Erfahrung in der Verhinderung von Wirtschaftsbetrug durch ausländische Partner

Entladen von Containern im Hafenkomplex Cai Mep, Stadt Phu My, Ba Ria-Vung Tau. (Foto: Hong Dat/VNA)

Kommerzieller Betrug ist ein Akt des Lügens, der Anwendung von Tricks und des Betrügens im kommerziellen Bereich durch den Kauf, Verkauf, Handel, Import und Export von Waren und Dienstleistungen mit dem Ziel, illegale Gewinne zu erzielen.

Betrug oder Täuschung sind im internationalen Handel weit verbreitet.

Daher müssen vietnamesische Unternehmen umfassend mit den notwendigen Informationen und Fachkenntnissen ausgestattet sein, um Risiken zu vermeiden und auf ausländischen Märkten, einschließlich Italien, erfolgreich tätig zu sein.

Im Gespräch mit einem VNA-Reporter in Rom betonte der vietnamesische Handelsberater in Italien, Duong Phuong Thao, dass es in der Realität äußerst schwierig sei, Betrug und Schwindel zu bekämpfen, wenn es schon einmal vorgekommen sei.

Daher müssen vietnamesische Unternehmen ihre Fähigkeit verbessern, Partner zu überprüfen und Außenhandelsverträge auszuarbeiten, um Risiken zu begrenzen.

Bezüglich der Partnerüberprüfung erklärte Frau Duong Phuong Thao, dass die Partnerüberprüfung über verschiedene Quellen erfolgen kann, z. B. durch Überprüfung der Firmenadresse über Google 3D, durch Überprüfung von Informationen über die Geschäftstätigkeiten und Finanzberichte des Unternehmens über die Google-Suche, durch den Kauf von Daten von Handelskammern oder Agenturen, bei denen das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten registriert hat, von Beratungsunternehmen, Kreditauskunfteien, ausländischen Anwaltskanzleien; Dank vietnamesischer Handelsbüros im Ausland und ausländischer Handelsbüros in Vietnam ist es am besten, ins Ausland zu gehen, um den Partner direkt kennenzulernen.

Unternehmen müssen regelmäßig Informationen austauschen und aktualisieren und auf ungewöhnliche Anzeichen aufmerksam machen, wie etwa die Verwendung kostenloser E-Mail-Adressen durch Käufer für Transaktionen. Käufer stellen häufige, wechselnde Anforderungen; Käufer vermeiden persönliche Treffen und Kontakte; Käufer geben zunächst kleine Bestellungen auf, zahlen den vollen Betrag und geben dann plötzlich große Bestellungen auf …

Berater Duong Phuong Thao sagte: „Da E-Commerce eine immer beliebtere Form von Transaktionen wird, müssen Unternehmen wachsam sein, wenn der Angebotspreis im Vergleich zum Marktpreis zu niedrig ist oder Käufer bereit sind, den Angebotspreis ohne Verhandlung zu akzeptieren.“

Viele vietnamesische Unternehmen suchen Unterstützung beim vietnamesischen Handelsbüro in Italien. Obwohl der Betrug nicht allzu ausgefeilt ist, fehlt es vietnamesischen Unternehmen an Geschäftserfahrung und sie sind gierig nach hohen Einkaufs- und niedrigen Verkaufspreisen. Daher ignorieren sie ungewöhnliche Anzeichen während des Transaktionsprozesses.

Auch bei langjährigen Partnern sollten Unternehmen regelmäßig den Status ihrer Partner überprüfen.“

Frau Duong Phuong Thao teilte mit, dass das vietnamesische Handelsbüro in Italien zahlreiche Unterstützungsanfragen von vietnamesischen Importunternehmen erhalten habe, die Bestellungen bei regulären Partnern aufgegeben und Anzahlungen geleistet hätten, die Waren jedoch nicht erhalten hätten, weil die Partner in Konkurs gegangen seien, ohne die Kunden darüber zu informieren.

Laut italienischen Anwaltskanzleien sind die Verfahren in diesen Fällen kompliziert und zeitaufwendig, die Chance auf eine Rückerstattung ist gering und die Anwaltskosten sind im Vergleich zum Wert der importierten Waren recht hoch, sodass die Unternehmen lieber finanzielle Verluste in Kauf nehmen, als gemäß den vorgeschriebenen Gerichtsverfahren zu klagen.

Nach der Überprüfung des Partners ist der wichtige Schritt die Unterzeichnung des Vertrags. Laut Berater Duong Phuong Thao sollte der Vertrag detailliert und nicht allgemein oder skizzenhaft ausgearbeitet werden. Um die Einfügung ungünstiger Bedingungen zu vermeiden, sollte keine vorgefertigte Vorlage des Maklers oder Partners verwendet werden.

Unternehmen können Partner bitten, unterzeichnete Verträge mit anderen Kunden als Referenz zu senden.

Exportunternehmen, die zum ersten Mal mit Partnern zusammenarbeiten, sollten sicherere Zahlungsbedingungen verwenden, beispielsweise eine Vorauszahlung von 20–50 %, bevor die Waren auf das Schiff verladen werden, und die Verwendung von Zahlungsaufschubmethoden oder sogar aufgeschobenen Akkreditiven mit neuen Partnern einschränken.

Der vietnamesische Handelsberater in Italien, Duong Phuong Thao, beantwortet Fragen von VNA-Reportern. (Foto: Truong Duy/VNA)

Um zu vermeiden, dass Importunternehmen Waren minderer Qualität, falscher Typen oder Mengen liefern, müssen Vorkehrungen zur Bewertung und Prüfung der Waren vor der Lieferung getroffen werden.

Bei der Vertragsunterzeichnung muss es sich um eine vertretungsberechtigte Person handeln.

Im Falle der Unterzeichnung eines Vertrags mit einem Makler sollte der Maklervertrag eine Klausel enthalten, die den Makler verpflichtet, für die Kreditwürdigkeit des endgültigen Käufers oder Verkäufers einzustehen.

Darüber hinaus können Unternehmen eine Warenversicherung abschließen, um Verluste im Risiko- oder Streitfall zu reduzieren.

Frau Duong Phuong Thao empfiehlt: „Eine Methode zur Risikominimierung für Import-Export-Unternehmen besteht darin, Logistikdienstleistungsunternehmen als ‚Sicherheitsventil‘ zu nutzen. Dabei bauen Import-Export-Unternehmen Beziehungen zu seriösen, äußerst zuverlässigen Logistikunternehmen auf und führen ihre Außenhandelsaktivitäten über diese Logistikunternehmen durch.“

Vietnamesische Import-Export-Unternehmen sollten sich daran gewöhnen, Beratungs- und Rechtsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen und ausländische Beratungsunternehmen und Anwaltskanzleien als Begleiter während des gesamten Geschäftsprozesses zu betrachten, nicht nur, wenn Streitigkeiten auftreten.

Dies ist die sicherste Lösung für Unternehmen und die Kosten für die Beauftragung eines Anwalts kompensieren das Risiko und den Schaden, der durch den Verlust der gesamten Sendung entsteht.“

Laut Frau Duong Phuong Thao kommt es im internationalen Handel nicht nur in Italien, sondern in Ländern auf der ganzen Welt zu Betrug oder Schwindel.

Im Laufe der Zeit sind diese Aktivitäten immer vielfältiger und anspruchsvoller geworden.

In Italien wird mit vielen verschiedenen Tricks betrogen. Diese Unternehmen sind oft sehr klein, haben nur wenige Angestellte, waren möglicherweise in Betrieb und sind nicht mehr in Betrieb oder befinden sich in einem Zustand, in dem sich nicht feststellen lässt, ob sie noch in Betrieb sind oder nicht. Es handelt sich möglicherweise um „Geisterunternehmen“.

Rechtsberater Duong Phuong Thao sagte: „Der Cashewnuss-Exportbetrug nach Italien im Jahr 2022, bei dem 67 Container mit Waren ohne Dokumente verkauft wurden, von denen 35 Container nach Italien verschifft wurden, ist ein typisches Beispiel für die Betrugsform, bei der Originaldokumente unterwegs angeeignet und zur Einziehung bei der Bank abgegeben werden. Bei den italienischen Unternehmen (die Cashewnüsse kaufen) handelt es sich in diesem Fall meist um „Geisterfirmen“.

Dank der großen Anstrengungen der vietnamesischen Seite sowie der engagierten Koordinierung der zuständigen Behörden in Italien konnte der Fall in weniger als drei Monaten erfolgreich abgewickelt werden.

Italienische Straf- und Zivilgerichte haben vier Urteile gefällt und alle 35 Container mit Waren, deren Dokumente fehlten, an vietnamesische Unternehmen zurückgegeben.“

Das vietnamesische Handelsbüro in Italien hat vor Kurzem zwei Fälle italienischer Unternehmen überprüft, bei denen Anzeichen von Betrug auftraten. Es hat vietnamesischen Unternehmen empfohlen, keine Handelsgeschäfte mehr zu tätigen und keine Verträge mehr abzuschließen. Außerdem hat es ein Welsexportunternehmen unterstützt, das von seinem Partner betrogen wurde, weil dieser nicht zahlte. Es vermittelte Kontakte zu einer Anwaltskanzlei und unterstützte das Unternehmen dabei, seinen Partner vor Gericht zu verklagen, um sein Geld zurückzubekommen.

Vietnam ist derzeit Italiens größter Handelspartner in der ASEAN und Italien ist Vietnams viertgrößter Partner in der Europäischen Union (EU).

Nach dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und Vietnam (EVFTA) im August 2020 stieg der Handelsumsatz zwischen Vietnam und Italien deutlich an, um 21 % im Jahr 2021 und 11 % im Jahr 2022, und erreichte 6,2 Milliarden USD.

Das italienische Parlament hat während des Staatsbesuchs von Präsident Vo Van Thuong Ende Juli gerade das Investitionsschutzabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVIPA) ratifiziert. Dies eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten, bringt aber auch Herausforderungen bei der Verhinderung von Wirtschaftsbetrug und Schwindel mit sich./.

Quellenlink: https://congthuong.vn/kinh-nghiem-phong-chong-gian-lan-thuong-mai-tu-doi-tac-nuoc-ngoai-269260.html