Warum hat das Gericht die Akte gegen den Direktor und seine Untergebenen zurückgegeben, die mehr als 34 Milliarden VND unterschlagen haben?

Am Nachmittag des 15. November gab das Volksgericht der Provinz Thua Thien – Hue nach mehrtägigen Beratungen die Rückgabe der Akten zum Fall der „Vermögensveruntreuung“ bekannt, der sich bei der 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company (Anschrift: 31 Ly Dao Thanh, Bezirk Phu Bai, Stadt Huong Thuy, Provinz Thua Thien – Hue) ereignet hatte. Als Angeklagte wurden Le Huu Tien (früherer Direktor), Tran Viet Hung (früherer stellvertretender Direktor), Truong Van Huy (früherer Leiter der Abteilung Ausrüstung und Materialien) und Le Van Tuan (früherer Hauptbuchhalter) des Unternehmens vor Gericht gestellt.

Der Grund für die Entscheidung des Volksgerichts der Provinz Thua Thien – Hue, die Akten zurückzugeben, besteht darin, dass die Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Thua Thien – Hue damit die straf- und zivilrechtliche Verantwortung anderer in den Fall verwickelter Personen klären muss. Gleichzeitig wird die Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Thua Thien-Hue eine Auseinandersetzung zwischen den am Fall Beteiligten durchführen, um die Höhe des von den Angeklagten unterschlagenen Geldbetrags zu ermitteln und Maßnahmen zu seiner Wiedererlangung zu ergreifen.

Die Angeklagten vor Gericht. (Foto: Ngoc Sang)

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Thua Thien – Hue im Februar 2023 eine Entscheidung erlassen, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, die Angeklagten anzuklagen und die oben genannten vier Personen vorübergehend festzunehmen. Am 7. und 8. November eröffnete das Volksgericht der Provinz Thua Thien – Hue den Prozess erster Instanz im Fall der „Vermögensveruntreuung“ und „Steuerhinterziehung“ bei der 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company gegen die vier Angeklagten Tien, Hung, Huy und Tuan.

Laut Akte ist die 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company ein Mitglied der Railway Construction Corporation Joint Stock Company (Anschrift: 33 Lang Ha, Bezirk O Cho Dua, Distrikt Dong Da, Hanoi).

Vor dem 31. Dezember 2017 verfügte die Railway Construction Corporation Joint Stock Company zu 100 % über Staatskapital. Im Zuge der Umwandlung in ein Aktienunternehmen hat sich das Unternehmen vom 4. April 2018 bis heute zu 100 % von seinem Staatskapital getrennt.

Vor dem 31. Dezember 2015 hielt die Railway Construction Corporation Joint Stock Company 51,44 % des Grundkapitals der Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Vom 31. Dezember 2016 bis heute hielt die Railway Construction Corporation Joint Stock Company 61,34 % des Grundkapitals der Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Huu Tien (Jahrgang 1959) ist befugt, das Kapital der Railway Construction Corporation bei der Mechanical and Construction Joint Stock Company 878 zu vertreten und bekleidet die Position des Vorstandsvorsitzenden und Direktors der Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Van Tuan (Jahrgang 1976) ist stellvertretender Leiter der Finanz- und Buchhaltungsabteilung und Hauptbuchhalter, Tran Viet Hung (Jahrgang 1969) ist stellvertretender Direktor und Truong Van Huy (Jahrgang 1970) ist stellvertretender Leiter der Ausrüstungs- und Materialabteilung der Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Im Zeitraum von August 2016 bis Mai 2018 unterzeichnete Le Huu Tien Verträge mit einem Bauunternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt und einem Bauunternehmen in der Provinz Quang Ngai.

Le Huu Tien informierte und wies seine Untergebenen in den Sitzungen der 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company an, Mehrwertrechnungen zu kaufen und gefälschte Zahlungsbelege zu erstellen, um Geld von diesem Unternehmen abzuheben und den oben genannten Auftragnehmer zu bezahlen.

Le Van Tuan und Tran Viet Hung sind diejenigen, die Unternehmen finden, die Rechnungen verkaufen. Anschließend erstellten und unterzeichneten Le Van Tuan, Tran Viet Hung und Truong Van Huy gefälschte Bau- und Abnahmeverträge, um die Dokumente zu legalisieren, und unterzeichneten 21 Ermächtigungen zur Zahlung von Geldern von 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company an Unternehmen, die Rechnungen ohne Bauausführung verkauften, um sich einen Gesamtbetrag von 34.729.848.000 VND von 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company anzueignen.

Zusätzlich zu den oben genannten Straftaten verwendete Le Huu Tien außerdem 15 illegale Mehrwertsteuerrechnungen (gefälschte Rechnungen), um Steuererklärungen zum Zweck des Abzugs von Mehrwertsteuer und Körperschaftsteuer für die 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company abzugeben, wodurch dem Staat ein Steuerverlust von 7.693.004.234 VND entstand.

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