وبحسب نتائج التحقيق في قضية التهريب والتهرب الضريبي التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية (كوانج تري)، فإن شركة فو كوي للذهب والفضة والوحدات ذات الصلة، اتصل بعض أصحاب متاجر الذهب في هانوي بـ "زعيم" تهريب الذهب نجوين ثي هوا لطلب الذهب من لاوس لنقله بشكل غير قانوني إلى فيتنام للاستهلاك.

في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، اتصل المدعى عليه تران آنه سون، مدير متجر الذهب مينه هونغ، بالسيدة هوا لطلب 128 كيلوغرامًا من الذهب المهرب من لاوس بقيمة إجمالية تزيد عن 188 مليار دونج. بعد شراء الذهب من "الرئيس"، قام السيد سون بتقسيم الذهب لزيادة كمية ونوعية الذهب ثم أعاد بيع الذهب لشركة Phu Quy Gold وبعض الوحدات الأخرى والعملاء الأفراد.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

اشترى المدعى عليه دام آنه توان، مالك متجر الذهب توان كوانج، 10 كيلوغرامات من الذهب المهرب من السيدة هوا مقابل 5،255،000 دونج/تيل، ووافق على تسليم البضائع في هانوي. وبالإضافة إلى العشرة كيلوغرامات من الذهب المهرب المذكورة أعلاه، اشترى السيد توان أيضًا الذهب من السيدة هوا عدة مرات، ولكن لا توجد مستندات أو أدلة محددة لإثبات كل معاملة.

كما طلب السيد نجوين خاك بونج أيضًا الذهب من السيدة هوا عدة مرات. حوالي يومي 25 و26 مايو 2022، اتصل المتهم بالسيدة هوا عبر زالو أو فايبر وقال: "هذا الجانب يعمل بشكل جيد، أحضر لي اثني عشر، البضائع من الجانب الآخر جيدة". واتفق الجانبان على 10 كيلوغرام من الذهب بسعر يزيد عن 5.3 مليون دونج/تيل؛ سعر الصرف 23,880 دونج/دولار أمريكي.

توصيات هيئة التحقيق

البند 3، المادة 4؛ تنص المادة 1 من المادة 14 والفقرة 3 من المادة 16 من المرسوم الحكومي رقم 24/2012/ND-CP المؤرخ 3 أبريل 2012 على ما يلي: "يتمتع بنك الدولة بالحق الحصري في استيراد الذهب الخام (كتل الذهب، والسبائك، والحبوب) لإنتاج سبائك الذهب؛ "التنظيم والإدارة وإنتاج سبائك الذهب".

من عام 2012 إلى الوقت الحاضر، منح بنك الدولة تراخيص لاستيراد الذهب الخام لإعادة تصدير المنتجات إلى 11 مؤسسة تجارية للذهب لديها عقود لمعالجة المجوهرات الذهبية والفنون الجميلة مع دول أجنبية وتراخيص لاستيراد الذهب الخام لإنتاج / معالجة المجوهرات الذهبية والفنون الجميلة لـ 20 مؤسسة ذات استثمار أجنبي.

لا يمنح بنك الدولة تراخيص لاستيراد الذهب الخام لإنتاج الحلي الذهبية والفنون الجميلة للمؤسسات الحاصلة على شهادات الأهلية لإنتاج الحلي الذهبية والفنون الجميلة والمؤسسات التي تستثمر في الخارج في مجال استخراج الذهب؛ لا يتم منح ترخيص لأي منظمة أو فرد لإنتاج سبائك الذهب.

بعد الانتهاء من التحقيق في القضية، أوصت وكالة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام بأن يقوم بنك الدولة بتقديم المشورة العاجلة للحكومة لتعديل المرسوم 24/2012/ND-CP في اتجاه منح التراخيص للمؤسسات المؤهلة لاستيراد وإنتاج وتجارة الذهب الخام، وضمان إمدادات الذهب إلى السوق.

وفي الوقت نفسه، تعزيز تدابير الإدارة والإشراف، وتحسين الفعالية والكفاءة في العمل الإداري لتلبية احتياجات الناس من الذهب؛ منع المضاربة والتهريب.

وأوصت هيئة التحقيق أيضًا بأن تقوم هيئة إدارة سوق الذهب بتعزيز عمليات التفتيش والفحص والرقابة على أنشطة تجارة سبائك الذهب والمجوهرات؛ مراقبة سوق الذهب ومؤسسات تداول الذهب المحلية وإدارة مصدر الذهب المباع في محلات الذهب.

وفي الوقت نفسه، التعامل مع مؤسسات تجارة الذهب غير القانونية ذات المصادر غير الواضحة؛ ضمان أنشطة تداول الذهب الشفافة والمنظمة؛ منع المضاربة والتهريب بشكل فعال وتلبية احتياجات الناس من الذهب.

التوصية بأن تقوم السلطات الضريبية بتعزيز التفتيش والتحقق من الالتزام بالأنظمة القانونية في تجارة الذهب بجميع أنواعها دون فواتير أو مستندات؛ إصدار واستعمال فواتير ومستندات مزورة في أنشطة تجارة الذهب.

وخاصة الفواتير والمستندات في تجارة الذهب الخام وسبائك الذهب. وفي الوقت نفسه، يجب التعامل بصرامة مع أعمال إصدار واستخدام الفواتير غير القانونية لإضفاء الشرعية على الذهب المهرب والذهب غير المعروف المصدر.

وفي هذه القضية، استغل المتهمون أيضًا السياسة المتبعة، إذ لا يحتاج سكان الحدود إلا إلى استخدام بطاقة هويتهم المدنية أو بطاقة الهوية ليتمكنوا من المرور عبر بوابة الحدود لنقل الذهب بطريقة متطورة.

لذلك، توصي هيئة التحقيق إدارة الجمارك وقيادة حرس الحدود بتوجيه قوات الجمارك وحرس الحدود على بوابات الحدود البرية، وخاصة في المناطق ذات الممرات والفتحات العديدة، لتعزيز التفتيش والرقابة والإشراف على تسجيل وإدارة الأشخاص والمركبات الخاصة بسكان الحدود الذين يعبرون بوابات الحدود بانتظام، بما في ذلك المركبات الشخصية؛ الكشف في الوقت المناسب ومنع التهريب والاحتيال التجاري بشكل فعال.