وفي 31 يناير/كانون الثاني، أعلنت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أنها أصدرت قرارات إضافية لملاحقة المتهمين، واحتجازهم احتياطياً، ومنعهم من مغادرة مكان إقامتهم؛ تفتيش مساكن وأماكن عمل 22 متهماً في قضية الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات التي حدثت في شركة FLC Group Corporation وشركة BOS Securities Corporation وشركة FLC Faros Construction Corporation والشركات ذات الصلة.
المدعى عليه ترينه فان كويت
تينيسي
وبناء على ذلك، تقوم إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بالتحقيق في قضية تلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال على الممتلكات في شركة FLC Group Corporation وشركة BOS Securities Corporation وشركة FLC Faros Construction Corporation والشركات ذات الصلة.
محاكمة 22 شخصًا في قضية ترينه فان كويت بتهمة الاحتيال والتلاعب بالأسهم
وأعادت النيابة الشعبية العليا ملف القضية وطلبت إجراء تحقيق إضافي في ديسمبر/كانون الأول 2023.
حتى الآن، قامت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام بالتحقيق وتوضيح انتهاكات 22 شخصًا كانوا من القادة السابقين لشركة Faros Construction Joint Stock Company، والشركات التابعة لمجموعة FLC، وشركة التدقيق وأقارب السيد ترينه فان كويت الذين تصرفوا كشركاء، وساعدوا بنشاط السيد ترينه فان كويت، رئيس مجلس إدارة شركة FLC Group Joint Stock Company السابق، في "الاستيلاء على الأصول بشكل احتيالي" من خلال زيادة رأس المال التأسيسي لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، أي ما يعادل 430 مليون سهم، مدرجة في بورصة HOSE، وبيع والاستيلاء على أموال المستثمرين.
ولذلك أصدرت إدارة شرطة المباحث بوزارة الأمن العام قرارات إضافية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وقررت محاكمة المتهمين، واعتقال المتهمين احتياطياً، ومنعهم من مغادرة محل إقامتهم؛ تفتيش مساكن وأماكن عمل 22 متهماً بجريمة الاحتيال والاستيلاء على الأموال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 174 من قانون العقوبات لسنة 2015، وذلك بمساعدة شركاء لهم.
ومن بين المتهمين المذكورين أعلاه: دوآن فان فونج، المدير العام السابق لمجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
ترينه فان داي، رئيس مجلس الإدارة السابق، نائب المدير العام لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
دو نهو توان، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نجوين فان مانه، عضو سابق في مجلس إدارة شركة فاروس للإنشاءات المساهمة (صهر ترينه فان كويت).
السد ماي هونغ، المحاسب الرئيسي السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نجوين فان ثانه، رئيس مجلس الإشراف السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
هوانج ثي ثو ها، محاسب في شركة FLC Land LLC.
تران ذي آنه، نائب المدير العام لمجموعة FLC.
دو كوانج لام، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نجوين ثانه بينه، نائب المدير العام السابق لمجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة RTS.
لي ثانه فينه، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نجوين تيان دونج، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
لي تان سون، نائب رئيس المكتب السابق وأمين مجلس إدارة مجموعة FLC.
ترينه توان، رئيس قسم المواد السابق في شركة FLC Land LLC.
دانج ثي هونغ، نائب رئيس القسم القانوني السابق في مجموعة FLC Corporation.
لي فان ساك، رئيس مجلس إدارة شركة ألاسكا للاستثمار العقاري المساهمة ومدير شركة FLC Land LLC.
ترونغ فان تاي، موظف في مكتب شركة FLC Group Corporation (سائق لدى ترينه فان كويت).
نجوين بينه فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة FLC Faros Construction Joint Stock Company.
نجوين مينه دييم، مسؤول الإدارة والموارد البشرية السابق في شركة BOS للأوراق المالية المساهمة.
نجوين ثي هونغ دونج (شقيقة نجوين فان مانه، صهر ترينه فان كويت).
نجوين نجوك تينه، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة.
لي فان توان، المدقق المالي، شركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة.
تمت الموافقة من قبل النيابة الشعبية العليا (القسم الخامس) على القرارات وأوامر الملاحقة الصادرة عن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام وفقًا للقانون.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يترأس مؤتمرا حكوميا مع المحليات حول النمو الاقتصادي](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
تعليق (0)