وبحسب نتائج التحقيق في قضية التهريب والتهرب الضريبي التي وقعت عند بوابة لاو باو الحدودية (كوانج تري)، فإن شركة فو كوي للذهب والفضة والوحدات ذات الصلة، اتصل بعض أصحاب متاجر الذهب في هانوي بـ"زعيم" تهريب الذهب نجوين ثي هوا لطلب الذهب من لاوس لنقله بشكل غير قانوني إلى فيتنام للاستهلاك.

في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، اتصل المدعى عليه تران آنه سون، مدير متجر الذهب "مينه هونغ"، بالسيدة هوا لطلب 128 كيلوغرامًا من الذهب المهرب من لاوس بقيمة إجمالية تزيد عن 188 مليار دونج. بعد شراء الذهب من "الرئيس"، قام السيد سون بتقسيم الذهب لزيادة كمية ونوعية الذهب ثم أعاد بيع الذهب لشركة Phu Quy Gold وبعض الوحدات الأخرى والعملاء الأفراد.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

اشترى المدعى عليه دام آنه توان، مالك متجر الذهب توان كوانج، 10 كجم من الذهب المهرب من السيدة هوا مقابل 5،255،000 دونج/تيل، ووافق على تسليم البضائع في هانوي. وبالإضافة إلى العشرة كيلوغرامات من الذهب المهرب المذكورة أعلاه، اشترى السيد توان أيضًا الذهب من السيدة هوا عدة مرات، ولكن لا توجد وثائق أو أدلة محددة لإثبات كل معاملة.

كما طلب السيد نجوين خاك بونج الذهب من السيدة هوا عدة مرات. في حوالي يومي 25 و26 مايو 2022، اتصل المدعى عليه بالسيدة هوا عبر زالو أو فايبر وقال: "هذا الجانب يعمل بشكل جيد، أحضر لي اثنتي عشرة، البضائع من الجانب الآخر جيدة". واتفق الجانبان على 10 كيلوغرام من الذهب بسعر يزيد عن 5.3 مليون دونج/تيل؛ سعر الصرف 23,880 VND/USD.

توصيات وكالة التحقيق

البند 3، المادة 4؛ تنص المادة 1، المادة 14، والفقرة 3، المادة 16 من المرسوم الحكومي 24/2012/ND-CP المؤرخ 3 أبريل 2012 على ما يلي: "يتمتع بنك الدولة بالحق الحصري في استيراد الذهب الخام (كتل الذهب، والسبائك، والحبوب) لإنتاج سبائك الذهب؛ وتنظيم وإدارة وإنتاج سبائك الذهب".

من عام 2012 حتى الآن، منح بنك الدولة تراخيص لاستيراد الذهب الخام لإعادة تصدير المنتجات إلى 11 مؤسسة تجارية للذهب لديها عقود لمعالجة المجوهرات الذهبية والفنون الجميلة مع دول أجنبية وتراخيص لاستيراد الذهب الخام لإنتاج / معالجة المجوهرات الذهبية والفنون الجميلة لـ 20 مؤسسة باستثمار أجنبي.

لا يمنح بنك الدولة تراخيص استيراد الذهب الخام لإنتاج الحلي الذهبية والفنون الجميلة للمؤسسات الحاصلة على شهادات الأهلية لإنتاج الحلي الذهبية والفنون الجميلة والمؤسسات التي تستثمر في الخارج في مجال استخراج الذهب؛ لا يتم منح ترخيص لأي منظمة أو فرد لإنتاج سبائك الذهب.

بعد الانتهاء من التحقيق في القضية، أوصت وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بأن يقدم بنك الدولة المشورة العاجلة للحكومة لتعديل المرسوم 24/2012/ND-CP في اتجاه منح التراخيص للمؤسسات المؤهلة لاستيراد وإنتاج وتجارة الذهب الخام، وضمان إمدادات الذهب إلى السوق.

وفي الوقت نفسه، تعزيز تدابير الإدارة والإشراف، وتحسين الفعالية والكفاءة في العمل الإداري لتلبية احتياجات الناس من الذهب؛ منع المضاربة والتهريب.

وأوصت هيئة التحقيق أيضًا بأن تقوم وكالة إدارة سوق الذهب بتعزيز التفتيش والفحص والرقابة على أنشطة تجارة سبائك الذهب والمجوهرات؛ مراقبة سوق الذهب ومؤسسات تداول الذهب المحلية وإدارة مصدر الذهب المباع في محلات الذهب.

وفي الوقت نفسه، التعامل مع مؤسسات تجارة الذهب غير القانونية التي ليس لها مصادر واضحة؛ ضمان أنشطة تداول الذهب الشفافة والمنظمة؛ منع المضاربة والتهريب بشكل فعال وتلبية احتياجات الناس من الذهب.

- التوصية بأن تقوم السلطات الضريبية بتعزيز التفتيش والتحقق من الالتزام بالأنظمة القانونية في تجارة الذهب بجميع أنواعها دون فواتير أو وثائق؛ إصدار واستعمال فواتير ومستندات مزورة في عمليات تجارة الذهب.

وخاصة الفواتير والمستندات في تجارة الذهب الخام وسبائك الذهب. وفي الوقت نفسه، يجب التعامل بصرامة مع أعمال إصدار واستخدام الفواتير غير القانونية لإضفاء الشرعية على الذهب المهرب والذهب من أصل غير معروف.

وفي هذه القضية، استغل المتهمون أيضًا السياسة - حيث يحتاج سكان الحدود فقط إلى استخدام بطاقة هوية المواطن أو بطاقة الهوية الخاصة بهم ليتمكنوا من المرور عبر بوابة الحدود لنقل الذهب بطريقة متطورة.

لذلك، توصي هيئة التحقيق بأن تقوم إدارة الجمارك وقيادة حرس الحدود بتوجيه قوات الجمارك وحرس الحدود على بوابات الحدود البرية، وخاصة المناطق ذات الممرات والفتحات العديدة، لتعزيز التفتيش والرقابة والإشراف على تسجيل وإدارة الأشخاص والمركبات التابعة لسكان الحدود الذين يعبرون بوابات الحدود بانتظام، بما في ذلك المركبات الشخصية؛ الكشف في الوقت المناسب عن التهريب والاحتيال التجاري ومنعه بشكل فعال.