Am 28. Mai leitete die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Tan Binh ein Verfahren ein und nahm Trinh Xuan Tuan (Jahrgang 1982, aus Thai Nguyen) vorübergehend fest, weil er in zivilen Geschäften Geld zu hohen Zinsen verliehen hatte.
Ersten Informationen zufolge war am 6. Mai um 17:00 Uhr ein Streifenteam der Kriminalpolizei der Bezirkspolizei Tan Binh in der Gegend im Einsatz und führte eine Verwaltungskontrolle bei Trinh Xuan Tuan durch. Während der kurzen Konfrontation gestand Tuan, dass er Geld einsammelte. Die Ermittler entdeckten, dass Tuans Telefon viele Nachrichten im Zusammenhang mit hochverzinslichen Kreditaktivitäten enthielt.
Trinh Xuan Tuan von der Ermittlungsbehörde. (Foto: Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt)
Anschließend brachte die Polizei Tuan zum Verhör zur Polizeiwache von Bezirk 10 (Bezirk Tan Binh). Tuan gestand, dass er als „Werfer“ mit Vu Tung Lam (geboren 1993, aus Lao Cai) und Vu Dinh Hung (geboren 1995, aus Hai Phong) zusammengearbeitet habe. Alle drei mieten ein Haus an der Provinzstraße 10 (Bezirk Binh Tri Dong B, Bezirk Binh Tan).
Trinh Xuan Tuan wurde von Nguyen Dac Hieu (Jahrgang 1982, aus Hai Phong) eingestellt und erhielt 8 Millionen VND pro Monat. Tuans Aufgabe besteht darin, Kunden zu finden und Geld gegen Zinsen zu verleihen.
Darüber hinaus musste Tuan persönlich Anzeigen mit dem Inhalt „Kredite ohne Dokumente, keine Hypothek in Tan Binh, Binh Tan und Bezirk 6“ aufhängen. Kunden in Not können Hieu direkt unter der Telefonnummer 0906.807.6xx treffen. Hieu wird dann Tuan damit beauftragen, zum Tatort zu gehen, um die Angelegenheit zu überprüfen und „auszuzahlen“.
Um den Umfang der Kreditvergabe zu „erweitern“, bat Hieu Tuan, weitere „Kollegen“ wie Vu Tung Lam und Vu Dinh Hung anzuwerben. Die Aufgabe von Lam und Hung besteht darin, mit Tuan zusammenzuarbeiten, um Kunden Geld zu leihen und für Tuan täglich Ratenzahlungen einzutreiben, wobei er ein Gehalt von 8 Millionen VND/Monat hat.
Beschlagnahmtes Eigentum. (Foto: Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt)
Darüber hinaus wird die Gruppe von Tuan, Hung und Lam weitere Flyer von Hieu über soziale Netzwerke erhalten, diese dann ausdrucken und an Strommasten und Häuserwände in Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt kleben, um für das Darlehen zu werben.
Diese Gruppe lieh 23 Kunden 469 Millionen VND und machte dadurch unrechtmäßig einen Gewinn von über 104 Millionen VND. Davon war Lam daran beteiligt, Geld an acht Kunden zu verleihen und tägliche Beiträge in Höhe von 162 Millionen VND einzutreiben, wodurch er unrechtmäßig mehr als 39 Millionen VND verdiente.
Hung lieh einem Kunden 10 Millionen VND und machte daraus unrechtmäßig einen Gewinn von mehr als 1,5 Millionen VND. Zusätzlich zu diesen 23 Kunden hat dieser Kreditwucherring noch an mehrere andere Kunden Kredite vergeben, die Angaben zu den Kreditnehmern werden jedoch noch überprüft.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Tuan Geld zu einem Zinssatz von über 304 % pro Jahr verliehen und dadurch unrechtmäßig einen Gewinn von über 100 Millionen VND erzielt hatte.
Derzeit hat die Bezirkspolizei Tan Binh ein Strafverfahren eingeleitet, den Angeklagten strafrechtlich verfolgt und Trinh Xuan Tuan vorübergehend festgenommen. Vu Tung Lam wird derzeit von seiner Familie gegen Kaution freigelassen und sammelt weiterhin Beweise und Dokumente für die Ermittlungen.
Hieu und Hung sind geflohen, die Polizei sucht aktiv nach Informationen über diese beiden Personen.
Hoang Tho
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