Según la conclusión de la investigación del caso ocurrido en Van Thinh Phat Group y SCB Bank, la Sra. Truong My Lan, Presidenta del Consejo de Administración de Van Thinh Phat Group y el Sr. Nguyen Cao Tri, Presidente del Consejo de Administración, Director General de Capella Holding Group, tenían una relación de cooperación en la compra y venta de proyectos. Sin embargo, el Sr. Tri fue acusado de "abusar de la confianza para apropiarse de la propiedad" de la Sra. Lan, valorada en 1 billón de VND.
En el acuerdo de transacción entre el Sr. Tri y la Sra. Lan, se incluye el proyecto de complejo turístico ecológico, turístico y comercial urbano Dai Ninh en Lam Dong; Tres proyectos en el distrito de Hai Ha, Quang Ninh incluyen el parque industrial del puerto marítimo de Hai Ha, el parque industrial de Hai Ha, la zona económica de la puerta fronteriza de Mong Cai y la isla de Cai Chien.
Proyecto en Lam Dong: Área de casi 3.600 hectáreas, capital de inversión de aproximadamente 25.000 billones de VND
El área urbana comercial, turística y ecológica de Dai Ninh, distrito de Duc Trong, provincia de Lam Dong (llamado proyecto Saigon - Dai Ninh) está invertida por Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company).
Esta empresa fue fundada en 2010, con un capital social de 300 mil millones de VND, con la Sra. Phan Thi Hoa como Presidenta de la Junta Directiva, Directora y representante legal. En el momento del cambio de registro en octubre de 2017, la empresa aumentó su capital social a 2 billones de VND.
Según la conclusión de la investigación, de 2020 a 2022, el Sr. Tri, a través de familiares y filiales de Capella Group, recompró el 58% del capital de Saigon Dai Ninh Company, pagando 2.230 mil millones de VND. A partir del 28 de enero de 2021, el Sr. Tri es el representante legal de esta empresa.
Después de eso, el Sr. Tri acordó vender el 100% del capital social de la compañía a la Sra. Truong My Lan por 3 billones de VND. La Sra. Lan depositó y transfirió dinero a Tri 5 veces, por un total de 20 millones de dólares (equivalente a 463,5 mil millones de VND).
De hecho, el Sr. Tri confesó haber recibido 1 millón de dólares (equivalente a 23.200 millones de VND) y 127.000 millones de VND, y los 19 millones de dólares restantes solo registraron progreso de pago, pero aún no habían recibido el dinero.
Sin embargo, la Sra. Lan más tarde no compró acciones de Saigon Dai Ninh Company y acordó con el Sr. Tri agregar el depósito de 1 millón de dólares (23,2 mil millones de VND) y 127 mil millones de VND junto con algunas otras cantidades para comprar el 10% del capital estatutario de Van Lang Company.
El proyecto Saigón - Dai Ninh cubre un área de casi 3.600 hectáreas, abarcando cuatro comunas: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine y Ninh Loan en el distrito de Duc Trong, con un capital de inversión de aproximadamente 25 billones de VND. Este proyecto cubre el lago Dai Ninh, un lugar comparado con una bahía de Ha Long en miniatura en el distrito de Duc Trong.
El proyecto Saigón - Dai Ninh fue aprobado para inversión a finales de 2010 (Foto tomada en julio de 2023: Hai Long).
El proyecto, que recibió el certificado de inversión a finales de 2010 y tras 13 años de obras, sigue sin estar terminado. El proyecto en su conjunto solo muestra algunos pequeños caminos que conectan el tráfico, algunas casas pequeñas, el resto son en su mayoría colinas y terrenos vacíos.
En 2020, la Inspección Gubernamental solicitó el cese de las operaciones y la recuperación de tierras para el proyecto. El motivo de la revocación es que el inversionista no cumplió con las obligaciones financieras después de que se cambió el propósito del uso de la tierra, no preparó un registro de recuperación de productos forestales, no cumplió con la obligación de plantar bosques de reemplazo para el área del propósito del uso forestal cambiado y compensar los recursos forestales, pero procedió a construir carreteras.
En julio de 2021, la Inspección del Gobierno retiró esta solicitud de revocación. El Comité Popular Provincial instruyó al inversor a realizar los procedimientos para ampliar el cronograma del proyecto y ajustar el proyecto de acuerdo con la Ley de Inversiones de 2014 y ampliar el uso de la tierra de acuerdo con la Ley de Tierras de 2013. La Inspección del Gobierno solicitó al inversor que completara el proyecto según lo comprometido e implementara la inversión de acuerdo con la escala aprobada.
Después de eso, Saigon Dai Ninh Company solicitó a las autoridades provinciales de Lam Dong que consideraran ajustar el progreso de implementación del proyecto y la inversión total del proyecto. El inversor propuso aumentar la inversión total de más de 25.000 billones de VND a más de 30.200 billones de VND. Al mismo tiempo, la escala del uso de la tierra permanece inalterada.
