تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج

[إعلان 1]

في 28 مايو، أصدرت إدارة شرطة مدينة هوشي منه للتو قرارًا بملاحقة القضية، ومقاضاة 9 متهمين وهم مديرون ورؤساء أقسام ورؤساء أقسام ورؤساء فرق لشركة Digital Credit Trading and Service Company Limited وشركة Fincap VN Company Limited وشركة Sofi Solutions Company Limited بتهمة جريمة الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.

تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج - 1 — نفذت هيئة التحقيق قرارات ضد دينه ثي هونغ لون (من مواليد عام 1980، مقيمة في مدينة ثو دوك)، رئيسة قسم إدارة الموارد البشرية في شركة صوفي سوليوشنز المحدودة. (الصورة مقدمة من الشرطة)

ومن بين المتهمين الذين تمت محاكمتهم: نجوين ثي تويت سوونج (من مواليد عام 1968، مقيمة في المنطقة 10)، مدير شركة التداول والخدمات الائتمانية الرقمية المحدودة؛ ترونغ توان تاي (من مواليد عام 1991، مقيم في المنطقة 6)، مدير شركة Fincap VN المحدودة؛ تران دونج (من مواليد عام 1986، مقيم في منطقة جو فاب)، رئيس قسم العمليات، شركة صوفي سوليوشنز المحدودة؛ كاو ثي شوان هونغ (من مواليد عام 1978، مقيمة في المنطقة 3)، المحاسب الرئيسي لشركة صوفي سوليوشنز المحدودة؛ دانج هونغ توان (من مواليد عام 1987، مقيم في المنطقة 12)، رئيس قسم تحصيل الديون، شركة صوفي سوليوشنز المحدودة؛ نجوين ثي بي نام (المقيمة في المنطقة 12)، رئيس مجموعة تحصيل الديون G1، شركة صوفي سوليوشنز المحدودة؛

دينه ثي هونغ لون (من مواليد عام 1980، مقيمة في مدينة ثو دوك)، رئيس قسم إدارة الموارد البشرية، شركة صوفي سوليوشنز المحدودة؛ لو توان بينه (من مواليد عام 1982، مقيم في المنطقة الرابعة)، رئيس قسم التسويق في شركة صوفي سوليوشنز المحدودة، وهو ثي بيتش تشي (من مواليد عام 1990، مقيم في المنطقة الخامسة)، رئيس فريق تحصيل الديون G2 في شركة صوفي سوليوشنز المحدودة.

تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج - 2 — أجرت وكالة الشرطة عملية بحث في منزل ومكان عمل تران دونج (من مواليد عام 1986، ومقيم في الدائرة 14، منطقة جو فاب)، رئيس قسم العمليات في شركة صوفي سوليوشنز المحدودة. (الصورة مقدمة من الشرطة)

خلال التحقيق، توصلت الشرطة إلى أن الشركات المذكورة أعلاه كانت تتخفى في صورة محلات رهن وخدمات استشارية مالية لتشغيل قروض ذات فائدة عالية من خلال مواقع الويب tamo.vn و findo.vn.

من أبريل 2019 إلى أبريل 2023، من خلال الموقعين المذكورين أعلاه، صرفت 3 شركات أكثر من 2 مليون قرض، بقيمة إجمالية تزيد عن 6072 مليار دونج، مستفيدة بشكل غير قانوني من أكثر من 4123.4 مليار دونج، بأقل سعر فائدة 153.2٪، وأعلى سعر 1289.67٪، أي أعلى من أعلى سعر فائدة منصوص عليه في القانون المدني بنحو 7 - 64 مرة.

وتواصل شرطة مدينة هوشي منه حاليًا تجميع الأدلة وتوسيع نطاق التحقيقات والتعامل بشكل صارم وفقًا للقانون.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان رقم 2]
مصدر