صاحب عمل مشهور

السيد تران كوي ثانه هو مؤسس مجموعة تان هيب فات (التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ثوان آن، مقاطعة بينه دونغ). كانت هذه الشركة رائدة في صناعة المشروبات في فيتنام.

تأسست شركة تان هيب فات في عام 1994. وهي واحدة من أكبر وأغنى الشركات الخاصة في فيتنام ولكنها مليئة بالفضائح أيضًا.

تشتهر شركة تان هييب فات بأنها شركة عائلية، وتحقق أرباحًا هائلة، حيث أعلنت في بعض السنوات عن أرباح تفوق أرباح الشركات الأجنبية العملاقة مثل بيبسي وكوكا كولا. هامش الربح لشركة تان هيب فات مرتفع للغاية أيضًا.

في عام 2019، كشف مالك شركة تان هيب فات، الذي يعتبر ثريًا للغاية، وربما يحتل المرتبة الثانية بين أغنى المليارديرات في فيتنام، عن خطة للحصول على 3 مليارات دولار أمريكي لتحقيق طموحه في احتلال المركز الأول في جنوب شرق آسيا في صناعة المشروبات. لقد رفضت هذه الشركة العملاقة الفيتنامية ذات مرة صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبحسب بلومبرج، قال السيد تران كوي ثانه في ذلك الوقت إنه كان يبحث عن شريك استراتيجي لاستثمار 3 مليارات دولار أمريكي، لمساعدة تان هيب فات في أن تصبح "ريد بول" التالية في المنطقة.

تران كوي ثانه111 433.jpg
السيد تران كوي ثانه. الصورة: THP

وفي ذلك الوقت، تتوقع شركة تان هيب فات مضاعفة إيراداتها إلى مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد تصل قيمة الأعمال إلى 5 مليارات دولار أمريكي. وتأتي خطة تان هيب فات في الوقت الذي استثمرت فيه الشركة 500 مليون دولار أمريكي في 3 مصانع وتخطط لاستثمار 500 مليون دولار أمريكي أخرى في المرحلة التالية.

وفي وقت سابق، وفقًا لمجلة فوربس في عام 2012، رفض تان هيب فات عرض تعاون بقيمة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي من شركة كوكا كولا الأمريكية على أساس أن الجانبين لديهما رؤى مختلفة.

ولو كان قد قبل تلك الصفقة التاريخية للاندماج والاستحواذ، لكان ثانه على الأرجح موجوداً على قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم قبل الملياردير فام نهات فونج.

مع ظهوره في مجلة ForbesBooks منذ عام 2018، يعتبر السيد تران كوي ثانه وجهًا فيتناميًا آخر سيدخل بسرعة قائمة المليارديرات بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك، كان لدى تان هيب فات أيضًا الكثير من الفضائح بعد حادثة "الذبابة" المثيرة للجدل. ظلت إيرادات شركة تان هيب فات راكدة في الفترة من 2014 إلى 2017 على الرغم من بدء تشغيل المصنع الجديد رقم واحد ها نام. ولكن بعد ذلك استعادت هذه الشركة زخم النمو من عام 2018 وحافظت عليه في عام 2019 عندما أضافت مصنع تشو لاي رقم واحد، مما جلب للمجموعة ما يقرب من 1400 مليار دونج.

تدر تجارة المشروبات مبالغ كبيرة من المال على عائلة السيد ثانه. وقد يكون هذا أيضًا السبب الرئيسي وراء امتلاكه هو والمتورطين فيه ودائع توفير تصل إلى ما يقرب من 6000 مليار دونج في القضية المتعلقة بفام كونغ دانه وبنك البناء.

تأسيس 10 شركات عقارية خلال أسبوع واحد، والاستمرار في "الاحتفاظ" بأراضٍ مميزة

في السنوات الأخيرة، يُقال إن مجموعة السيد تران كوي ثانه توسعت في مجال العقارات. أسس تان هيب فات شركة لتداول الديون برأس مال قدره 100 مليار دونج، ربما للبحث عن تمويل عقاري في المراحل الأولى من قطاع العقارات.

في الفترة 2018-2019، جذبت عائلة مالك شركة تان هيب فات الانتباه عندما أسسوا أكثر من 20 شركة في مجال العقارات برأس مال إجمالي قدره 20 ألف مليار دونج.

في ذروتها في عام 2019، وفي غضون أسبوع واحد فقط، أنشأت زوجة السيد تران كوي ثانه وابنتاه (تران أوين فونج، تران نغوك بيتش) 10 شركات عقارية. يبلغ رأس مال كل شركة 1500 مليار دونج.

فونج تاو 2 289.jpg
تملك عائلة مالك شركة تان هيب فات العديد من صناديق الأراضي في با ريا - فونج تاو. الصورة: آنه فونغ

وفيما يتعلق بهيكل الملكية، تمتلك السيدة تران أوين فونج عادة 99.9% من رأس المال في هذه الشركات. وتمتلك السيدة تران نغوك بيتش والسيدة فام ثي نو، زوجة السيد تران كوي ثانه، الجزء المتبقي من رأس المال الصغير.

نادرًا ما يظهر السيد ثانه بين المساهمين في شركات العقارات في نظام تان هيب فات البيئي. وقد ساهمت زوجته وابنتاه بأغلب رأس المال.

بعد أشهر قليلة من تأسيسها، انحلت 10 شركات عقارية فجأة، لنفس السبب: "لم تكن هناك مشاريع للاستثمار والتطوير وكانت عمليات الشركة غير فعالة".

ورغم أنه لم يعمل في قطاع العقارات إلا منذ بضع سنوات، فإن عائلة السيد ثانه تمتلك بالفعل صناديق أراضٍ منتشرة في مختلف أنحاء المقاطعات الجنوبية.

بالإضافة إلى تجميع مساحات "الأرض النظيفة" لتجنب إزالة الموقع، فإن استراتيجية جمع الأراضي التي تنتهجها عائلة مالك تان هيب فات تأتي أيضًا من المشاركة في مزادات الأراضي والفوز المستمر بالمزادات على "الأرض الذهبية".

منذ دخوله قطاع العقارات، كان تان هيب فات يجمع أموال الأراضي بهدوء. تنتشر العقارات التي تمتلكها هذه الشركة في جميع المحافظات والمدن، ولكن بشكل رئيسي في مدينة دا نانغ، ومدينة هوشي منه، ومقاطعة با ريا - فونج تاو.

الاتهامات قبل اعتقال تران كوي ثانه وابنه

في عصر يوم 10 أبريل 2023، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارات بملاحقة القضية ومقاضاة السيد تران كوي ثانه وابنتيه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش، بتهمة جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

تم محاكمة السيد تران كوي ثانه وأبنائه الثلاثة والتحقيق معهم بتهمة ممارسة أنشطة الإقراض ولكنهم وقعوا عقودًا مزورة للشراء والبيع ثم الاستيلاء على أصول الشركات والأفراد.

قبل إلقاء القبض على والد وابن رئيس شركة تان هيب فات، كانت هناك اتهامات كثيرة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك الاتهام الذي وجهه السيد لي فان لام - مدير شركة كيم أونه دونج ناي للاستثمار والتطوير المساهمة - ضد السيد تران كوي ثانه وأبنائه الثلاثة.

وهناك حالة أخرى تتعلق باتهام السيد نجوين فان تشونغ للسيدة تران أوين فونج والسيد نجوين في لونج بوجود دلائل على الاحتيال في الاستيلاء على أرض في شارع هو هوك لام، بمنطقة بينه تان.

وبالإضافة إلى ذلك، اتهم السيد لام سون هوانغ (المقيم في منطقة فو نهوان، مدينة هوشي منه) أبناء السيد تران كوي ثانه بالاستيلاء على الممتلكات من خلال عقود مزورة.

في البداية، اتهم ممثلو الأعمال والأفراد المذكورون أعلاه السيد تران كوي ثانه وابنه بـ "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وفي وقت لاحق، اتهم هؤلاء الأفراد والعديد من الأشخاص الآخرين السيدة تران أوين فونج بإظهار علامات التهرب الضريبي، والتصريحات الكاذبة لتلقي تحويلات حقوق استخدام الأراضي، ومساعدة الناس في التهرب من ضريبة الدخل الشخصي أثناء عملية نقل حقوق استخدام الأراضي في مقاطعة با ريا - فونج تاو، ومقاطعة دونج ناي، ومدينة هوشي منه.

وتتهم الشكوى السيد ثانه وابنتيه بارتكاب أعمال "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"، و"التهرب الضريبي"، و"ابتزاز الممتلكات" في مشاريع وعقارات ذات قيمة كبيرة بشكل خاص في مقاطعة دونج ناي ومدينة هوشي منه منذ نوفمبر 2020.

إن عملية التحقيق حتى الآن لديها أسباب كافية لتحديد: إن تصرفات تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش تحتوي على عناصر كافية لتشكيل جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

أدى حجم المشروعين إلى التحقيق مع السيد تران كوي ثانه وابنه ومحاكمتهما . وبسبب حاجته إلى المال لتمويل أعماله، حوّل مالك مجموعة كيم أوانه مشروعين عقاريين إلى عائلة السيد تران كوي ثانه لاقتراض 500 مليار دونج. لقد ارتفع سعر المشروع، لذلك كان للسيد ثانه وابنه خطط أخرى.