Aunque fue aprobado para inversión hace mucho tiempo, el proyecto Saigón - Dai Ninh todavía es en su mayor parte terreno baldío (Foto tomada en julio de 2023: Hai Long).
El proyecto del área urbana de Dai Ninh también se ha visto envuelto en muchas disputas legales. El Departamento de Finanzas de Lam Dong informó en octubre de 2021 que la superficie forestal perdida del proyecto era de más de 257 hectáreas. De las cuales, más de 140 hectáreas fueron identificadas por el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural como reservas desde 2016. El Departamento de Finanzas ha aprobado el valor de compensación de los recursos forestales de más de 6.600 millones de VND, y Saigon - Dai Ninh Company ha pagado en su totalidad.
Se determina que las 117 ha restantes de superficie forestal tienen una reserva de 3.449 m3. El Departamento determinó que el valor de la compensación sería más de 12 mil millones de VND. Sin embargo, la Compañía Saigon-Dai Ninh no estuvo de acuerdo con el área y las reservas y presentó una petición.
3 proyectos en Quang Ninh
Los resultados de la investigación determinaron que el Sr. Nguyen Cao Tri y la Sra. Truong My Lan también tenían un acuerdo para que la Sra. Lan participara en la inversión en un proyecto en el distrito de Hai Ha, provincia de Quang Ninh.
A mediados de 2020, Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company, con Nguyen Cao Tri como presidente de la junta directiva, envió un documento solicitando estudiar la planificación de los siguientes proyectos: Parque Industrial de Hai Ha, Zona Económica de la Puerta Fronteriza de Mong Cai, Isla Cai Chien (Distrito de Hai Ha, Provincia de Quang Ninh).
Ben Thanh Holdings Group ha firmado 23 contratos con unidades de consultoría para llevar a cabo la investigación de planificación para el proyecto mencionado anteriormente, y el costo total del proyecto pagado hasta el momento a los contratistas de consultoría asciende a 30,7 mil millones de VND. Esta fuente de dinero proviene de dos filiales de Van Thinh Phat Group, que actúa como inversor cooperativo con Ben Thanh Holdings Group.
La conclusión de la investigación confirmó que la provincia de Quang Ninh aprobó la política para que Ben Thanh Holdings Group realice investigaciones de planificación y brinde orientación sobre una serie de procedimientos relacionados. El proyecto se encuentra sólo en la etapa de investigación de planificación, no se ha asignado el terreno y el proyecto no se ha implementado.
Nguyen Cao Tri acordó permitir que Truong My Lan participe en la inversión en un proyecto en el distrito de Hai Ha, pagando dinero según el progreso y los costos resultantes. La Sra. Lan pagó al Sr. Tri un total de 9,5 millones de dólares en dos ocasiones, equivalentes a 220.200 millones de VND.
Después de eso, la Sra. Lan no continuó participando en el proyecto y acordó con Tri transferir esta cantidad de 9,5 millones de dólares junto con algunas otras cantidades para comprar el 10% del capital social de Van Lang Company.
El Sr. Nguyen Cao Tri, presidente de Ben Thanh Holding Group, en el evento en el distrito de Hai Ha a fines de 2021 (Foto: Portal de Hai Ha).
Según la información publicada, Ben Thanh Holding Group está solicitando estudiar la planificación de dos grandes proyectos, con una superficie total de 7.550 hectáreas: el Parque Industrial del Puerto Marítimo de Hai Ha y un complejo comercial, de servicios y turístico multiusos en la isla de Cai Chien. La inversión total de los dos proyectos es de aproximadamente 65,4 billones de VND.
En concreto, el Parque Industrial del Puerto Marítimo de Hai Ha tiene una escala de 4.988 hectáreas con áreas funcionales como parque industrial de alta tecnología, procesamiento profundo; Parque industrial logístico, almacén, servicio; parque industrial ligero multisectorial; Zona de servicios turísticos, comerciales y de entretenimiento; Planta de energía a gas... La inversión total es de aproximadamente 58,2 billones de VND.
El complejo comercial, de servicios y turístico multiusos de la isla de Cai Chien tiene una escala de investigación de casi 2.550 hectáreas. El proyecto cuenta con 5 áreas funcionales: Aldea ecoturística multipropósito; Zona turística combinada con zona ecológica agrícola; eco-resort y recuperación de la salud; Zona internacional de entretenimiento y ecoturismo de alto nivel; Ecorregiones forestales, conjuntos de islas combinados con complejos turísticos. El proyecto tiene una inversión total de unos 7,2 billones de VND.
En la ciudad de Mong Cai, Ben Thanh Holding Group examinó e investigó el plan de zonificación de construcción a escala 1/2000 para el complejo turístico de alta gama Vinh Trung - Vinh Thuc; Proyecto de área ecourbana en el barrio de Hai Hoa; Área de servicio libre de impuestos en el barrio de Hai Hoa... En donde, Vinh Thuc - Vinh Trung es evaluado por este grupo por tener un paisaje natural hermoso y prístino y un gran potencial para desarrollar el turismo turístico.
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