اتُهم رئيس مجلس إدارة شركة فو كوي للذهب بالتهرب الضريبي من خلال بيع الذهب دون إصدار فواتير، مما أدى إلى ترك أكثر من 2000 مليار دونج خارج السجلات للتهرب من الضرائب.
رئيس مجلس إدارة شركة فو كوي لي شوان تونغ (يسار) ولي ثوي كوينه - صورة: وزارة الأمن العام
وفي ختام قضية "التهريب" و"التهرب الضريبي" التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية بمقاطعة كوانج تري، من قبل شركة فو كوي جولد للاستثمار، اتهمت هيئة التحقيق رئيس الشركة بالتهرب من دفع 6.1 مليار دونج من الضرائب.
اتُهم السيد لي شوان تونغ (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فو كوي للاستثمار الذهبي) بتوجيه الموظفين لاستخدام 4 برامج لتسجيل تداول الذهب اليومي، لكنه أغفل بعض المعاملات دون فواتير أو وثائق للتهرب من الضرائب.
وفي القضية نفسها، تم اقتراح محاكمة السيدة نجوين ثي هوا (المقيمة في مقاطعة كوانج تري) وشقيقة زوجها نجوين ثي جاي و21 آخرين بتهمة التهريب، بتهمة إنشاء حلقة لتهريب الذهب من لاوس إلى فيتنام لبيعه لمحلات الذهب في هانوي.
في عام واحد فقط، تركت شركة Phu Quy Gold أكثر من 2000 مليار دولار خارج السجلات.
وبحسب الاستنتاج، فإن شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company لديها رأس مال مؤسسي قدره 250 مليار دونج، ومقرها في شارع تران نهان تونغ (منطقة هاي با ترونغ، هانوي)، مع السيد تونغ كرئيس.
لإدارة تداول الذهب اليومي الفعلي، تستخدم شركة Phu Quy Gold أربعة برامج.
حيث يتم استخدام برنامج ERP لتتبع استيراد وتصدير وشراء وبيع الذهب الخام والذهب الفني (مثل ذهب SJC، والخواتم العادية، وتماثيل الأبراج...).
برنامج مجوهرات يستخدم لإدارة شراء وبيع المجوهرات الذهبية. يتم استخدام برامج المحاسبة Misa وFAST لتسجيل معاملات المبيعات وتخصيص التكاليف وجمع التكاليف للتقارير الضريبية والمالية.
وقد توصلت نتائج التحقيق إلى أن السيد تونغ أمر موظفيه بتسجيل جميع أنشطة المبيعات على برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وهو برنامج مخصص للمجوهرات.
وفي الوقت نفسه، أصدر السيد تونغ توجيهات لمحاسبين اثنين لتحديث جزء من البيانات في برنامج Misa أو FAST المحاسبي لخدمة التقارير والإقرارات الضريبية. بالنسبة لبعض المعاملات التي لا تتضمن فواتير، سيتم ترك المستندات خارج الدفاتر.
وأوضح السيد تونغ أن أنشطة تجارة الذهب لشركة فو كوي جولد لها 3 مصادر: ذهب SJC، وذهب فو كوي، وذهب السوق الذي تم شراؤه من المنظمات والأفراد.
وعند شراء وبيع الذهب، غالبا ما يتعامل العملاء الأفراد نقدا دون إصدار فواتير، في حين وجه رئيس مجلس إدارة شركة فو كوي للذهب المحاسبين بتسجيل المعاملات بالفواتير فقط على البرنامج، مما أدى إلى إعلانات غير صحيحة، وفقا لما جاء في الاستنتاج.
وقد حددت نتائج التحقيق أنه في عام 2021 وحده، حققت شركة Phu Quy Gold إيرادات فعلية تزيد عن 3900 مليار دونج، لكنها أعلنت فقط عن أكثر من 1800 مليار دونج، وهو فارق يزيد عن 2000 مليار دونج.
وقد أدى السلوك المذكور أعلاه لرئيس شركة فو كوي جولد إلى عدم اكتمال الإعلان عن الضرائب المستحقة، مما تسبب في خسارة قدرها 6.1 مليار دونج للدولة.
ومن بينها خسارة في ضريبة القيمة المضافة تزيد عن 2.1 مليار دونج، وضريبة دخل الشركات تزيد عن 3.9 مليار دونج.
ضبط 21 عقاراً لـ"زعيم" تهريب الذهب
ووفقا للتحقيق، فإن نجوين ثي هوا قادت وأدارت شبكة تهريب الذهب من العاصمة فيينتيان (لاوس) إلى سوق كارون، بمقاطعة سافاناكيت (لاوس). تم بعد ذلك نقل الذهب من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية (مقاطعة كوانج تري)، ثم بيعه في 6 متاجر ذهب في هانوي.
وحددت نتائج التحقيق أنه في الفترة من ديسمبر 2022 إلى يونيو 2023، قامت شركة هوا بتهريب 310 كيلوغرام من الذهب، بقيمة إجمالية تزيد عن 454 مليار دونج.
المتهمان نجوين ثي هوا (يسار) ونجوين ثي جاي - صورة: وزارة الأمن العام
في 14 يونيو 2023، قامت مجموعة العمل التابعة لوكالة التحقيق بتفتيش 21 مشتبهاً بهم في 29 موقعاً في هانوي وكوانج تري، وضبطت أكثر من 8.4 مليار دونج، و4.2 مليون دولار أمريكي، و36 سبيكة ذهب. وفي الوقت نفسه، ألقت قوة مهام أخرى القبض على ثلاثة مشتبه بهم في عصابة تقوم بتسليم 21 كيلوغراماً من الذهب المهرب إلى محلات الذهب في هانوي.
صادرت هيئة التحقيق 36 عقارا، من بينها 21 عقارا مملوكة لنجوين ثي هوا و5 عقارات مملوكة لشقيقة "زعيم" تهريب الذهب.
توصيات للشركات المؤهلة لاستيراد وتجارة الذهب الخام
وأوصت هيئة التحقيق بأن يقوم بنك الدولة بتقديم المشورة العاجلة للحكومة لتعديل المرسوم ذي الصلة في اتجاه "منح التراخيص للمؤسسات المؤهلة لاستيراد وإنتاج وتجارة الذهب الخام".
وتهدف التوصية المذكورة، بحسب وكالة التحقيق، إلى ضمان توفير الذهب للسوق. وفي الوقت نفسه، يوصى بأن تعزز السلطات تدابير الإدارة والإشراف لتحسين فعالية وكفاءة العمل الإداري لتلبية احتياجات الناس من الذهب ومنع أنشطة المضاربة والتهريب.
توصية هيئات إدارة السوق بتعزيز التفتيش والفحص والرقابة على أنشطة تجارة الذهب، ومنع أنشطة التهريب المضاربي.
[إعلان 2]
المصدر: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
تعليق (0)