Direktorin wegen Veruntreuung von über 4 Milliarden VND für Investitionen in Immobilien und virtuelle Währungen verhaftet

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Am 5. März erließ die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang einen Beschluss zur strafrechtlichen Verfolgung und Inhaftierung von Do Thi Ha Xuyen (36 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Hoa Xuan, Distrikt Cam Le, Da Nang), um den Akt der „Veruntreuung von Eigentum“ zu untersuchen. Gleichzeitig durchsuchte sie Xuyens Wohnung in Zimmer 1119 des FPT Plaza2 Apartments (Bezirk Hoa Hai, Distrikt Ngu Hanh Son, Da Nang).

Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Herr Lee Hoon Bokk (54 Jahre alt, koreanischer Staatsbürger) im Jahr 2016 geschäftlich in Vietnam investieren wollte und Xuyen daher bat, ihm bei den Formalitäten zur Gründung von zwei Unternehmen zu helfen.

Mach das, Ha Xuyen. (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Dabei verfügt die KSTC VINA Trading and Service Company Limited (abgekürzt KSTC Company) über ein Grundkapital von 2 Milliarden VND. Herr Lee stimmte zu, Xuyen als Eigentümer und gesetzlichen Vertreter mit dem Titel eines Direktors zuzulassen.

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (abgekürzt Kesan Company) hat ein Stammkapital von 2,2 Milliarden VND, Herr Lee ist der gesetzliche Vertreter mit dem Titel eines Generaldirektors.

Beide Unternehmen haben ihre Geschäftsadressen in einem Gebäude in der Han Thuyen Street (Bezirk Hoa Cuong Bac, Bezirk Hai Chau, Stadt Da Nang) registriert.

Nachdem er zwei Unternehmen gegründet hatte, unterzeichnete Herr Lee aufgrund seiner mangelnden Präsenz in Vietnam eine weitere Verfügung zur Ernennung von Do Thi Ha Xuyen zum CEO der Kesan Company. Gemäß den zugewiesenen Aufgaben ist Xuyen befugt, Transaktionsdokumente bei Banken, Zollbehörden und Behörden zu unterzeichnen.

Um geschäftlichen Aktivitäten nachzugehen, eröffnete Xuyen am 1. und 6. November 2019 zwei Zahlungskonten für zwei Unternehmen bei einer Bankfiliale in Da Nang und wurde bevollmächtigt, Herrn Lee bei der Durchführung von Bankgeschäften zu vertreten.

Jede Woche und jeden Monat musste Xuyen Ausgabenberichte auf Koreanisch und Kontoauszüge auf Vietnamesisch per E-Mail an Herrn Lee senden.

Von September 2020 bis Mai 2023 erkannte Xuyen, dass Herr Lee sich nicht um die Verwaltung seines Geldes kümmerte, da er mit der Verwaltung des Bankkontos beauftragt war. Daher hob er wiederholt Geld ab, um es für sich selbst zu investieren, mit Immobilien zu handeln, mit virtueller Währung zu handeln …

Die Polizei gab den Haftbefehl gegen Do Thi Ha Xuyen bekannt. (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Der Investitionsprozess ging mit Verlusten einher, was bei den beiden oben genannten Unternehmen zu einem Liquiditätsdefizit führte. Deshalb passte Xuyen bei jedem Wochenbericht die Bargeld- und Kontozahlen an und bearbeitete die Transaktionszahlen im Bankkontoauszug, damit sie mit dem wöchentlich gemeldeten Betrag übereinstimmten.

Nachdem Herr Lee den Vorfall entdeckt hatte, verurteilte er Xuyens Vorgehen und im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass sich die Gesamtsumme, die Xuyen aus den beiden Unternehmen unterschlagen hatte, auf über 4,6 Milliarden VND belief.

Derzeit ermittelt die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang weiterhin gegen Xuyen und behandelt ihn gemäß den Vorschriften.

CHAU THU

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Quelle