Am 4. Juli gab die Provinzpolizei von Bac Ninh bekannt: Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei von Bac Ninh hat gerade einen Fall erfolgreich aufgelöst und eine Entscheidung zur Strafverfolgung erlassen. Gegen eine Gruppe von vier Personen wird Anklage erhoben wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuchs 2015 (geändert und ergänzt im Jahr 2017) durch unbefugten Zugriff auf die Konten von Benutzern der Binance-Anwendung. Diese Entscheidung wurde von der Volksstaatsanwaltschaft auf gleicher Ebene genehmigt.
Zu den Personen gehören: Nguyen Duc Hung, 25 Jahre alt, Bezirk Nghia Dan, Provinz Nghe An; Hoang Dinh Tai, 27 Jahre alt, im Bezirk Nghia Dan, Provinz Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 Jahre alt, im Bezirk Thanh Chuong, Provinz Nghe An und Nguyen Anh Tuan, 26 Jahre alt, im Bezirk Nhu Xuan, Provinz Thanh Hoa.
Durch die Arbeit, die Situation zu erfassen und proaktiv Arbeitsmaßnahmen umzusetzen, entdeckte die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention der Provinzpolizei Bac Ninh, dass das Konto „HOANG_COIN_247“ Anzeichen von Betrug aufwies und illegal auf Konten zugegriffen wurde, um sich Vermögenswerte von Benutzern der Binance-Anwendung anzueignen.
Nach Überprüfung und Ermittlung identifizierte die Polizei den Drahtzieher und Anführer als Nguyen Duc Hung. In den ersten Ermittlungen stellte die Polizei klar: Nguyen Duc Hung lernte, wie er sich über soziale Netzwerke illegal Zugang zu Benutzerkonten der Kryptowährungsbörse Binance.com verschaffen konnte, kaufte dann Binance-Konten, fügte Telefonnummern (Junk-SIMs) als Kontaktmöglichkeit hinzu und richtete Verknüpfungen mit Bankkonten (die nicht auf seinen Namen lauteten) als Zahlungsmethode ein. Nachdem dieses Konto fertiggestellt war, rief Hungs Gruppe die Website Binance.com auf, erteilte eine Bestellung zum Kauf einer bestimmten Menge an Kryptowährung (USDT) und bot diese schnell zu einem günstigen Preis auf dieser Börse zum Verkauf an, um Käufer anzulocken.
Als jemand USDT kaufte, die Hung verkauft hatte, schickte Hung eine Nachricht, ohne den USDT-Transaktionscode zu bestätigen, sodass der Käufer fälschlicherweise dachte, bei der Transaktion sei ein Fehler aufgetreten. Bitten Sie den Käufer von dort aus, den von Hung bereitgestellten QR-Code zu scannen, um die manuelle Einrichtung des USDT-Überweisungsauftrags zu unterstützen. Als der Käufer auf das QR-Konto klickte, übernahm Hungs Gruppe sofort die Kontrolle über das Konto, hob die gesamte Kryptowährung aus der Wallet des Kontos ab und erteilte einen Auftrag zum Verkauf aller USDT.
Die Täter gaben zunächst zu, dass sie mit den oben genannten Tricks seit Anfang 2024 bis heute mehr als 50 Fälle erfolgreich durchgeführt und dabei vielen Opfern in Provinzen und Städten im ganzen Land, darunter einem Opfer in der Provinz Bac Ninh, etwa 10 Milliarden VND entwendet hätten. Die Täter nutzten das veruntreute Geld für den Kauf von Autos, zum Aufladen von Spielen und für persönliche Ausgaben.
Als Ergebnis der Inspektion und Durchsuchung beschlagnahmten die Behörden sechs Mobiltelefone. 4 Laptops; 3 USB-Anschlüsse; 130.000.000 VND in bar und 37 Bankkonten verschiedener Art. 1 Bankkonto gesperrt, Autoverkäufe und -käufe im Gesamtwert von über 1 Milliarde VND vorübergehend ausgesetzt.
Der Fall wird derzeit untersucht und geklärt. Aufgrund des Vorfalls empfiehlt die Polizei der Provinz Bac Ninh den Menschen, wachsam zu sein und nicht auf unbekannte Links zuzugreifen. Installieren Sie keine Software ohne Erlaubnis; Überweisen Sie kein Geld per QR-Code und aktivieren Sie keine Codes nach den Anweisungen von Fremden, um zu verhindern, dass Sie ausgenutzt werden und Ihr Eigentum betrogen wird.
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