محاكمة السيد تران كوي ثانه وابنتيه بتهمة الاستيلاء على 1040 مليار دونج

أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة اتهام لمقاضاة السيد تران كوي ثانه (71 عامًا، مدير شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة) وابنتيه، تران أوين فونج (44 عامًا، نائبة مدير شركة تان هيب فات) وتران نغوك بيتش (40 عامًا) بتهمة جريمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات، وفقًا للبند 4، المادة 175 من قانون العقوبات لعام 2015.

في نوفمبر 2023، اختتمت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام القضية، وبعد تلقيها القضية، أعادت النيابة العامة الشعبية العليا الملف، وطلبت إجراء تحقيق إضافي في محتوياته. وتوضح هذه المحتويات بشكل رئيسي قيمة الأصول التي استولى عليها السيد تران كوي ثانه وابنه؛ ومن الجدير بالذكر أن هناك ظروف مخففة إضافية لكل متهم.

تم تحديد السيد تران كوي ثانه باعتباره الزعيم والعقل المدبر في قضية الاستيلاء على أصول تبلغ قيمتها أكثر من 1040 مليار دونج من 4 شركات وأفراد.

وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2024، توصلت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام إلى استنتاجات تحقيقية إضافية. حيث حددت هيئة التحقيق أن قيمة الأصول التي استولى عليها السيد تران كوي ثانه وابنتيه من الضحايا الأربع بلغت 1040 مليار دونج، في حين حددت نتائج التحقيق الأولية أنها بلغت 767 مليار دونج فقط.

وبحسب السجلات، خلال الفترة 2019 - 2020، قام السيد تران كوي ثانه وطفلاه، من خلال عدد من الوسطاء، بإقراض أموال لعدد من الشركات والأفراد. ولم يقم السيد تران كوي ثانه وابنه والمقترضون بإبرام عقود قروض بضمانات، بل أجبروا الشركات والأفراد الذين اقترضوا الأموال على إبرام عقود لنقل المشاريع والأسهم في المشاريع والعقارات، بقيم أقل بكثير من القيمة الفعلية للأصول.

ولبناء الثقة لدى الضحايا وإخفاء طبيعة الأموال المقترضة، وقع السيد تران كوي ثانه وابنه على "التزامات إعادة البيع"، وشرعيا فوائد القروض مع إيصالات الودائع لإعادة شراء المشاريع والعقارات، ووعدا بسداد كامل رأس المال والفوائد وإعادة الممتلكات...

وبتوجيه من السيد ثانه، تم تعيين ابنتيه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش، كمتلقيتين للأصول. بعد ذلك، أكملت مجموعة السيد ثانه بسرعة إجراءات تغيير الاسم للسيطرة على الممتلكات والتخلص منها.

عندما نفذ المقترض التزامه بالكامل بسداد أصل الدين والفائدة كما تم الاتفاق عليه، قام السيد تران كوي ثانه وابنه باختلاق أسباب غير معقولة لرفض الدفع، وعدم إعادة العقار، مدعيين أن مالك العقار انتهك شروط العقد وبالتالي فقد الحق في إعادة الشراء... أو خلق أسباب أخرى مثل: إجبار مالك العقار على دفع المزيد من المال، وعدم السماح له بدفع كل قسط ولكن إجباره على دفع أصل الدين بالكامل... في النهاية، كان الغرض من مجموعة السيد تران كوي ثانه هو الاستيلاء المتعمد على ممتلكات الضحية.

وحدد ملف القضية أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ارتكب السيد تران كوي ثانه وشركاؤه 4 أعمال "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على ممتلكات" 4 ضحايا.

وتشمل الأصول على وجه التحديد: مشروعين Minh Thanh و Nhon Thanh في دونج ناي للسيدة دانج ثي كيم أونه (رئيسة مجلس إدارة مجموعة كيم أونه العقارية)؛ تم فصل 29 قطعة أرض من قطعة الأرض رقم 452 في منطقة بينه تان للسيد نجوين فان تشونغ، و4 قطع أرض في مدينة ثو دوك للسيد لام سون هوانج وقطعتي أرض في منطقة بينه تان للسيد نجوين هوي دونج.

وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول، حسب تقديرات النيابة العامة، 1,040 مليار دونج.

وفي هذه الحالة، تم تحديد السيد تران كوي ثانه باعتباره العقل المدبر. واتهمت ابنتيه بأنهما شريكتان فعالتان في الجريمة. ولم يعترف الأب والأبناء الثلاثة بإقراض الأموال، ولم يعترفوا باستخدام الحيل للاستيلاء على الممتلكات؛ ولكن يجب الإعلان عن عمليات شراء وبيع الأصول مع الشركات والأفراد وفقًا للقانون فقط.

وعندما طلبت وكالة التحقيق، ذكرت أن السيد تران كوي ثانه ارتكب جرائم عدة مرات باستخدام حيل متطورة وماكرة للاستيلاء على أصول ذات قيمة كبيرة بشكل خاص؛ لذلك ينصح بإنزال عقوبة صارمة بهذا المتهم أمام القضاء للتوعية والردع والوقاية العامة.

أما بالنسبة لتران أوين فونج وتران نغوك بيتش، فقد تقرر أن لديهما ظروفًا مخففة مثل حسن السيرة والسلوك، ومرتكبي الجرائم لأول مرة، والمشاركة في العمليات التجارية التي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل لآلاف العمال؛ إن انتهاك القانون كان بسبب توجيهات السيد تران كوي ثانه. وبناء على ذلك، طلبت هيئة التحقيق النظر في الحكم على المتهمين تران أوين فونج وتران نغوك بيتش.

(المصدر: فيتنام نت)

مصدر: https://vtcnews.vn/truy-to-ong-tran-qui-thanh-va-2-con-gai-chiem-doat-1-040-ty-dong-ar856072.html