محاكمة زوجين يتاجران بالفواتير بشكل غير قانوني في بينه دونج

(دان تري) - نجح نجوين ثي ثو ترينه ونجو فيت ثانه في إضفاء الشرعية على مئات الفواتير غير القانونية وبيعها للعديد من الشركات في بينه دونج، ومدينة هوشي منه، وبينه فوك...، محققين أرباحًا غير قانونية بمليارات الدونغ.

في 13 ديسمبر/كانون الأول، نفذت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لشرطة بينه دونغ قرارًا بمقاضاة ومنع نجوين ثي تو ترينه (من مواليد عام 1986، من بينه دينه) ونجو فيت ثانه (من مواليد عام 1987، مقيم في مدينة هوشي منه) من مغادرة مكان إقامتهما بتهمة الاتجار غير المشروع بالفواتير والمستندات للدفع إلى ميزانية الدولة.

نجوين ثي تو ترونغ في مركز الشرطة (الصورة: مقدمة من الشرطة).

وبحسب شرطة بينه دونغ، استخدمت نجوين ثي ثو ترينه في يونيو 2022 اسم شخص آخر لتأسيس شركة Phuong Nam Wood One Member Co.، Ltd. بغرض شراء وبيع فواتير القيمة المضافة المزيفة لتحقيق أرباح غير قانونية. في الواقع، هذه الشركة ليس لديها أي أنشطة تجارية ذات صلة.

فيت ثانه هو الوسيط الذي يبحث عن العملاء، ثم يقدم ترينه ويساعدها في إضفاء الشرعية على شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني.

خلال الفترة من يونيو 2022 إلى نهاية عام 2023، نجح ترينه وثانه في إضفاء الشرعية على مئات الفواتير غير القانونية وبيعها للعديد من الشركات في بينه دونج ومدينة هوشي منه وبينه فوك...، محققين أرباحًا غير قانونية بمليارات الدونغ.

المتهم نجو فيت ثانه (الصورة: مقدمة من الشرطة).

وتواصل إدارة الأمن والتحقيقات في شرطة بينه دونغ توسيع نطاق التحقيق والمعالجة. نطلب من الأفراد والمنظمات والشركات المتورطة في الشراء والبيع غير القانوني للفواتير والوثائق الخاصة بنجوين ثي ثو ترينه ونجو فيت ثانه الاتصال بوكالة الأمن والتحقيقات التابعة لشرطة بينه دونغ للتنسيق في حل المسألة.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm