Changpeng Zhao bekennt sich der Geldwäsche schuldig und tritt als CEO von Binance zurück

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Changpeng Zhaos Abkommen mit der Regierung beendet eine jahrelange Untersuchung von Binance. Zhao und anderen wurde vorgeworfen, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben. Sie hätten es versäumt, ein Anti-Geldwäsche-Programm wirksam umzusetzen und vorsätzlich gegen US-Wirtschaftssanktionen verstoßen, „in einem bewussten und kalkulierten Versuch, auf den US-Märkten Profit zu machen, ohne die nach US-Recht erforderlichen Kontrollen umzusetzen“, so das Justizministerium.

Bei X gab Zhao zu, „Fehler gemacht“ und „Verantwortung übernommen“ zu haben. Er fügte hinzu, dass Richard Teng – ehemaliger Leiter der globalen Regionalmärkte – der neue CEO von Binance wird.

Das Verfahren gegen Binance und seinen milliardenschweren Gründer ist eine gemeinsame Anstrengung des Justizministeriums, der Commodity Futures Trading Commission und des Finanzministeriums.

Changpeng Zhao bekennt sich der Geldwäsche schuldig und tritt als CEO der weltweit größten Kryptowährungsbörse zurück. (Foto: Bloomberg)

In einer Pressemitteilung vom 21. November erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen, die Börse habe illegalen Akteuren mehr als 100.000 Transaktionen ermöglicht, die Aktivitäten wie Terrorismus und Drogenhandel unterstützten. Darüber hinaus wurden dadurch mehr als 1,5 Millionen Kryptowährungstransaktionen ermöglicht, die gegen US-Sanktionen verstießen.

Es ermöglicht auch Transaktionen, an denen Terrorgruppen wie die Al-Qassam-Brigaden der Hamas, der Palästinensische Islamische Dschihad, Al-Qaida und ISIS beteiligt sind. Frau Yellen merkte an, dass Binance „niemals einen Bericht über verdächtige Aktivitäten eingereicht hat“.

US-Justizminister Merrick Garland sagte später am Nachmittag auf einer Pressekonferenz, die Geldstrafe sei „eine der höchsten Strafen, die wir jemals verhängt haben“. Frau Yellen teilte mit, dass es sich hierbei um die größte Zwangsmaßnahme in der Geschichte des Finanzministeriums handele.

„Der Einsatz neuer Technologien zum Gesetzesbruch macht Sie nicht zum Vandalen. Er macht Sie zum Kriminellen“, fuhr Garland fort. „Binance stellt seine Gewinne über die Sicherheit des amerikanischen Volkes.“

Binance hat sogar ein Verfahren entwickelt, um „VIP-Benutzer zu benachrichtigen, wenn sie Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung werden“.

Der ehemalige CEO von Binance hat sich persönlich schuldig bekannt. Das Justizministerium forderte das Gericht außerdem auf, Zhao eine Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen Dollar aufzuerlegen.

Binance wird weiterhin betrieben, allerdings mit neuen Grundregeln. Das Unternehmen muss ein Compliance-Programm aufrechterhalten und verbessern, um sicherzustellen, dass seine Geschäftstätigkeiten den US-amerikanischen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche entsprechen. Das Unternehmen ist verpflichtet, einen unabhängigen Compliance-Monitor zu ernennen.

Binance erklärte sich bereit, der Regierung eine Entschädigung in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar sowie eine Geldstrafe in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Die Einigung erfolgte kurz nachdem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried nach nur dreistündiger Beratung der Jury in mehreren Fällen des kriminellen Betrugs und der Verschwörung für schuldig befunden wurde.

Experten sagten gegenüber CNBC, sie hätten noch nie eine so schnelle Entscheidung erlebt, obwohl der Prozess einen Monat dauerte und an dem fast 20 Zeugen und Hunderte Beweisstücke beteiligt waren.

Binance ist aufgrund seiner Geschäftstätigkeit in die Kritik geraten. In zahlreichen Ländern äußerten sich Vertreter besorgt über die „übereifrige“ Haltung des Unternehmens bei der Markteinführung in bestimmten Märkten, obwohl es dazu nicht die erforderliche Befugnis hatte. Zudem wurden Vorwürfe laut, das Unternehmen sei an illegalen Transaktionen wie Geldwäsche und Wertpapierbetrug beteiligt gewesen.

Binance wurde 2017 von einem chinesischen Unternehmer gegründet und entwickelte sich innerhalb weniger Wochen aus der Unbekanntheit zu einer wichtigen Kraft im Kryptowährungsbereich.

Bis heute ist Binance die weltweit größte Kryptowährungsbörse und wickelt jedes Jahr ein Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar ab.

Die Börse verfolgt einen aggressiven Wachstumsansatz und erweitert ihre Reichweite weltweit schnell, oft ohne vorherige Genehmigung.

Während die Muttergesellschaft von Binance auf den Cayman Islands ansässig ist, verfügt das Unternehmen nicht über einen einzigen globalen Hauptsitz. Zhao hat sich den Forderungen, einen solchen einzurichten, häufig widersetzt und erklärt, er wolle, dass die Plattform auf einem „dezentralen“ Betriebsmodell laufe.

Im Jahr 2021 verbot die britische Finanzaufsichtsbehörde Binance den Betrieb im Land. Binance hat kürzlich Pläne aufgegeben, eine vollständige britische Lizenz anzustreben, nachdem die Aufsichtsbehörde erklärt hatte, dass die Kontrollen des Unternehmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden nicht den Anforderungen entsprächen.

(Laut CNBC)

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Der einmonatige Prozess gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried endete am 2. November. Die Jury befand den ehemaligen Milliardär in allen sieben Anklagepunkten für schuldig.

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