في 13 نوفمبر، أعلنت شرطة منطقة ها دونج (مدينة هانوي) أن إدارة الشرطة الجنائية قد اعتقلت للتو هوانغ فان فو (35 عامًا) وتران دوك ثي (41 عامًا) للتحقيق في فعل الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.
وبحسب السلطات، وبناء على توجيهات شرطة مدينة هانوي بشن حملة مكثفة لمهاجمة وقمع الجرائم وانتهاكات القانون المتعلقة بأنشطة "الائتمان الأسود"، اكتشفت شرطة منطقة ها دونج منشأة للتدليك الخلفي في شارع تشيان ثانغ رقم 249 (حي فان كوان) تحمل علامات الائتمان الأسود. مالك هذه المنشأة هو Vu.
خلال التحقيق، توصلت الشرطة الجنائية إلى أن فو وعدة أشخاص آخرين كانوا يديرون أنشطة قروض بفوائد باهظة في شكل "يانصيب".
هوانغ فان فو وتران دوك تي (الصورة: ANTĐ).
في يوم 9 نوفمبر، قام فريق الشرطة الجنائية وشرطة منطقة فان كوان بتفتيش مساكن فو وذا في وقت واحد، واستولوا على العديد من الوثائق التي توضح أنشطة الائتمان غير القانونية.
وفي هيئة التحقيق، ذكر فو وذا أنهما منذ بداية عام 2023، ناقشا واتفقا على المساهمة برأس مال في منظمة أعمال مالية لإقراض الأموال بأسعار فائدة عالية على شكل "بوك بات هو"، مع أسعار فائدة تتراوح من 146٪ سنويًا إلى 183٪ سنويًا.
لتجنب اكتشافه من قبل السلطات، افتتح فو منشأة لتدليك الظهر، في حين افتتح ذا متجرًا لبيع العصيدة في منطقة BT8 Van Quan.
عندما يكون هناك عميل يقترض المال، سوف يجتمع Vu وThe، للتحقق من المعلومات، والقيام بإجراءات كتابة أوراق القرض وتذكير العميل بالدفع يوميًا. يستخدم كلاهما الهواتف وشبكات التواصل الاجتماعي لإدارة المقترضين وتبادل المعلومات وإغلاق البيانات.
في البداية، حددت شرطة منطقة ها دونج أن هذه المجموعة الائتمانية غير القانونية تعمل في العديد من المناطق في هانوي مثل ها دونج، وثانه شوان، وهاي با ترونج، ونام تو ليم، وتشونج مي... بقروض تصل إلى مليارات الدونج.
خلال أكثر من شهر من فترة الذروة (أكتوبر حتى الآن)، تمكنت شرطة منطقة ها دونج بشكل مستمر من تدمير 3 عصابات وملاحقة 3 حالات من قروض الرهن العقاري في المعاملات المدنية.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)