Binance droht eine Geldstrafe von 2,7 Milliarden Dollar

Laut der Erklärung der CFTC stellte das Gericht fest, dass CZ und Binance gegen den US Commodity Exchange Act (CEA) und die Vorschriften der CFTC verstoßen hätten. CZ wurde mit einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar belegt, während Binance 1,35 Milliarden US-Dollar für illegale Transaktionen und eine Geldstrafe von 1,35 Milliarden US-Dollar an die CFTC zurückzahlen musste.

CZ ist als CEO von Binance zurückgetreten

Laut CoinTelegraph markiert die Einigung das Ende des Rechtsstreits gegen Binance und den ehemaligen CEO der CFTC. Am 27. März beschuldigte die CFTC Binance, Binance.US und CZ, eine nicht autorisierte Börse zu betreiben, nicht registrierte Wertpapiere zu verkaufen, Rohstoffgesetze zu verletzen und Kundengelder zu veruntreuen.

Am 22. November gab CZ seinen Abschied von Binance bekannt und bekannte sich schuldig, gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Er erklärte sich im Rahmen einer Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ), der CFTC und dem US-Finanzministerium bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, damit die Kryptowährungsbörse ihren Betrieb fortsetzen kann.

Am 7. Dezember ordnete das Gericht an, dass CZ bis zu seiner Urteilsverkündung im Februar 2024 in den USA bleiben muss. Ihm droht eine 18-monatige Haftstrafe wegen Geldwäsche.

Im Rahmen der Vereinbarung haben sich sowohl CZ als auch Binance bereit erklärt, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass an der Börse Know Your Customer (KYC)-Identitätsüberprüfungsprozesse aufrechterhalten werden. Darüber hinaus muss Binance eine Corporate-Governance-Struktur implementieren, die einen Vorstand, einen Rechtsausschuss und einen Prüfungsausschuss umfasst.

Das Gericht verurteilte außerdem Samuel Lim, den ehemaligen Chief Legal Officer von Binance, zu einer Geldstrafe von 1,5 Millionen US-Dollar wegen Beihilfe zu den Verstößen von Binance und wegen der Teilnahme an Aktivitäten außerhalb der Vereinigten Staaten zur Umgehung des Gesetzes.

Richard Teng – ehemaliger globaler Regionalmarktdirektor von Binance – wird neuer CEO des Unternehmens. In einem Interview mit Cointelegraph am 5. Dezember erklärte Herr Teng, dass sich das Unternehmen vollständig geändert und die Einhaltung der behördlichen Vorschriften sichergestellt habe.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm