Die Polizei von Tan Binh hat einen schwarzen Kreditring gesprengt, der Kredite zu Zinssätzen von über 300 % pro Jahr vergab

Am 28. Mai leitete die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Tan Binh ein Verfahren ein und nahm Trinh Xuan Tuan (Jahrgang 1982, aus Thai Nguyen) vorübergehend fest, weil er im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen Geld zu hohen Zinsen verliehen hatte.

Ersten Informationen zufolge war am 6. Mai um 17:00 Uhr ein Streifenteam der Kriminalpolizei der Bezirkspolizei Tan Binh in der Gegend im Einsatz und führte eine Verwaltungskontrolle bei Trinh Xuan Tuan durch. Während der kurzen Konfrontation gestand Tuan, dass er Geld einsammelte. Die Ermittler stellten fest, dass Tuans Telefon zahlreiche Nachrichten im Zusammenhang mit hochverzinslichen Krediten enthielt.

Trinh Xuan Tuan von der Ermittlungsbehörde. (Foto: Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt)

Anschließend brachte die Polizei Tuan zum Verhör auf die Polizeiwache von Bezirk 10 (Bezirk Tan Binh). Tuan gestand, dass er als „Werfer“ mit Vu Tung Lam (geboren 1993, aus Lao Cai) und Vu Dinh Hung (geboren 1995, aus Hai Phong) zusammengearbeitet habe. Alle drei mieten ein Haus an der Provinzstraße 10 (Bezirk Binh Tri Dong B, Bezirk Binh Tan).

Trinh Xuan Tuan wurde von Nguyen Dac Hieu (Jahrgang 1982, aus Hai Phong) eingestellt und erhielt 8 Millionen VND pro Monat. Tuans Aufgabe besteht darin, Kunden zu finden und Geld gegen Zinsen zu verleihen.

Darüber hinaus musste Tuan persönlich Anzeigen mit dem Inhalt aufhängen: Kredite ohne Aufbewahrung von Dokumenten, ohne Hypothek in Tan Binh, Binh Tan und Distrikt 6. Kunden in Not können Hieu direkt unter der Telefonnummer 0906.807.6xx treffen. Hieu wird dann Tuan damit beauftragen, zum Tatort zu gehen, um die Angelegenheit zu überprüfen und „auszuzahlen“.

Um den Umfang der Kreditvergabe zu „erweitern“, bat Hieu Tuan, weitere „Kollegen“ wie Vu Tung Lam und Vu Dinh Hung anzuwerben. Die Aufgabe von Lam und Hung besteht darin, mit Tuan zusammenzuarbeiten, um Kunden Geld zu leihen und für Tuan täglich Ratenzahlungen einzutreiben, wobei sie ein Gehalt von 8 Millionen VND/Monat haben.

Beschlagnahmtes Eigentum. (Foto: Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt)

Darüber hinaus wird die Gruppe von Tuan, Hung und Lam weitere Flyer erhalten, die Hieu über soziale Netzwerke verschickt, diese dann ausdrucken und an Strommasten und Hauswänden in den Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt anbringen, um für das Darlehen zu werben.

Diese Gruppe lieh 23 Kunden 469 Millionen VND und machte dadurch einen illegalen Gewinn von über 104 Millionen VND. Davon war Lam an der Kreditvergabe an acht Kunden beteiligt und kassierte täglich Beiträge in Höhe von 162 Millionen VND, wodurch er einen illegalen Gewinn von mehr als 39 Millionen VND erzielte.

Hung lieh einem Kunden 10 Millionen VND und machte daraus illegal einen Gewinn von über 1,5 Millionen VND. Zusätzlich zu diesen 23 Kunden hat dieser Wucherring noch mehreren anderen Kunden Geld geliehen, die Angaben zu den Kreditnehmern werden jedoch noch überprüft.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Tuan Geld zu einem Zinssatz von über 304 % pro Jahr verliehen und dadurch illegal einen Gewinn von über 100 Millionen VND erzielt hatte.

Derzeit hat die Bezirkspolizei Tan Binh ein Strafverfahren eingeleitet, den Angeklagten strafrechtlich verfolgt und Trinh Xuan Tuan vorübergehend festgenommen. Vu Tung Lam wird derzeit von seiner Familie gegen Kaution freigelassen und sammelt weiterhin Beweise und Dokumente für die Ermittlungen.

Hieu und Hung sind geflohen, die Polizei sucht aktiv nach Informationen über diese beiden Personen.

Hoang Tho

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Quelle: https://vtc.vn/tp-hcm-cong-an-tan-binh-triet-pha-o-tin-dung-den-cho-vay-lai-suat-tren-300-nam-ar785832.html