormente, Hien se apropió de un total de casi 700 millones de VND del jefe en Quang Nam.
La realidad en la provincia de Quang Nam en los últimos tiempos muestra que los préstamos y empréstitos mediante "bieu" y "hui" son cada vez más diversos y complicados, transformándose en fraude para apropiarse de activos, abuso de confianza para apropiarse de activos, especialmente a gran escala, y préstamos a tasas de interés elevadas. Hay casos en que el propietario de la asociación organiza muchas cadenas de grandes miembros al mismo tiempo y no puede gestionar las cadenas, lo que conduce a la insolvencia o la negativa a pagar, lo que da lugar a una serie de colapsos de cadenas y causa graves consecuencias para las personas y las organizaciones; afectando negativamente la situación de seguridad y orden en la provincia.
Las autoridades creen que la razón principal es que el trabajo de propaganda sobre la implementación del Decreto No. 19/2019/ND-CP en algunas localidades no se ha implementado ampliamente, los Comités Populares a nivel comunal todavía tienen lagunas y deficiencias, y no han comprendido de manera proactiva la situación y los desarrollos de las actividades de juego y hui. La psicología de las personas que participan en las elecciones y en el hui todavía es subjetiva y hay poca preocupación por las regulaciones legales; basado principalmente en la reputación y familiaridad, la confianza mutua, por lo que solo se hacen acuerdos orales o escritos simples, no se hace acuerdo en la cadena, por lo que el riesgo es muy alto, surgen fácilmente disputas, fraude y apropiación indebida de la confianza para apropiarse de la propiedad cuando no se cumplen adecuadamente los compromisos y acuerdos entre sí, afectando negativamente a los participantes y al orden económico y social.
Para contribuir a la correcta implementación de las regulaciones legales sobre las asociaciones de ahorro y crédito rotatorio según lo prescrito por la ley, y para prevenir y combatir los delitos de fraude y apropiación de propiedad en forma de asociaciones de ahorro y crédito rotatorio en la provincia, el 17 de marzo, el Sr. Le Van Dung, Presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Nam, firmó y emitió un despacho oficial, solicitando al Comité del Frente de la Patria de Vietnam de la provincia de Quang Nam y a las organizaciones sociopolíticas de la provincia, solicitando a los Departamentos, sucursales, sectores, Comités Populares a nivel de distrito y comuna para fortalecer la difusión y popularización de las regulaciones sobre las asociaciones y barrios de ahorro y crédito rotatorio.
Advertir periódicamente sobre métodos y artimañas de usura, fraude, abuso de confianza y apropiación de bienes en general y relacionados con el juego y el hui en particular. Los comités populares de distrito y comuna fortalecen la propaganda y difusión entre la población sobre las medidas preventivas contra el juego, el hui disfrazado y el crédito negro; Movilizar a la población para denunciar ante las autoridades competentes los actos deshonestos y opacos, la información inexacta relacionada con la cadena de asociaciones de ahorro y crédito, el uso de las aportaciones de los socios para otros fines... para prevenir y atender con prontitud las violaciones de la ley y tomar medidas para remediar las consecuencias de acuerdo con la normativa.
El Comité Popular de la provincia de Quang Nam solicitó a la policía provincial que desempeñe un papel central en la prevención y el combate de los delitos y las violaciones de la ley relacionados con el juego, el ahorro y el crédito disfrazados y el crédito ilegal; Captar proactivamente la situación de la zona y de los sujetos, eliminar bandas, redes y sujetos que muestren indicios de actividades relacionadas con el juego, el ahorro y el crédito disfrazados y el crédito ilegal.
Fuente: https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/
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