Der Anklage zufolge ist Nguyen Van Linh Ladenbesitzer und Mitglied des Treasury Management Board des Headquarters Transaction Center – Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank). Linh ist für die Erhaltung, Überwachung und Inventarisierung der Vermögenswerte im Tresorraum verantwortlich. verwalten, bewahren Sie den Schlüssel zu einem Flügelschloss in der Tresortür auf.

Da er Geld für Wertpapiergeschäfte und persönliche Zwecke benötigte, missbrauchte Nguyen Van Linh am 6. Juli 2017 seine ihm zugewiesene Position und Pflichten und eignete sich auf betrügerische Weise 246 Tael SJC-Gold (das entspricht mehr als 8,9 Milliarden VND) aus der von ihm verwalteten Staatskasse an.

Durch die Kameradatenextraktion der TPBank wurde aufgezeichnet, dass Nguyen Van Linh am 29. Juni 2023 um 17:00 Uhr eine Metallbox (mit Goldkisten darin) und zwei Säcke mit Geld in Linhs Büro brachte und sie dann in den Lagerraum der Bank brachte.

Gegen 18:50 Uhr brachte Linh die Metallkiste ins Lager. Am 9. August 2023 um 18:30 Uhr wurde Linh dabei beobachtet, wie sie eine blaue Segeltuchtasche (darin befanden sich Goldkisten von Kunden) in das Pufferlager trug, um das Gold ins Goldlager zurückzubringen.

Bei der Ermittlungsbehörde gestand Linh, dass er 246 Tael Gold von SJC genommen und den Goldtauschprozess zwischen dem verpfändeten und dem gekauften Gold allein durchgeführt habe, ohne dass jemand davon gewusst, dabei geholfen oder es verheimlicht hätte.

Die Ermittlungsbehörde ist der Ansicht, dass die Aussage des Angeklagten mit dem Inhalt des Falles übereinstimmt. Darüber hinaus zeichnete die Kameradatenextraktion der TPBank den gesamten Vorgang der Begehung des Verbrechens durch den Finanzbeamten auf.

Ermittlungsunterlagen zufolge gab Linh, um sein Verbrechen zu vertuschen, vor jeder Vermögensinspektion 246 Tael SJC-Gold in den Safe zurück, der das Gold enthielt, das er gekauft und verkauft hatte.

Während des Inspektions- und Inventarisierungsprozesses war der Angeklagte derjenige, der aktiv die Goldinventur durchführte und die Daten für die Mitglieder des Inventarisierungsteams las, um die Bücher aufzuzeichnen und zu vergleichen. Daher entdeckten die Mitglieder des Treasury Management Board und die Mitglieder des Teams für überraschende und regelmäßige Inspektionen über einen langen Zeitraum keine Engpässe in der Schatzkammer und alle Aufzeichnungen der täglichen, periodischen und überraschenden Inventuren waren in ausreichender Menge vorhanden.

Die Zählung der Vermögenswerte erfolgte direkt vor den Überwachungskameras der Bank und es kam zu keinerlei Problemen. Daher stimmen die Ergebnisse der tatsächlichen Anlagenprüfung mit der in den Büchern stehenden Menge überein.

Laut Aussage von Frau Le Thi Hang, Kundendienstleiterin im Hauptgeschäftszentrum, zählte sie beim Zählen der täglichen Kassenbestände aufgrund der großen Menge nicht alle Arten von Vermögenswerten im Lager. Bei bereits versiegelten Artikeln genügt es, die auf der äußeren Klammer angegebene Menge zu prüfen und zu notieren.

Frau Hang beteiligt sich an der Zählung des Geldlagers mit der Aufgabe, die Zählung zu überwachen und die Mengen zwischen den tatsächlichen Büchern und dem System zu vergleichen. Da das Geld und das Gold im Tresor täglich gezählt werden und darüber hinaus bei den unangekündigten, regelmäßigen Inspektionen im Abstand von sechs Monaten und einem Jahr kein Goldmangel festgestellt wurde, wusste Frau Hang nicht, wann Linh das Gold nahm.

Als Zeitpunkt für Linhs Goldmedaille wurde der 6. Juli 2017 ermittelt. Zu den Mitgliedern des Lagerverwaltungsvorstands gehörten damals der Leiter des Transaktionszentrums der Hauptniederlassung, der Leiter des Kundendienstes und ein Inspektor.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde gibt es keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass die oben genannten Personen mit dem Angeklagten Nguyen Van Linh gemeinsame Sache gemacht hätten. Die oben genannten Personen erklärten alle, dass sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die ihnen zugewiesenen Pflichten und Aufgaben erfüllt hätten.

Daher besteht keine ausreichende Grundlage, um die oben genannten Personen wegen des Verbrechens der Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen strafrechtlich zu verfolgen.