وفي وقت سابق، استكملت إدارة شرطة التحقيقات في شرطة هانوي نتائج التحقيق في القضية، واقترحت مقاضاة السيدة فو ثي ثوي (من مواليد عام 1983، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لشركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة المساهمة) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

واقترحت وكالة شرطة التحقيقات أيضًا محاكمة 5 متهمين آخرين بنفس الجريمة، بما في ذلك: تران ثين تام (مدير شركة نهات نام، فرع مدينة هوشي منه)، وترينه فان تون، ونغوين كونغ سون، وفام فان توين، ونغوين فان مينه (جميعهم أعضاء في مجلس استراتيجية شركة نهات نام).

وبحسب نتائج التحقيق، فإن السيدة فو ثي ثوي لديها إدانة سابقة بالاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. منذ يوليو 2019، أسست السيدة ثوي شركة نهات نام، وتشغل منصب رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام.

نهاتنام 1694049920116 1694065617840 1694065617967773455096 1138.png
المدير العام لشركة نهات نام العقارية فو ثي ثوي. الصورة: CAND.

وبعد ذلك، قدمت السيدة ثوي معلومات إعلانية كاذبة حول الاستثمار الفعلي للشركة في مشاريع العقارات والمطاعم والفنادق، والتزمت بتقسيم الأرباح (رأس المال والفائدة) يوميًا بنسبة 7-8٪ شهريًا، مع تحقيق أرباح بعد عامين بنسبة 168 - 192٪ من قيمة العقد.

في الواقع، قامت شركة الاستثمار بشراء عقارات لبيعها ولكنها لم تحقق ربحًا، وتكبدت عمليات المطعم والفندق خسائر، مما أدى إلى إغلاقها. ولتشجيع الاستثمار في الشركة، أنشأت السيدة ثوي مجلسًا استراتيجيًا.

يقوم هذا المجلس بجمع الأفراد القادرين على إدارة وتطوير وتدريب موظفي المبيعات أدناه، وبالتالي توسيع نطاق العمليات إلى العديد من المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد.

قامت الرئيسة التنفيذية فو ثي ثوي بتنظيم العديد من المؤتمرات ودعت الأشخاص الذين عملوا في مجال القانون وكان لديهم مكانة مرموقة في المجتمع (الشرطة والجيش والمكاتب الحكومية وما إلى ذلك) للانضمام إلى المجلس الاستشاري للشركة.

الغرض من ذلك هو تقديم وتعزيز صورة الشركة ذات السمعة الطيبة التي تدفع أرباحًا عالية وكاملة وفي الوقت المناسب، لخلق الثقة للأفراد عند توقيع عقود التعاون التجاري مع شركة Nhat Nam.

استخدمت السيدة ثوي جزءًا صغيرًا فقط من الأموال التي جمعتها من الأفراد لشراء المشاريع وتشغيل المطاعم والفنادق، واستخدمت بشكل أساسي الأموال من الأشخاص اللاحقين لدفع أجور الأشخاص السابقين ودفع عمولات الوساطة لموظفي المبيعات...

باستخدام الحيل المذكورة أعلاه، في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2023، قامت الرئيسة التنفيذية فو ثي ثوي بالاحتيال على 25925 فردًا، وجمع إجمالي يزيد عن 9113 مليار دونج.

وبحسب وكالة التحقيق، استخدمت السيدة ثوي أكثر من 4297 مليار دونج لسداد أصل الدين والفائدة للمستثمرين. أما المبلغ المتبقي الذي يزيد عن 4,816 مليار دونج، فقد خصصته السيدة ثوي واستخدمته شخصيًا، وهي الآن غير قادرة على الدفع.

وفيما يتعلق بالمتهمين الخمسة تران ثين تام، وترينه فان تون، وفام فان توين، ونجوين فان مينه، ونجوين كونغ سون، قالت هيئة التحقيق إن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون على وجه التحديد كيف استثمرت شركة نهات نام في المشاريع وتشغيل أعمالها، أو مدى ربحيتها.

ولكن من أجل الاستفادة من العمولات والمكافآت التي دفعتها السيدة ثوي، قام المتهمون بإدارة وتدريب وتوجيه موظفي المبيعات للقاء المستثمرين وتعريفهم بالمعلومات الكاذبة حول امتلاك شركة نهات نام للعديد من العقارات والعديد من المشاريع الكبيرة والأنشطة التجارية المربحة للغاية، والتي تم استخدامها لدفع رأس المال والفائدة للمستثمرين بمعدل فائدة 34-46٪ سنويًا.

وقد قام المشاركون بشرح وترويج المحتوى المذكور أعلاه بشكل مباشر في العديد من الندوات والمناسبات لكسب ثقة المستثمرين وتوقيع العقود وإيداع الأموال في شركة نهات نام، مما ساعد السيدة ثوي على الاستيلاء على مبلغ كبير من المال من العديد من المستثمرين.