صاحب عمل مشهور
السيد تران كوي ثانه هو مؤسس مجموعة تان هييب فات (التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ثوان آن، بمقاطعة بينه دونغ). كانت هذه الشركة رائدة في صناعة المشروبات في فيتنام.
تأسست شركة تان هيب فات في عام 1994. وهي واحدة من أكبر وأغنى الشركات الخاصة في فيتنام ولكنها مليئة بالفضائح أيضًا.
تشتهر شركة تان هييب فات بأنها شركة عائلية، وتحقق أرباحًا ضخمة، حيث أعلنت في بعض السنوات عن أرباح تفوق أرباح شركات أجنبية عملاقة مثل بيبسي وكوكا كولا. هامش الربح لشركة تان هيب فات مرتفع للغاية أيضًا.
في عام 2019، كشف مالك شركة Tan Hiep Phat، والذي يعتبر ثريًا للغاية وربما يكون ثاني أغنى ملياردير في فيتنام، عن خطة لجمع 3 مليارات دولار أمريكي لتحقيق طموحه في احتلال المركز الأول في جنوب شرق آسيا في صناعة المشروبات. لقد رفضت هذه الشركة العملاقة الفيتنامية ذات مرة صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار.
وبحسب بلومبرج، قال السيد تران كوي ثانه في ذلك الوقت إنه كان يبحث عن شريك استراتيجي لاستثمار 3 مليارات دولار أمريكي، لمساعدة تان هيب فات في أن تصبح "ريد بول" التالية في المنطقة.
وفي ذلك الوقت، تتوقع شركة تان هيب فات مضاعفة إيراداتها إلى مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد تصل قيمة الأعمال إلى 5 مليارات دولار أمريكي. وتأتي خطة تان هيب فات في الوقت الذي استثمرت فيه الشركة 500 مليون دولار أمريكي في 3 مصانع وتخطط لاستثمار 500 مليون دولار أمريكي أخرى في المرحلة التالية.
وفي وقت سابق، وفقًا لمجلة فوربس في عام 2012، رفض تان هيب فات عرض تعاون بقيمة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي من شركة كوكا كولا الأمريكية على أساس أن الجانبين لديهما رؤى مختلفة.
ولو كان قد قبل تلك الصفقة التاريخية للاندماج والاستحواذ، لكان من المحتمل أن يصبح ثانه ضمن قائمة فوربس لأغنى الأشخاص على وجه الأرض قبل الملياردير فام نهات فونج.
مع ظهوره في مجلة ForbesBooks منذ عام 2018، يعتبر السيد تران كوي ثانه وجهًا فيتناميًا آخر سيدخل بسرعة قائمة مليارديرات الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، كان لدى تان هيب فات أيضًا الكثير من الفضائح بعد حادثة "الذبابة" المثيرة للجدل. ظلت إيرادات شركة تان هيب فات راكدة في الفترة 2014-2017 على الرغم من دخول المصنع الجديد رقم واحد ها نام إلى الخدمة. ولكن بعد ذلك استعادت هذه الأعمال زخم النمو من عام 2018 وحافظت عليه في عام 2019 عندما أضافت مصنع تشو لاي رقم واحد، مما جلب للمجموعة ما يقرب من 1400 مليار دونج.
تدر تجارة المشروبات مبالغ كبيرة من المال على عائلة السيد ثانه. وقد يكون هذا أيضًا السبب الرئيسي وراء امتلاكه هو والمتورطين فيه ودائع توفير تصل إلى ما يقرب من 6000 مليار دونج في القضية المتعلقة بـ Pham Cong Danh وبنك البناء.
تأسيس 10 شركات عقارية خلال أسبوع واحد، والاستمرار في "الاحتفاظ" بأراضٍ مميزة
في السنوات الأخيرة، يقال إن مجموعة السيد تران كوي ثانه توسعت في مجال العقارات. أسس تان هيب فات شركة لتداول الديون برأس مال قدره 100 مليار دونج، ربما للبحث عن أموال الأراضي في المراحل المبكرة من العقارات.
في الفترة 2018-2019، جذبت عائلة مالك تان هيب فات الانتباه عندما أسسوا أكثر من 20 شركة في مجال العقارات برأس مال إجمالي قدره 20 ألف مليار دونج.
في ذروتها في عام 2019، وفي غضون أسبوع واحد فقط، أنشأت زوجة السيد تران كوي ثانه وابنتاه (تران أوين فونج، وتران نغوك بيتش) 10 شركات عقارية. لدى كل شركة رأس مال مسجل قدره 1,500 مليار دونج.
وفيما يتعلق بهيكل الملكية، فإن السيدة تران أوين فونج تمتلك عادة 99.9% من رأس المال في هذه الشركات. وتمتلك السيدة تران نغوك بيتش والسيدة فام ثي نو، زوجة السيد تران كوي ثانه، الجزء المتبقي من رأس المال الصغير.
نادرًا ما يظهر السيد ثانه بين المساهمين في شركات العقارات في نظام تان هيب فات. وكان الجزء الأكبر من رأس المال مساهمة من زوجته وابنتيه.
بعد أشهر قليلة من تأسيسها، انهارت 10 شركات عقارية فجأة، لنفس السبب: "لم تكن هناك مشاريع للاستثمار والتطوير وكانت عمليات الشركة غير فعالة".
ورغم أن السيد ثانه لم يعمل في قطاع العقارات سوى لبضع سنوات، فإن عائلته تمتلك بالفعل صناديق للأراضي منتشرة في مختلف المحافظات الجنوبية.
بالإضافة إلى تجميع مساحات "الأرض النظيفة" لتجنب إخلاء الموقع، فإن استراتيجية جمع الأراضي التي تنتهجها عائلة مالك تان هيب فات تأتي أيضًا من المشاركة في مزادات الأراضي والفوز بالمزادات بشكل مستمر على "الأرض الذهبية".
منذ دخوله قطاع العقارات، كان تان هييب فات يجمع أموال الأراضي بهدوء. تنتشر العقارات التي تمتلكها هذه الشركة في جميع المحافظات والمدن، ولكن بشكل رئيسي في مدينة دا نانغ، مدينة هوشي منه ومقاطعة با ريا - فونج تاو.
اتهامات قبل اعتقال تران كوي ثانه وابنه
في ظهر يوم 10 أبريل 2023، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارات بملاحقة القضية ومقاضاة السيد تران كوي ثانه وابنتيه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش، بتهمة جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
تم محاكمة السيد تران كوي ثانه وأبنائه الثلاثة والتحقيق معهم بتهمة ممارسة أنشطة الإقراض ولكنهم قاموا بتوقيع عقود مزورة للشراء والبيع ثم الاستيلاء على أصول الشركات والأفراد.
قبل إلقاء القبض على والد وابن رئيس شركة تان هيب فات، كانت هناك اتهامات عديدة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك الاتهام الذي قدمه السيد لي فان لام - مدير شركة كيم أونه دونج ناي للاستثمار والتطوير المساهمة - ضد السيد تران كوي ثانه وأبنائه الثلاثة.
وهناك حالة أخرى تتعلق باتهام السيد نجوين فان تشونغ للسيدة تران أوين فونج والسيد نجوين في لونج بوجود علامات احتيال في الاستيلاء على أرض في شارع هو هوك لام بمنطقة بينه تان.
وبالإضافة إلى ذلك، اتهم السيد لام سون هوانغ (المقيم في منطقة فو نهوان، مدينة هوشي منه) أبناء السيد تران كوي ثانه بالاستيلاء على الممتلكات من خلال عقود مزورة.
في البداية، اتهم ممثلو الأعمال والأفراد المذكورون أعلاه السيد تران كوي ثانه وابنه بـ "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
وفي وقت لاحق، اتهم هؤلاء الأفراد وعدة أشخاص آخرين السيدة تران أوين فونج بإظهار علامات التهرب الضريبي، والتصريحات الكاذبة لتلقي تحويلات حقوق استخدام الأراضي، ومساعدة الناس في التهرب من ضريبة الدخل الشخصي أثناء عملية نقل حقوق استخدام الأراضي في مقاطعة با ريا - فونج تاو، ومقاطعة دونج ناي، ومدينة هوشي منه.
وتتهم الشكوى السيد ثانه وابنتيه بارتكاب أعمال "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"، و"التهرب الضريبي"، و"ابتزاز الممتلكات" في مشاريع وعقارات ذات قيمة كبيرة بشكل خاص في مقاطعة دونج ناي ومدينة هوشي منه منذ نوفمبر 2020.
إن عملية التحقيق حتى الآن لديها أسباب كافية لتحديد ما يلي: إن تصرفات تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش تحتوي على عناصر كافية لتشكيل جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)