مديرة شركتين تهربت من دفع ضرائب بأكثر من 37 مليار دونج

المتهم فان ثي ثانه في المحاكمة – الصورة: DOAN CUONG

في عصر يوم 14 يناير، حكمت محكمة الشعب في مدينة دا نانغ على المتهم فان ثي ثانه (43 عامًا، مدير) واثنين من الكيانات القانونية التجارية، شركة ثوي ثانه للتجارة والخدمات المحدودة وشركة دا نانغ ثانه ون ميمبر المحدودة، بتهمة التهرب الضريبي.

حكمت المحكمة على المتهم ثانه بالسجن لمدة 5 سنوات و 6 أشهر؛ بالنسبة للكيان القانوني التجاري Thuy Thanh Trading and Service Company Limited، غرامة قدرها 3.5 مليار دونج وشركة Da Nang Thanh One Member Co., Ltd.، غرامة قدرها 6 مليار دونج؛ أجبر المدعى عليه والشركتين المرتبطتين به على دفع مبلغ الضريبة المتبقي.

وبناءً على نتائج التحقيق، تم تحديد ما يلي: حصلت شركة Da Nang Thanh One Member المحدودة على أول شهادة تسجيل تجاري لها في عام 2016، وأنشأها وأدارها Phan Thi Thanh، وفتحت واستخدمت 9 حسابات في بنوك مختلفة، واستأجرت فنادق لتنظيم خدمات الإقامة.

حصلت شركة Thuy Thanh Trading and Service Company Limited على أول شهادة تسجيل لها في عام 2018، برأس مال مؤسس قدره 20 مليار دونج، وفتحت واستخدمت 4 حسابات مصرفية، واستأجرت فنادق لتنظيم خدمات الإقامة.

منذ تأسيسها وحتى أبريل 2023، كان لدى شركة ثوي ثانه للتجارة والخدمات المحدودة ثلاثة أعضاء مساهمين في رأس المال، وكان ثانه المدير والممثل القانوني ومدير العمليات... وفي وقت لاحق، بسبب الخسائر التجارية، سحب عضوان رأس المال.

من 17 مارس 2023 إلى 6 أبريل 2023 ومن 19 يونيو 2023 إلى 29 أغسطس 2023، قامت إدارة الضرائب في دا نانغ بتفتيش الضرائب للسنوات 2019 و2020 و2021 للمؤسستين المذكورتين أعلاه.

وقد تبين أن فان ثي ثانه استخدمت حسابات شخصية لجمع الأموال من توريد السلع والخدمات لشركتين؛ عدم إصدار الفواتير والمستندات المالية، وتركها خارج الدفاتر المحاسبية، والإعلان عن الضرائب بإيرادات أقل للتهرب الضريبي.

وتزعم لائحة الاتهام أنه خلال أعوام 2019 و2020 و2021، قامت فان ثي ثانه بإدارة عمليات هاتين الشركتين دون تسجيلها في دفاتر المحاسبة؛ عدم إصدار فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات وفقاً للقانون بمبلغ يزيد عن 136 مليار دونج.

تم تحويل هذا المبلغ من المال من قبل العملاء إلى العديد من الحسابات الشخصية لـ Phan Thi Thanh ولكن لم يتم تسجيله في دفاتر المحاسبة، وبالتالي التهرب من الضرائب بقيمة تزيد عن 37.2 مليار دونج.

المصدر: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm