Die oben genannten Informationen wurden von Herrn Jarek Jakubcek, Vertreter von Binance, bei einem Medientreffen am 17. April in Ho-Chi-Minh-Stadt weitergegeben.

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Jarek Jakubcek berichtet über die Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche auf Binance. Foto: Le My

Herr Jarek Jakubcek sagte, dass viele Menschen denken, dass Transaktionen mit Kryptowährungen anonym sind, weshalb viele Kriminelle dies ausnutzen, um „Geld zu waschen“. Laut Statistik waschen jedoch nur 0,3 % der Kriminellen Geld durch Transaktionen mit Kryptowährungen. Tatsächlich können Behörden mithilfe der Blockchain-Technologie vollständig untersuchen, wie Transaktionen über Web3-Wallet-Adressen (eine aus Buchstaben und Zahlen bestehende Kennung, die auf der Grundlage öffentlicher und privater Schlüssel erstellt wird. Im Wesentlichen ist eine solche Adresse ein bestimmter „Standort“ in der Blockchain, an den Kryptowährungen gesendet werden können) ablaufen.

Ein Vertreter von Binance teilte beispielsweise vor sechs Jahren mit, dass man, wenn man Geld nach Paraguay senden wollte, eine Provision an die Zwischenstelle zahlen musste, bevor es an den Empfänger überwiesen werden konnte. Bei Kryptowährungen ist das allerdings anders, wenn Sie Bitcoin verwenden, ist die Überweisung schneller und das Geld geht direkt an den Empfänger. Gleichzeitig wird dieser Übertragungsvorgang in der Blockchain gespeichert und Benutzer können den Status und den Ausführungsvorgang mithilfe der Transaktions-ID (TxID) über den Transaktionsverlauf an der Börse überprüfen. Dies ist heutzutage auch auf vielen Websites möglich. Wenn es also zu Geldwäscheaktivitäten kommt, kann die Börse diese problemlos erkennen und sich mit den Strafverfolgungsbehörden abstimmen, um dagegen vorzugehen.

In letzter Zeit hat Binance mit Strafverfolgungsbehörden in vielen Ländern, darunter Vietnam, zusammengearbeitet, um die Untersuchung von „Geldwäsche“-Aktivitäten durch Kryptowährungen zu unterstützen. Gleichzeitig integriert Binance nun auch ein Unterstützungssystem für Anfragen staatlicher Strafverfolgungsbehörden (Government Law Enforcement Request System). Diese Funktion ist nur für die Verwendung durch Behörden und Strafverfolgungsbehörden bestimmt. Dementsprechend können diese Behörden das System nutzen, um Informationsanfragen zu senden. Binance wird im Einzelfall eine Kooperation in Betracht ziehen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen gemäß den Nutzungsbedingungen der Börse und den geltenden Gesetzen offenzulegen.

Auf die Frage, ob Binance „Geldwäsche“-Aktivitäten oder illegale Transaktionen an der Börse selbst erkennen und behandeln kann oder ob dies von den Behörden verlangt werden muss, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen? Ein Vertreter dieser Kryptowährungsbörse sagte, dass das Team von Binance Konten, bei denen der Verdacht auf illegale Transaktionen besteht, automatisch erkennen und sofort einfrieren wird, ohne auf eine Anfrage der Behörden warten zu müssen. Wenn der Vorfall zwei verschiedene Länder betrifft, wird die Börse gleichzeitig das Konto einfrieren und die Bearbeitung auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen der Länder koordinieren, um festzustellen, ob das Konto illegal ist oder nicht.

„Das Einfrieren eines Kontos muss sofort erfolgen, da Kryptowährungstransaktionen oft sehr schnell erfolgen. Es ist wie eine Katze, die eine Maus jagt. Die Maus rennt ständig, während die Katze immer Krallen haben muss, um sie so schnell wie möglich zu fangen“, verglich ein Vertreter von Binance.

Neben der Koordinierung erklärten Binance-Vertreter auch, dass sie regelmäßig Schulungsprogramme für Regierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in vielen Ländern der Welt organisieren, um zu zeigen, wie sich „Geldwäsche“-Aktivitäten und illegale Transaktionen über Kryptowährungen erkennen lassen.